| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | k | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MAKARONY POLSKIE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad zawartego w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Makarony Polskie SA. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Makarony Polskie SA postanawia uzupełnić porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, opublikowany w raporcie bieżącym nr 13/2013 z dnia 29 maja 2013 roku, w następujący sposób: 1. Dodaje się punkt 8 o treści: Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA. 2. Dotychczasowy punkt 8 oznacza się jako 9. W związku z wprowadzonymi zmianami, uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie ZWZ, 2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego ZWZ, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad ZWZ, 6. Przedstawienie i rozpatrzenie: a) sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku Spółki za rok 2012, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, c)
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Makarony Polskie za rok obrotowy 2012, d) sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Makarony Polskie w roku obrotowym 2012, e) sprawozdania Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012, f) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, g) oceny Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie, h) wniosku Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012, 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Makarony Polskie SA za rok obrotowy 2012, b) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, c) zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Makarony Polskie za rok
obrotowy 2012, d) zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Makarony Polskie w roku obrotowym 2012, e) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, f) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012, g) sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2012, 8. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Makarony Polskie SA, 9. Zamknięcie obrad ZWZ. Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem i formularz głosowania przez pełnomocnika stanowią załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o ZWZ Makarony - ost - ESPI_zm.pdf | Uzupełnione ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZ 2013 - ost.ost - ESPI_zm.pdf | Projekty uchwał ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 roku - uzupełnione | | | | | | | | | |
| | Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ - 2013_zm-ost..pdf | Uzasadnienie do projektów uchwał ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 roku | | | | | | | | | |
| | FORMULARZ DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU-2013 - zm..pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu na ZWZ w dniu 25 czerwca 2013 roku - uzupełniony | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MAKARONY POLSKIE S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 35-082 | | Rzeszów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podkarpacka | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 8753010 | | 017 8753011 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@makarony.pl | | www.makarony.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8133278856 | | 691674708 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-05-29 | Beata Majewska-Karp | Prokurent | |||
| 2013-05-29 | Grażyna Kozielec | Prokurent |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
