LENTEX - Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów "Lentex...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 138 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LENTEX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów "Lentex" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów "Lentex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublińcu, adresem: ul. Powstańców Śląskich 54, 42-700 Lubliniec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000077520, Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego informuje, że w dniu 14 listopada 2011r. otrzymał od Pana Krzysztofa Moska - Akcjonariusza Zakładów "Lentex" S.A. spełniającego wymogi określone w art. 401 Kodeksu spółek handlowych, wniosek o zmianę porządku obrad w pkt 8 a także zmianę brzmienia treści uchwały wraz z projektami stosownych uchwał, a także zmianę brzmienia uchwały objętej pkt 7 porządku obrad. Spełniając żądanie Akcjonariusza, w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 grudnia 2011r. następuje zmiana brzmienia pkt 8. Treść projektów uchwał dotyczących pkt 7 i 8 porządku obrad wraz z pozostałymi uchwałami Zarząd przekazuje w załączeniu. Aktualny porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór
Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały dot. zmiany Uchwały nr 6 z dnia 4 grudnia 2008 r. w sprawie upoważnienia Spółki od nabycia w ciągu 5 lat od dnia powzięcia uchwały 1.432.389 akcji własnych Zakładów "Lentex" S.A. na sesjach Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie lub w drodze wezwania, po cenie nie większej niż 24 zł i nie niższej niż cena nominalna z uwzględnieniem wartości nominalnej pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte. 7. Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji odpowiedniej ilości akcji serii G, w formie subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego indywidualnie określonego adresata, z wyłączeniem prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy. 8. Podjęcie uchwał o zmianach w Statucie Spółki. 9. Omówienie zmian
i podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Dyskusja. 11. Zamknięcie Zgromadzenia. W związku z powyższym w załączeniu Zarząd Spółki przedkłada projekty uchwał. Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz osób uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 131/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do wszystkich punktów porządku obrad innych niż dodane na wniosek Akcjonariusza zostały przekazane w raporcie bieżącym Spółki nr 131/2011 z dnia 9 listopada 2011 roku. Dokumenty związane z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem opublikowano na stronie Spółki: www.lentex.com.pl Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). Informacje dotyczące Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz aktualne projekty uchwał są udostępnione na stronie internetowej Spółki, www.lentex.com.pl w zakładce "O FIRMIE (Relacje inwestorskie)/Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (WZA)" wraz z ogłoszeniem o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 5 grudnia 2011 r., projektami uchwał oraz innymi załącznikami. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA_po zmianach wprowadzonych przez akcjonariusza.pdf | WZA_po zmianach wprowadzonych przez akcjonariusza | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY LENTEX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LENTEX | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 42-700 | | Lubliniec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Powstańców Śląskich | | 54 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0-34) 3515 600 | | (0-34) 3515 601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | lentex@lentex.com.pl | | www.lentex.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 575-00-07-888 | | 150122050 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ