INGBSK - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. (11/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołanego na dzień 19 kwietnia 2012 r. W ramach pkt 2/ porządku obrad: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Fiszera. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 5/ lit. a) porządku obrad: Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING
Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w wysokości 903.758.263,19 zł (słownie: dziewięćset trzy miliony siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote dziewiętnaście groszy), 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 978.762.874,22 zł (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt osiem
milionów siedemset sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze), 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.624.266.939,22 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów sześćset dwadzieścia cztery miliony dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych dwadzieścia dwa grosze), 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 793.305.273,51 zł (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta pięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote pięćdziesiąt jeden groszy), 5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 772.034.985,11 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt dwa miliony trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych jedenaście groszy), 6/ polityki rachunkowości
oraz dodatkowe noty objaśniające. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. b) porządku obrad: Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r. Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie
aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. c) porządku obrad: Uchwała Nr 4 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 880.075.356,19 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych dziewiętnaście groszy), 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011
r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 948.340.675,99 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem milionów trzysta czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 69.723.373.206,20 zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć miliardów siedemset dwadzieścia trzy miliony trzysta siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście sześć złotych dwadzieścia groszy), 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 762.825.815,10 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy osiemset piętnaście złotych dziesięć groszy), 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków
pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2011 o kwotę 762.888.210,99 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt dwa miliony osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dziesięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy), 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. d) porządku obrad: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego
Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. e) porządku obrad: Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kołakowskiej (Małgorzata Kołakowska) ? Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.
Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Boda (Mirosław Boda) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie
109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Michałowi Bolesławskiemu (Michał Bolesławski) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w
głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Evertowi Derksowi Drokowi (Evert Derks Drok) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 27.06.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie:
udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Justynie Kesler (Justyna Kesler) ? Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek
handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 5/ lit. f) porządku obrad: Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku
Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Annie Fornalczyk (Anna Fornalczyk) ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Cornelisowi Leenaarsowi (Cornelis Leenaars) ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 06.04.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Wojciechowi Popiołkowi (Wojciech Popiołek) ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji,
stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Brunonowi Bartkiewiczowi (Brunon Bartkiewicz) ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r., w tym w okresie od dnia 01.01.2011 r. do dnia 25.05.2011 r. ? obowiązków Członka Rady Nadzorczej. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33%
w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rolandowi Boekhoutowi (Roland Boekhout) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 24.10.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za",
0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Césarowi Gonzálezowi-Bueno (César González-Bueno) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 16.09.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania
obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z
późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kośmidrowi (Mirosław Kośmider) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 109.714.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 5/ lit. g) porządku obrad: Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie: podziału zysku za 2011 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2011 r., według poniższego
zestawienia: (w PLN) 1. zysk brutto 1.131.641.893,97 2. obciążenia podatkowe 227.883.630,78 3. zysk netto 903.758.263,19 a) kapitał rezerwowy 853.758.263,19 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 Ważne głosy zostały oddane z 109.714.864 akcji, stanowiących 84,33% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 109.714.864 ważnych głosów, w tym: 103.985.864 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 5.729.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) i 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2012-04-19 Report No. 11/2012 Resolutions of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. submits for public information the content of the resolutions passed by the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. convened on 19 April 2012. As part of item 2/ of the Meeting Agenda: Resolution No. 1 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Electing the Chairperson of the Ordinary General Meeting. Acting pursuant to Article 409 §1 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spólka Akcyjna with its registered office in Katowice elect as the Ordinary General Meeting Chairperson Mr. Janusz Fiszer. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84.33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret
ballot. As part of item 5/ letter a) of the Meeting Agenda: Resolution No. 2 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Approving the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for the Period Started on 1 January 2011 and Ended on 31 December 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 53, Section 1 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve: 1/ the profit and loss account for the period started 1 January 2011 and ended 31 December 2011, with net profit of PLN 903,758,263.19 [in words: nine hundred and three million seven hundred and fifty eight thousand two hundred and sixty three zlotys and nineteen grosz], 2/ the statement on total income for the period started 1 January 2011 and ended 31
December 2011, with total net income of PLN 978,762,874.22 [in words: nine hundred and seventy eight million seven hundred and sixty two thousand eight hundred and seventy four zlotys and twenty two grosz], 3/ the statement on financial standing made as at 31 December 2011, with total assets and liabilities of PLN 69,624,266,939.22 [in words: sixty nine billion six hundred and twenty four million two hundred and sixty six thousand nine hundred and thirty nine zlotys and twenty two grosz], 4/ the statement of changes in equity for the year 2011 with an increase in equity of PLN 793,305,273.51 [in words: seven hundred and ninety three million three hundred and five thousand two hundred and seventy three zlotys and fifty one grosz], 5/ the cash flow statement with a decrease in net cash during the accounting year 2011 amounting to PLN 772,034,985.11 [in words: seven hundred and seventy two million thirty four thousand nine hundred and eighty five zlotys and eleven grosz], 6/ accounting policies and additional
explanatory notes. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter b) of the Meeting Agenda: Resolution No. 3 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Approving the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2011, including Report on Observance of Corporate Governance Rules. Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2011. At the same time, acting pursuant to §18 item 3) of the Charter of ING Bank Śląski S.A., the General
Meeting hereby approve the content of the ING Bank Śląski S.A. Management Board’s Report on Observance of Corporate Governance Rules in 2011, which has been developed in keeping with the requirements set forth in Resolution no. 1013/2007 of the WSE S.A. Management Board dated 11 December 2007 and § 91 section 5 item 4) of the Minister of Finance Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). The abovementioned report is a separate part of the Management Board’s Report on the Bank’s Operations in 2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter c)
of the Meeting Agenda: Resolution No. 4 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Approving the Annual Consolidated Financial Statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the Period Started 1 January 2011 and Ended 31 December 2011. Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 63c Section 4 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve: 1/ the consolidated profit and loss account for the period started 1 January 2011 and ended 31 December 2011, with net profit attributable to the shareholders of the dominant entity of PLN 880,075,356.19 [in words: eight hundred and eighty million seventy five thousand three hundred and fifty six zlotys and nineteen grosz], 2/ the consolidated statement on total income for
the period started 1 January 2011 and ended 31 December 2011, with total net income attributable to shareholders of the dominant entity of PLN 948,340,675.99 [in words: nine hundred and forty eight million three hundred and forty thousand six hundred and seventy five zlotys and ninety nine grosz], 3/ the consolidated statement on financial standing made as at 31 December 2011, with total assets and liabilities of PLN 69,723,373,206.20 [in words: sixty nine billion seven hundred and twenty three million three hundred and seventy three thousand two hundred and six zlotys and twenty grosz], 4/ the statement of changes in consolidated equity for the year 2011 with an increase in consolidated equity of PLN 762,825,815.10 [in words: seven hundred and sixty two million eight hundred and twenty five thousand eight hundred and fifteen zlotys and ten grosz], 5/ the consolidated cash flow statement with a decrease in net cash during the accounting year 2011 amounting to PLN 762,888,210.99 [in words: seven hundred and
sixty two million eight hundred and eighty eight thousand two hundred and ten zlotys and ninety nine grosz], 6/ accounting policies and additional explanatory notes. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter d) of the Meeting Agenda: Resolution No. 5 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Approving the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A.
in 2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. As part of item 5/ letter e) of the Meeting Agenda: Resolution No. 6 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the President of the Bank Management Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge fulfilment of duties by Ms. Małgorzata Kołakowska – President of the Management Board between 01.01.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of
valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 7 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Mirosław Boda – Vice-President of the Management Board between 01.01.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 8 of the Ordinary General
Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Michał Bolesławski – Vice-President of the Management Board between 01.01.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 9 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2011. Pursuant to
Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Evert Derks Drok – Vice-President of the Management Board between 01.01.2011 and 27.06.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 10 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna
hereby acknowledge the fulfilment of duties by Ms. Justyna Kesler – Vice-President of the Management Board between 01.01.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 11 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Oscar Edward Swan – Vice-President of the Management Board between 01.01.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of
109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. As part of item 5/ letter f) of the Meeting Agenda: Resolution No. 12 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Chair of the Supervisory Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Ms. Anna Fornalczyk – Chair of the Supervisory Board between 01.01.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864
votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 13 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Deputy Chair of the Supervisory Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Cornelis Leenaars – Deputy Chair of the Supervisory Board between 01.01.2011 and 06.04.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 14 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19
April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Secretary of the Supervisory Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Wojciech Popiołek – Secretary of the Supervisory Board between 01.01.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Deputy Chair of the Supervisory Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15
September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Brunon Bartkiewicz – Deputy Chair of the Supervisory Board between 01.01.2011 and 31.12.2011, including the period from 01.01.2011 to 25.05.2011 when he acted as Member of the Supervisory Board. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank
Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Roland Boekhout – Member of the Supervisory Board between 24.10.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 17 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. César González-Bueno – Member of the Supervisory Board between 01.01.2011 and 16.09.2011. The valid votes were cast out of
109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Ralph Hamers – Member of the Supervisory Board between 01.01.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes.
The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 19 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Nicolaas Cornelis Jue – Member of the Supervisory Board between 01.01.2011 and 31.12.2011 The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. Resolution No. 20 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the
Member of the Supervisory Board in the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Mirosław Kośmider – Member of the Supervisory Board between 01.01.2011 and 31.12.2011. The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 109,714,864 votes “for”, 0 votes “against”, 0 “abstained” votes. The resolution was passed in secret voting. As part of item 5/ letter g) of the Meeting Agenda: Resolution No. 21 of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2012 on: Distribution of Profit for the Year 2011. Pursuant to Article 395 §2 item 2 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General
Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the distribution of profit of ING Bank Śląski S.A. for the year 2011 in accordance with the following specification: in PLN 1. gross profit 1,131,641,893.97 2. fiscal charges227,883,630.78 3. net profit903,758,263.19 a) reserve capital853,758,263.19 b) general risk reserve50,000,000.00 The valid votes were cast out of 109,714,864 shares constituting 84,33% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 109,714,864 including: 103,985,864 votes “for”, 0 votes “against”, 5,729,000 “abstained” votes. The resolution was passed in open voting. Legal grounds: § 38 section 1 items 7) and 11) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No.33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ