INDYKPOL SA - O stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku. (7/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-16 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | INDYKPOL SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | O stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Stosownie do § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Zarząd Indykpol SA informuje, że w 2015 roku Spółka nie będzie stosować opisanych poniżej zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie (DPSN): 1). W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Spółka nie będzie stosować zasad ładu korporacyjnego dotyczących wykorzystania nowoczesnych metod komunikacji elektronicznej na walnym zgromadzeniu tj. zasady nr I. 1, zasady nr I.12, zasady nr II 1.9a, zasady nr IV.10. ładu korporacyjnego. Zasady te dotyczą zapewnienia akcjonariuszom możliwości udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na: transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym i dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze osobiście lub przez pełnomocnika mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad. Ponadto zgodnie z powyższymi zasadami Spółka powinna zamieszczać na korporacyjnej stronie internetowej zapis
przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo. Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości aktywnego uczestniczenia akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie zdecydowała się na podjęcie działań mających na celu realizację powyższych rekomendacji z uwagi na wysokie koszty i duże ryzyko nieprawidłowego funkcjonowania takiego rozwiązania. W ocenie Spółki aktualnie stosowane zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy. W przypadku zainteresowania akcjonariuszy oraz upowszechnienia się zdalnego sposobu komunikacji na rynku, Spółka nie wyklucza stosowania przedmiotowych zasad w przyszłości. 2) Spółka nie stosuje w pełni zasady, określonej w części II pkt 2, zobowiązującej do prowadzenia strony internetowej w języku angielskim. Spółka prowadzi swoją stronę internetową w języku
angielskim, natomiast nie zamieszcza na niej wszystkich informacji wymienionych w części II pkt. 1. Spółka zamierza równo traktować inwestorów polskich i zagranicznych, dlatego dołoży wszelkich starań, aby najważniejsze informacje dotyczące funkcjonowania Spółki były dostępne zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Spółka od 2009 roku prowadzi stronę internetową, zawierającą zakładki poświęcone relacjom inwestorskim i zasadom ładu korporacyjnego, sporządzone zgodnie z modelem opracowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | According to § 29 item 3 of the WSE Regulation, the Management Board of Indykpol SA informs that in 2015 t will not be used the following rules of “Best Practices of WSE Listed Companies”: 1) The company will not use rules of “Best Practices of WSE Listed Companies” concerning electronic communication means during the General Meeting i.e.: rule no. I. 1, rule no I.12, rule no II 1.9a, rule no IV.10. These rules apply to enable shareholders to participate in the General Meeting by means of electronic communication. A company should enable its shareholders to participate in a General Meeting using electronic communication means through: real-life broadcast of General Meetings; real-time bilateral communication where shareholders may take the floor during a General Meeting from a location other than the General Meeting. Also the company should operate a corporate website and publish on it, in addition to information required by legal regulations: a record of the General Meeting in audio or video format. The
statute and Regulation of the General Meeting of the company don’t provide the possibility of active participation of shareholders in the General Meeting by means of electronic communication. The Company has decided not to take action to implement the above recommendations due to the high cost and high risk of improper functioning these solutions. In Company’s opinion current solutions allow proper and effective participation in GM and protect the interests of all shareholders. The Company does not preclude the application of these rules in the future, if shareholders express their interest and the means of electronic communication will be common. 2) the Company does not fully apply the rule described in Part II, item 2, committing to operate a corporate website in English. A company operates a corporate website and publish on it information in English, but does not publish all the information listed in Part II, item 1. The Company intends to treat both Polish and foreign investors, therefore, make every
effort to ensure that the most important information relating to the Company's operations are available in both Polish and English. The Company since 2009, runs a website containing information dedicated to investor relations and corporate governance, prepared in accordance with the model presented by WSE. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDYKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | INDYKPOL SA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 10-370 | | Olsztyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Jesienna | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 089 5262222 | | 089 5262223 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@indykpol.pl | | www.indykpol.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 739-020-20-56 | | 510523536 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ