KRAKCHEMIA S.A. - WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEM...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 16.04.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 16.04.2013 r. podjęło następujące uchwały: Uchwałę nr 1 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.049 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 100 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 2 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 k.s.h. uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo ? Skrutacyjnej." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0
głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 3 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach: - Sebastian Dulewicz, - Włodzimierz Oprzędek, - Andrzej Zdebski." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 4 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 5 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w skład
którego wchodzą: 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 177 417 604,19 złotych; 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zysk netto z całkowitych dochodów w wysokości 10 801 791,71 złotych; 3. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 27 469 870,09 złotych; 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 7 301 791,71 złotych; 5. Informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 6 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 7 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym
Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 8 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 9 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 10 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.395.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 63,95% Za przyjęciem uchwały oddano: 6.395.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 11 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 12 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 13 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149
głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 14 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 15 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2012." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących
się". Uchwałę nr 16 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2012 w kwocie 10.238.258,79 zł na kapitał zapasowy Spółki." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 17 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w nowej kadencji wyniesie 5 osób." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.500.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.395.049 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 18 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Barbarę
Mazgaj." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 19 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Jerzego Mazgaja." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 20 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Wojdona." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały
oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 21 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariana Janickiego." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.500.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.395.049 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 22 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Kazimierza Sowę." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 5.500.100 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 1.395.049 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 23 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia w projekcie
uchwały w przedmiocie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki wprowadzić poprawkę poprzez wykreślenie w pkt 2 uchwały litery d) w brzmieniu: " d) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwałę nr 24 o treści: "Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8) w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: "GPW"), a to w celu
ich umorzenia. 2. Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje, według poniższych zasad: a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 1.000.010 (słownie: jeden milion dziesięć) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda; b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 10.200.102 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote, tj. 10,20 (słownie: dziesięć 20/100) złotych za jedną akcję; c) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia następnego po dniu podjęcia niniejszej uchwały do dnia 31.12.2013r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie; d) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki; e) dopuszcza się nabywanie akcji w drodze ofert skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki, f)
nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia. 3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może: a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 31.12.2013r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie; b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części. 4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt. 1 i 2 niniejszej uchwały, w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1
niniejszej uchwały. 5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. 6. Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 10.200.102 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote przeznaczonego na nabycie przez Spółkę akcji własnych. Powyższy kapitał rezerwowy zostaje utworzony w wyniku przeniesienia do tego kapitału kwoty 10.200.102 (słownie: dziesięć milionów dwieście tysięcy sto dwa) złote pochodzącej z kapitału zapasowego Spółki, powstałego z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych. 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.895.149,
procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 68,95%. Za przyjęciem uchwały oddano: 6.895.149 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KRAKCHEMIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRAKCHEMIA S.A. | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-832 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Płk. Dąbka 10 | | 10 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 945-19-23-562 | | 357220430 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ