KRUK S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uc...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 Kodeksu Spółek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą we Wrocławiu zwołuje na dzień 5 czerwca 2012 roku na godz. 14:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Sobieski, Galeria I i II, przy Placu Artura Zawiszy 1, z następującym porządkiem obrad: 1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4)Przyjęcie porządku obrad. 5)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011. 6)Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011 oraz
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 8)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z działalności w 2011r. oraz oceny: sytuacji Spółki w 2011 r., sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w 2011 r., wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za 2011 r. 9)Podjęcie uchwał: a)o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011, b)o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011, c)o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 10)Podjęcie uchwał: a)o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011, b)o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011. 11)Podjęcie uchwał: a)o udzieleniu członkom Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011, b)o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 12)Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji 13)Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustaleniu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej. 14)Zamknięcie obrad. W załączeniu Emitent przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwał, które mają być przedmiotem obrad. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 09 05 2012 - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA KRUK S.A. | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał na ZWZ.pdf | Projekty uchwał | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 r oraz oceny sprawozdań za 2011 r wraz z wnioskiem o podział zysku netto.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej KRUK S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KRUK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUK S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-204 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Legnicka | | 56 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71 790 28 51 | | 71 790 21 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-23-89-605 | | 931189985 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ