KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na d...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki na dzień 28.06.2013r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402[1] i 402[2] Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 czerwca 2013 roku na godz. 14.00 w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa ("Walne Zgromadzenie"), z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2)Podjęcie uchwały o wyłączeniu tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 3)Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 4)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6)Przyjęcie porządku obrad. 7)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012. 8)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. oraz sprawozdania finansowego za rok 2012. 9)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom w 2011 r. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za 2012 r. 10)Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2012; b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012; c)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012; d)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2012; e)zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2012; f)udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r.; 11)Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki. 12)Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012. 13)Podjęcie uchwały w sprawie przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy Spółki. 14)Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji oraz w sprawie
zmiany Statutu Spółki. 15)Podjęcie w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 16)Zamknięcie obrad. W załączeniu Spółka przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Podstawa prawna: Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 1, 2, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgłoszenieZWZA28062013.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Spółki | | | | | | | | | |
| | UchwałyZWZ28062013.pdf | Projekty uchwał ZWZ | | | | | | | | | |
| | Formularz pełnomocnictwa.pdf | Formularz pełnomocnictwa | | | | | | | | | |
| | Formularzgłosowaniekorespondencyjne.pdf | Formularz głosowania korespondencyjnego | | | | | | | | | |
| | Liczba akcji KB DOM SA.pdf | Liczba akcji na dzień zwołania | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 84-110 | | Krokowa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kartoszyno, ul. Budowlana | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 670 60 55 | | 058 670 60 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@kbdom.eu | | www.kbdom.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 944-16-35-703 | | 351284072 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ