KERNEL HOLDING S.A. - UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI K...
KERNEL HOLDING S.A. - UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KERNEL HOLDING S.A., PRZEPROWADZONYM W DNIU 21 LIPCA 2011 R. (35/2011)
| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | UNI - EN REPORT No | 35 | / | 2011 | | | | |
| | Date of issue: | 2011-07-22 | | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁY PODJĘTE NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY SPÓŁKI KERNEL HOLDING S.A., PRZEPROWADZONYM W DNIU 21 LIPCA 2011 R. | | | | | | | | | | |
| | Official market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie??ce i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | | | |
| | Spółka Kernel Holding S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki (NWZA), przeprowadzonym w dniu 21 lipca 2011 r. o godz. 17:00 czasu lokalnego, zostały podjęte następujące uchwały. Wszystkie podjęte na NWZA uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie tworzenia kapitału zakładowego (funduszu statutowego) Uwzględniając sprawozdanie Rady Dyrektorów w zakresie tworzenia kapitału zakładowego (funduszu statutowego), Walne Zgromadzenie postanawia uprawnić Radę Dyrektorów Spółki do wyemitowania, w miarę potrzeby na wymienionych niżej warunkach 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej, tworząc w ten sposób dozwolony kapitał zakładowy (oprócz kapitału zakładowego utworzonego dotychczas) w wysokości 184.407 USD (sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem dolarów USA),
zgodnie z wymogami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami. Uprawnienia te ograniczyć okresem upływającym w chwili zakończenia otwartej subskrypcji na akcje Spółki, lecz nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w biuletynie urzędowym Luksemburga (Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations). Ponadto, Walne Zgromadzenie postanawia uprawnić Radę Dyrektorów do emisji tych nowych akcji bez nadania obecnym akcjonariuszom prawa poboru. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Kernel Holding S.A. w sprawie zmiany paragrafów 6 i 7 artykułu 5 Statutu Spółki. Uwzględniając powyższe, Walne Zgromadzenie postanawia wprowadzić zmiany do paragrafów 6 i 7 artykułu 5 (piątego) Statutu Spółki, które otrzymają następujące brzmienie: ?Artykuł 5 (paragraf szósty) Wysokość dozwolonego kapitału zakładowego (funduszu statutowego), oprócz kapitału zakładowego utworzonego dotychczas, określa się na 184.407 USD (sto
osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem dolarów USA) i składa sie z 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej. (paragraf siódmy) W ciągu okresu po zakończeniu publicznej oferty akcji Spółki, nieprzekraczającego jednak 5 (pięciu) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w Memorial C, Recueil des Societes et Associations Rada Dyrektorów będzie uprawniona do wyemitowania akcji z dochodem lub bez dochodu z emisji oraz do nadawania prawa poboru.? | | | | | | | | | | |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | | | | | | | | | |
REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
| | | KERNEL HOLDING S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (fullname of the issuer) | | | | | |
| | | KERNEL HOLDING S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (short name of the issuer) | | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | | | |
| | | L-1331 | | Luksemburg | | | |
| | | (post code) | | (city) | | | |
| | | boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | | 65 | | | |
| | | (street) | | (number) | | | |
| | | (phone number) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (web site) | | |
| | | 12345 | | 12345 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY
| SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Date | Name | Position / Function | Signature | ||
| 2011-07-22 | A.Usachova, P.Conrad | Directors |
REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY