INGBSK - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. (10/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na dzień 7 kwietnia 2011 r.W ramach pkt 5/ lit.a) porządku obrad:Uchwała Nr 1Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości 702.315.184,53 zł (słownie: siedemset dwa miliony trzysta piętnaście tysięcy sto
osiemdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt trzy grosze),2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 717.424.653,46 zł (słownie: siedemset siedemnaście milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote czterdzieści sześć groszy),3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.428.407.477,56 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy czterysta dwadzieścia osiem milionów czterysta siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt sześć groszy),4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 722.659.272,68 zł (słownie: siedemset dwadzieścia dwa miliony sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa złote sześćdziesiąt osiem groszy),5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 59.487.729,22 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze),6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.W ramach pkt 5/ lit. b) porządku obrad:Uchwała Nr 2Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A.w 2010 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z
późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 r.Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2010 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W
głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.W ramachpkt 5/ lit. c) porządku obrad:Uchwała Nr 3Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza:1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w
wysokości 753.099.861,94 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze),2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 761.120.618,47 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia tysięcy sześćset osiemnaście złotych czterdzieści siedem groszy),3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64.517.528.155,06 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliardy pięćset siedemnaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy sto pięćdziesiąt pięć złotych sześć groszy),4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 766.394.166,50
zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt groszy),5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2010 o kwotę 71.790.114,25 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto czternaście złotych dwadzieścia pięć groszy),6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.W ramach pkt 5/ lit. d) porządku obrad:Uchwała Nr 4Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING
Banku Śląskiego S.A. w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.W ramach pkt 5/ lit. e) porządku obrad:Uchwała Nr 5Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego
Spółka Akcyjna postanawia udzielićPani Małgorzacie Kołakowskiej (Kołakowska)?Prezes Zarząduabsolutorium z wykonania obowiązków zaokres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r., w tym w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 22.02.2010 r.?obowiązków Wiceprezesa Zarządu.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 6Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Mirosławowi Boda?Wiceprezesowi
Zarząduabsolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 7Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Michałowi Bolesławskiemu (Bolesławski)?Wiceprezesowi Zarząduabsolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale
zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 8Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Evertowi Derksowi Drokowi (Evert Derks Drok)?Wiceprezesowi Zarząduabsolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów
"wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 9Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPani Justynie Kesler?Wiceprezes Zarząduabsolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 10Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia
Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan)?Wiceprezesowi Zarząduabsolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.W ramach pkt 5/ lit. f) porządku obrad:Uchwała Nr 11Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPani Annie Fornalczyk?Przewodniczącej Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 12Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia
udzielićPanu Cornelisowi Leenaarsowi (Cornelis Leenaars)?Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 13Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Wojciechowi Popiołkowi (Popiołek)?Sekretarzowi Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do
31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 14Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Brunonowi Bartkiewiczowi (Bartkiewicz)?Członkowi Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08.04.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie
10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 15Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Césarowi González-Bueno (César González-Bueno)?Członkowi Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 08.04.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała
Nr 16Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers)?Członkowi Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 17Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Jerzemu Hausnerowi (Hausner)?Członkowi Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 13.01.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 18Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue)?Członkowi Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 19Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Tomowi Kliphuisowi (Tom Kliphuis)?Członkowi Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków
w okresie od 01.01.2010 r. do 05.02.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.Uchwała Nr 20Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielićPanu Mirosławowi Kośmidrowi (Kośmider)?Członkowi Rady Nadzorczejabsolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu
nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.W ramach pkt 5/ lit. g) porządku obrad:Uchwała Nr 21Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: podziału zysku za 2010 r.Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2010 r., według poniższego zestawienia:(w PLN)1. zysk brutto 877.005.081,192. obciążenia podatkowe 174.689.896,663. zysk netto 702.315.184,53a) kapitał rezerwowy 447.165.184,53b) fundusz ryzyka ogólnego 60.000.000,00c) dywidenda 195.150.000,00Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w
tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.W ramach pkt 5/ lit. h) porządku obrad:Uchwała Nr 22Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: Wypłaty dywidendy za 2010 r.W związku z uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 07.04.2011 r. w sprawie podziału zysku za 2010 rok Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. na podstawie art. 347 Ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 z późniejszymi zmianami), uchwala, co następuje:§ 11. ING Bank Śląski S.A. wypłaci dywidendę za 2010 rok w łącznej wysokości 195 150 000,00 zł, tj. w kwocie 15 zł brutto na jedną akcję, na następujących zasadach:1) dzień 22 czerwca 2011 r. ustala się jako dzień, w którym właściciele akcji nabywają prawo do dywidendy,2) wypłata dywidendy nastąpi w dniu 1 lipca 2011 r.,3) dywidenda zostanie wypłacona na zasadach określonych w
Procedurze wypłaty dywidendy przyjętej Uchwałą nr 22 Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. z dnia 8 kwietnia 2010r.2. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Bank, tj. 13.010.000 akcji.§ 2Do wykonania niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",2 głosów "przeciw",0 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.W ramach pkt 5/ lit. i) porządku obrad:Uchwała Nr 23Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 7 kwietnia 2011 r.w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej§ 1Na podstawie Art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 2 Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dokonuje zmiany Uchwały Nr 26 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z 24 kwietnia 2008 r., uchwalając, że członek Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. będzie otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w wysokości 13.000,00 PLN miesięcznie.§ 2Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem 01.05.2011 r.Ważne głosy zostały oddane z 10.851.352 akcji, stanowiących 83,40% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A.W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 10.851.352 ważnych głosów, w tym:10.851.350 głosów "za",0 głosów "przeciw",2 głosów "wstrzymujących się".Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) i 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2011-04-07 Report No. 10/2011 Resolutions of the Ordinary GeneralMeeting of ING BankŚląski S.A.The Management Board of ING BankŚląski S.A. submits for publicinformation the content of the resolutions passed by the OrdinaryGeneral Meeting of ING BankŚląski S.A. convened on 7 April 2011.As part of item 5/ letter a) of the Meeting Agenda:Resolution No1of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Approving the Annual Financial Statements of ING BankŚląski S.A.for the Period Started on 1 January 2010 and Ended on 31 December 2010.Pursuant to Article 395§2 item 1 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) andArticle 53, Section 1 of the Accounting Act of 29 September 1994 (forconsolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, asamended), the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna herebyapprove:1/ the profit and loss account for the period started 1 January 2010 andended 31 December 2010,
with net profit of PLN 702,315,184.53 [in words:seven hundred and two million three hundred and fifteen thousand onehundred and eighty four zlotys and fifty three grosz],2/ the statement of comprehensive income for the period started 1January 2010 and ended 31 December 2010, with net comprehensive incomeof PLN 717,424,653.46 [in words: seven hundred and seventeen millionfour hundred and twenty four thousand six hundred and fifty three zlotysand forty six grosz],3/ the statement on financial standing made as at 31 December 2010, withtotal assets and liabilities of PLN 64,428,407,477.56 [in words: sixtyfour billion four hundred and twenty eight million four hundred andseven thousand four hundred and seventy seven zlotys and fifty sixgrosz],4/ the statement of changes in equity for the year 2010 with an increasein equity of PLN 722,659,272.68 [in words: seven hundred and twenty twomillion six hundred and fifty nine thousand two hundred and seventy twozlotys and sixty eight grosz],5/ the cash flow statement with
a decrease in net cash during theaccounting year 2010 amounting to PLN 59,487,729.22 [in words: fiftynine million four hundred and eighty seven thousand seven hundred andtwenty nine zlotys and twenty two grosz],6/ accounting policies and additional explanatory notes.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in open voting.As part of item 5/ letter b) of the Meeting Agenda:Resolution No. 2of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Approving the Management Board’s Report on the Operations of INGBankŚląski S.A. in the year 2010, including Report on Observance ofCorporate Governance Rules.Pursuant to Article 395§2 item 1 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski
Spółka Akcyjna hereby approve theManagement Board’s Report on the Operations of ING BankŚląski S.A. inthe year 2010.At the same time, acting pursuant to§18 item 3) of the Charter of INGBankŚląski S.A., the General Meeting hereby approve the content of theING BankŚląski S.A. Management Board’s Report on Observance ofCorporate Governance Rules in 2010, developed in keeping with therequirements set forth in Resolution no. 1013/2007 of the WSE S.A.Management Board dated 11 December 2007 and§ 91 section 5 item 4) ofthe Minister of Finance Ordinance of 19 February 2009 on current andperiodic information published by issuers of securities and theconditions for regarding information required by the law of a non-memberstate as equivalent (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). Theabovementioned report is a separate part of the Management Board’sReport on the Bank’s Operations in 2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total
number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in open voting.As part of item 5/ letter c) of the Meeting Agenda:Resolution No 3of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Approving the Annual Consolidated Financial Statements of theCapital Group of ING BankŚląski S.A. for the Period Started 1 January2010 and Ended 31 December 2010.Pursuant to Article 395§5 of the Commercial Companies Code Act of 15September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) andArticle 63c Section 4 of the Accounting Act of 29 September 1994 (forconsolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, asamended), the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna herebyapprove:1/ the consolidated profit and loss account for the period started 1January 2010 and ended 31 December 2010, with net profit attributable tothe shareholders of the dominant entity of PLN 753,099,861.94 [in words:seven
hundred and fifty three million ninety nine thousand eight hundredand sixty one zlotys and ninety four grosz],2/ the consolidated statement on total income for the period started 1January 2010 and ended 31 December 2010, with total net incomeattributable to shareholders of the dominant entity of PLN761,120,618.47 [in words: seven hundred and sixty one million onehundred and twenty thousand six hundred and eighteen zlotys and fortyseven grosz],3/ the consolidated statement on financial standing made as at 31December 2010, with total assets and liabilities of PLN64,517,528,155.06 [in words: sixty four billion five hundred andseventeen million five hundred and twenty eight thousand one hundred andfifty five zlotys and six grosz],4/ the statement of changes in consolidated equity for the year 2010with an increase in consolidated equity of PLN 766,394,166.50 [in words:seven hundred and sixty six million three hundred and ninety fourthousand one hundred and sixty six zlotys and fifty grosz],5/ the consolidated
cash flow statement with a decrease in net cashduring the accounting year 2010 amounting to PLN 71,790,114.25 [inwords: seventy one million seven hundred and ninety thousand one hundredand fourteen zlotys and twenty five grosz],6/ accounting policies and additional explanatory notes.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in open voting.As part of item 5/ letter d) of the Meeting Agenda:Resolution No. 4of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Approving the Management Board’s Report on the Operations of theCapital Group of ING BankŚląski S.A. in the Year 2010.Pursuant to Article 395§5 of the Commercial Companies Code Act of 15September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), theGeneral Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby approve
theManagement Board’s Report on the Operations of the Capital Group of INGBankŚląski S.A. in 2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in open voting.As part of item 5/ letter e) of the Meeting Agenda:Resolution No. 5of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the President of the BankManagement Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgefulfilment of duties byMs. Małgorzata Kołakowska, President of the Management Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010, including the period from 01.01.2010to 22.02.2010 when she acted as
Vice-President of the Management Board.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 6of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of theBank Management Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Mirosław Boda– Vice-President of the Management Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352
including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 7of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of theBank Management Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Michał Bolesławski– Vice-President of the Management Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 8of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on:
Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of theBank Management Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Evert Derks Drok– Vice-President of the Management Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 9of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of theBank Management Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No.
94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMs. Justyna Kesler– Vice-President of the Management Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 10of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of theBank Management Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Oscar Edward Swan– Vice-President of the Management Boardbetween 01.01.2010 and
31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.As part of item 5/ letter f) of the Meeting Agenda:Resolution No. 11of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Chair of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMs. Anna Fornalczyk– Chair of the Supervisory Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352
including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 12of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Deputy Chair of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Cornelis Leenaars– Deputy Chair of the Supervisory Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 13of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on:
Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Secretary of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Wojciech Popiołek– Secretary of the Supervisory Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolutionwas passed in secret voting.Resolution No. 14of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as
amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Brunon Bartkiewicz– Member of the Supervisory Boardbetween 08.04.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 15of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. César González-Bueno– Member of the Supervisory Boardbetween 08.04.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of
10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 16of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Ralph Hamers– Member of the Supervisory Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in secret
voting.Resolution No. 17of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Jerzy Hausner– Member of the Supervisory Boardbetween 01.01.2010 and 13.01.2010The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 18of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of
the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Nicolaas Cornelis Jue– Member of the Supervisory Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 19of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Tom Kliphuis– Member of
the Supervisory Boardbetween 01.01.2010 and 05.02.2010The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.Resolution No. 20of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of theSupervisory Board in the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 3 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby acknowledgethe fulfilment of duties byMr. Mirosław Kośmider– Member of the Supervisory Boardbetween 01.01.2010 and 31.12.2010.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352
including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in secret voting.As part of item 5/ letter g) of the Meeting Agenda:Resolution No. 21of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Distribution of Profit for the Year 2010.Pursuant to Article 395§2 item 2 of the Commercial Companies Code Actof 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended),the General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna hereby approve thedistribution of profit of ING BankŚląski S.A. for the year 2010 inaccordance with the following specification:in PLN1. gross profit 877,005,081.192. fiscal charges174,689,896.663. net profit702,315,184.53a) reserve capital447,165,184.53b) general risk reserve60,000,000.00c) dividend195,150,000.00The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2
votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in open voting.As part of item 5/ letter h) of the Meeting Agenda:Resolution No. 22of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Dividend Payout for the Year 2010.With reference to Resolution no. 21 of the Ordinary General Meeting ofING BankŚląski S.A. of 07.04.2011 regarding distribution of profit forthe year 2010, and in accordance with Article 347 of the CommercialCompanies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item1037, as amended), the General Meeting of ING BankŚląski S.A. resolveas follows:§11. ING BankŚląski S.A. shall pay out final dividend for 2010 in thetotal amount of PLN 195,150,000.00, that is PLN 15 per share in grossterms, in accordance with the following principles:1) 22 June 2011 shall be the date of record upon which the shareholdersof record are entitled to the upcoming dividend payment,2) payment date shall be 1 July 2011,3) dividend shall be paid out on terms and conditions
set out in theProcedure for Dividend Payout as adopted by way of Resolution no. 22 ofthe General Meeting of ING BankŚląski S.A. on 8 April 2010.2. All shares issued by the Bank, i.e. 13,010,000 shares, shall becovered by the dividend payout.§2The General Meeting oblige the Management Board of the Company toexecute this resolution.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,2 votes“against”,0“abstained” votes.The resolution was passed in open voting.As part of item 5/ letter j) of the Meeting Agenda:Resolution No. 23of the Ordinary General Meetingof ING BankŚląski Spółka Akcyjna of 7 April 2011on: Change of Remuneration of the Chairman of the Supervisory Board’sAudit Committee§ 1Pursuant to Article 392§1 of the Commercial Companies Code and§18 item2 of the Charter of ING BankŚląski S.A., the General Meeting of INGBankŚląski Spółka Akcyjna hereby amend Resolution
no. 26 of theOrdinary General Meeting of ING BankŚląski Spółka Akcyjna dated 24April 2008 and resolve that the member of the Supervisory Board of INGBankŚląski S.A. shall receive remuneration totalling PLN 13,000.00 permonth due to his function of the Chairman of the Supervisory Board’sAudit Committee.§ 2This Resolution shall come into force as of 01 May 2011.The valid votes were cast out of 10,851,352 shares constituting 83,40%of the share capital of ING BankŚląski S.A.The total number of valid votes was 10,851,352 including:10,851,350votes“for”,0 votes“against”,2“abstained” votes.The resolution was passed in open voting.Legal grounds:§ 38 section 1 items 7) and 11) of the Ordinance of theMinister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodicalinformation provided by securities issuers and conditions forrecognising as equivalent the information required by law of anon-Member State (Journal of Laws No.33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ