LEASING-EXPERTS S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na ż ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LEASING-EXPERTS S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na żądanie Akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Leasing-Experts S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje iż w dniu 6 czerwca 2014 roku otrzymał żądanie od ABS Investment SA - Akcjonariusza Spółki reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, działającego na podstawie art. 401 § 1 kodeksu spółek handlowych, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2014 roku następującego punktów: 1.Podjęcie uchwały w przedmiocie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki. 2.Rozpatrzenie opinii i podjęcie uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy. 3.Rozpatrzenie opinii i podjęcie uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki. Żądanie zawierało uzasadnienie lecz nie zawierało projektów uchwał. Treść
żądania znajduje się w załączniku do raportu. W związku z powyższym, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 § 2 kodeksu spółek handlowych uzupełnił porządek obrad na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez dodanie do niego ww. punktów. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie Uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 5. Podjęcie Uchwały w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie Uchwały w przedmiocie ustanowienia Programu Motywacyjnego dla Prezesa Zarządu Spółki. 8. Rozpatrzenie opinii i podjęcie Uchwały w przedmiocie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych
akcjonariuszy. 9. Rozpatrzenie opinii i podjęcie Uchwały w przedmiocie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zmiany Statutu Spółki. 10. Analiza Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2013. 11. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 12. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w przedmiocie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. 13. Podjęcie Uchwały w przedmiocie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 14. Podjęcie Uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 roku. 15. Podjęcie Uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2013 rok. 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przekazuje zaktualizowaną pełną treść ogłoszenia. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AkcjonariuszżądanieporządekobradABS.pdf | Żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | LEXogloszenieo_zwolaniu-aktualizacja.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgormadzenia Acjonariusza - Aktualizacja | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ