KOMPAP - Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA w dniu 19.05.2011r. (21/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie PPH KOMPAP SA w dniu 19.05.2011r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PPH KOMPAP S.A. z siedzibą w Kwidzynie przekazuje niniejszym treść projektów uchwał, które maja być przedmiotemobrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 maja 2011 roku:UCHWAŁA NR 1Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie : wyboru Przewodniczącego ZgromadzeniaZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Pana/Pani ........................................... .UCHWAŁA NR 2Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie : wyboru Komisji Skrutacyjnej i UchwałZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie, powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące
osoby:.............................................................UCHWAŁA NR 3Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: zatwierdzenia porządku obradZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie przyjmuje porządek obrad dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony w ogłoszeniu o zwołaniu tego Walnego Zgromadzenia, opublikowanym przez Spółkę w dniu 22 kwietnia 2011r. w raporcie bieżącym nr 20/2011 oraz na stronie internetowej WWW.kompap.pl.UCHWAŁA NR 4Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w
roku obrotowym 2010.UCHWAŁA NR 5Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010Na podstawie Art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego złożonego z bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2010r., rachunku zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., rachunku przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r., złożone z:a) bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę 32.983.000 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt trzy
złote),b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 1.069.000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),c)rachunku przepływu środków pieniężnych wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.470.000 zł (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych),d)zestawienia zmian w kapitale własnym,e)wprowadzenia do sprawozdania finansowego i not objaśniających do sprawozdania finansowego.UCHWAŁA NR 6Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: pokrycia stratyZwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2010 w kwocie 1.069.000 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), pokryć w całości z kapitału zapasowego.UCHWAŁA NR 7Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: udzielenia absolutorium Panu
Waldemarowi Lipka - pełniącemu w 2010r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w2010r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Waldemarowi Lipka pełniącemu w 2010r. funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2010r.UCHWAŁA NR 8Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Łopacińskiemu?pełniącemu w 2010r. funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu - pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w 2010r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.UCHWAŁA NR 9Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Markowi Głuchowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.UCHWAŁA NR 10Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Józefowi Rodziewicz - pełniącemu w 2010r. funkcję
Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.UCHWAŁANR 11Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w głosowaniu tajnym udziela Panu Dariuszowi Górka - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.UCHWAŁA NR 12Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie w
głosowaniu tajnym udziela Panu Witoldowi Jesionowskiemu - pełniącemu w 2010r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez niego obowiązków w 2010r.UCHWAŁA NR 13Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: odwołania członka Rady NadzorczejDziałając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podfirmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA NR 14Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podfirmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA NR15Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie: odwołania członka Rady NadzorczejDziałając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podfirmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie odwołuje Pana ..........................ze składu Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UCHWAŁA NR 16Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PPH KOMPAP S.A. w Kwidzynie z dnia 19 maja 2011r.w sprawie : powołania członka Rady Nadzorczej.Działając w oparciu o treść art. 385 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podfirmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe KOMPAP Spółka Akcyjna z siedzibą w Kwidzynie powołuje Pana/Panią ..........................na członka Rady Nadzorczej PPH KOMPAP S.A.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE KOMPAP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMPAP | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 82-500 | | Kwidzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Piastowska | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 55) 279 19 71 | | (0 55) 279 19 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@kompap.pl | | www.kompap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7250007981 | | 001372100 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ