KCI - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2011 r. (14/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 22 kwietnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KCI S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 2 kwietnia 2011 r.:UCHWAŁA NUMER 1NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia§ 1 Powołuje się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.W głosowaniu tajnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne?17.828.591, głosy "za" - 17.828.591, głosy "przeciw"?0, głosy wstrzymujące się?0.UCHWAŁA NUMER 2NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.w sprawie przyjęcia porządku obrad§ 1 Przyjmuje się porządek obrad w brzmieniu1. Otwarcie obrad Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie
uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki.6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki7. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki.8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne?17.828.591, głosy "za" - 17.828.591, głosy "przeciw"?0, głosy wstrzymujące się?0.UCHWAŁA NUMER 3NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.w sprawie upoważnienia Zarządu do
podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z uprawnieniem Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całościlub w części dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki§ 1 Działając na podstawie art. 430 § 1, 433 § 2 w zw. z art. 447 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, dokonać zmiany Statutu Spółki upoważniającej Zarząd Spółki do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego na podstawie art. 444 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz przyznającej Zarządowi Spółki kompetencję do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części za zgodą Rady Nadzorczej i uchwala co następuje1. Art. 9.6.?9.9. Statutu Spółki w miejsce dotychczasowego otrzymują następujące brzmienie:"9.6. Zarząd Spółki jest upoważniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 94.700.000,00 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony
siedemset tysięcy złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego (kapitał docelowy).9.7. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu przewidującej niniejsze upoważnienie dla Zarządu.9.8. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części w zakresie każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego w tym również w związku z wykonaniem praw z warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem art. 9.12. poniżej.9.9. Z zastrzeżeniem art. 9.11. poniżej i o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest umocowany do:a) ustalenia ceny emisyjnej akcji,b) ustalenia terminu otwarcia i
zamknięcia subskrypcji,c) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji oraz zawierania umów zKrajowym Depozytem Papierów Wartościowych o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych,d) podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie odpowiednio emisji akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym."2. Po art. 9.9. Statutu Spółki dodaje się art. 9.10.?9.12. w następującym brzmieniu:"9.10. Zarząd w ramach kapitału docelowego może wydawać akcje w zamian za wkłady pieniężne lub za wkłady niepieniężne.9.11. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego oraz wydawania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej.9.12. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym
nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może pozbawić akcjonariuszy prawa poboru warrantów w całości lub w części."§ 2 Motywem powzięcia niniejszej uchwały jest to, że planowane dokonanie zmiany Statutu Spółki przewidujące upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego ma pozwolić na pozyskanie przez Spółkę aktywów w postaci wkładów niepieniężnych w oparciu o które prowadzona będzie dalsza działalność operacyjna Spółki i realizowane projekty gospodarcze.Uzyskanie przez Spółkę dokapitalizowania pozwoli na jej rozwój w ramach przyjętego nowego profilu działalności co z kolei powinno przełożyć się na uzyskiwane przez Spółkę wyniki i wzrost notowań giełdowych akcji.§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji, z których
oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne?17.828.591, głosy "za" - 17.734.789, głosy "przeciw"?0, głosy wstrzymujące się?93.802.UCHWAŁA NUMER 5NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat Spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji i zmiany Statutu Spółki§ 1 Działając na podstawie art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.3. pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie obniżenia kapitału zakładowego KCI Spółka Akcyjna o kwotę 108.087.210,00 zł (słownie: sto osiem milionów osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziesięć złotych), z kwoty 126.283.710,00 zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziesięć złotych) do kwoty 18.196.500,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) poprzez
zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 3,47 zł (słownie: trzy złote czterdzieści siedem groszy) do kwoty 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy).§ 2 Obniżenia kapitału zakładowego dokonuje się w celu częściowego pokrycia strat KCI Spółka Akcyjna z lat ubiegłych.§ 3 W związku z powyższym zmianie ulega treść art. 9.1. Statutu Spółki i otrzymuje brzmienie:"9.1. Kapitał zakładowy wynosi 18.196.500,00 zł (osiemnaście milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych) i jest podzielony na 36.393.000 (trzydzieści sześć milion trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, w tym:a) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii A o numerach od A0000001 do A0399750,b) 399.750 (trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji serii B o numerach od B0000001 do B0399750,c) 67.000 (sześćdziesiąt siedem tysięcy) akcji serii C o numerach od C0000001 do C0067000,d) 5.199.000 (pięć
milionów sto dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji serii D o numerachod D0000001 do D5199000,e) 30.327.500 (trzydzieści milionów trzysta dwadzieścia siedem tysięcy pięćset) akcji serii E o numerach od E00000001 do E30327500."§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym, że zmiana Statutu dokonana niniejszą uchwałą następuje z chwilą zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym.W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne?17.828.591, głosy "za" - 17.734.789, głosy "przeciw"?0, głosy wstrzymujące się?93.802.UCHWAŁA NUMER 6NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI KCI S.A. z dnia 22 kwietnia 2011 r.w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu SpółkiDziałając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje:§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą KCI S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego
Statutu Spółki z ustaleniem aktualnej numeracji.§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.W głosowaniu jawnym wzięli udział akcjonariusze reprezentujący 17.828.591 akcji, z których oddano ważne głosy stanowiące 48,98 % udziału tych akcji w kapitale zakładowym, głosy ważne?17.828.591, głosy "za" - 17.734.789, głosy "przeciw"?0, głosy wstrzymujące się?93.802.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. w dniu 22 kwietnia 2011 r. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad.Nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczące podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał.Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KCI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KCI | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 423 33 74 | | +48 12 423 33 75 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@kci.pl | | www.kci.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 551 000 77 42 | | 071011304 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ