KOMPUTRONIK S.A. - Treść uchwał podjętych przez WZA Komputronik SA. (25/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-09-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KOMPUTRONIK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez WZA Komputronik SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270885, na podstawie § 33 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych informuje, że w dniu 26 września 2011 roku odbyło się walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki, na którym podjęte zostały następujące uchwały: 1. Uchwała nr 1 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Przewodniczącego. 2. Uchwała nr 2 z dnia 26 września 2011 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 3. Uchwała nr 3 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 4. Uchwała nr 4 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku i sprawozdania z działalności Spółki za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku. 5. Uchwała nr 5 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Komputronik za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca
2011 roku i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Komputronik za okres od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku. 6. Uchwała nr 6 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym trwającym od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 oraz wyników oceny sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1 ksh. 7. Uchwała nr 7 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011. 8. Uchwała nr 8 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie pokrycia straty z lat ubiegłych powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego ujawnionego w roku obrotowym trwającym od 1
kwietnia 2010 roku do 31 marca 2011 roku. 9. Uchwała nr 9 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. 10. Uchwała nr 10 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu z wykonania obowiązków. 11. Uchwała nr 11 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 12. Uchwała nr 12 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 13. Uchwała nr 13 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 14. Uchwała nr 14 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 15. Uchwała nr 15 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 16. Uchwała nr 16 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków. 17. Uchwała nr 17 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w
przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie przyjęcia założeń Programu Motywacyjnego w Spółce, zmienionej uchwałą nr 21 z dnia 1 września 2010 roku. 18. Uchwała nr 18 z dnia 26 września 2011 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka") w przedmiocie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009 roku w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej uchwałą nr 4 z dnia 9 lutego 2010 roku oraz uchwałą nr 22 z dnia 1 września 2010 roku. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A..pdf | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A. w dniu 26 września 2011 roku. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KOMPUTRONIK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KOMPUTRONIK S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-003 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wołczyńska | | 37 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 8359400 | | 061 8359401 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@komputronik.pl | | www.komputronik.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9720902729 | | 634404229 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ