KRAKCHEMIA S.A. - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEM...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 10.04.2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 10.04.2012 r. podjęło następujące uchwały: Uchwałę nr 1 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie wybiera na Przewodniczącego obrad Tomasza Świerczyńskiego." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.000 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 2 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo ? Skrutacyjnej." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano:
6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 3 o treści: Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S. A. z siedzibą w Krakowie powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach: - Mariusz Wojdon, - Włodzimierz Oprzędek, - Sebastian Dulewicz. Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 4 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie przyjmuje zaproponowany porządek obrad." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 5 o treści: "Zwyczajne
Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzą: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 153.682.872,32 złote; 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 6.959.860,78 złotych; 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 1.940.094,29 złote; 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 6.959.860,78 złotych; 5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres
od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 6 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 30.000 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 7 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2011 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2011." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 8 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 30.000 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 9 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2011." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 10 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 11 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj
absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 12 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 13 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi
absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2011." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 14 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 15 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić
Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 16 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 26 stycznia 2011 roku." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 17 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie
akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie postanawia udzielić Panu Łukaszowi Magiera absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01 stycznia 2011 roku do 26 stycznia 2011 roku." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.997.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 30.000 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 18 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie zarządza przerwę w obradach do godziny 13:55." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę Nr 19 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w Krakowie - działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt 2 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych, a także na podstawie § 6 ust. 6 i 7 Statutu Spółki - postanawia: 1. Podzielić zysk netto Spółki za rok obrotowy 2011, który wyniósł 7.004.343,86 złote, w następujący sposób: 1.1. Część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, wynoszącą 3.500.000,00 złotych postanawia przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy zgodnie z zasadami wskazanymi w pkt. 2 poniżej. 1.2. Pozostałą część zysku netto Spółki za rok obrotowy 2011, to jest kwotę 3.504.343,86 złote przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. 2. Dywidenda, o której mowa w pkt. 1 powyżej, w łącznej kwocie 3.500.000,00 złotych zostanie wypłacona akcjonariuszom według następujących zasad: 2.1. Dywidendą są objęte wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę, to jest 10.000.000 akcji. 2.2. Dywidenda wynosi 0,35 złotych na jedną akcję. 2.3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy zostanie ustalona na dzień 29 czerwca 2012 roku (dzień dywidendy). 2.4. Termin wypłaty
dywidendy ustala się na dzień 13 lipca 2012 roku." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.027.100, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 60,27%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.027.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw" i 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRAKCHEMIA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-832 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Płk. Dąbka 10 | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 9451923562 | | 357220430 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ