MEDIATEL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki (3/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDIATEL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z §27 oraz § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259) Zarząd Mediatel S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu dzisiejszym tj. 7 stycznia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki odwołało z pełnienia funkcji trzech członków Rady Nadzorczej: Pana Jerzego Jacka Ceglińskiego, Pana Marcina Łolika oraz Pana Jarosława Michalika. Jednocześnie na nowych członków Rady Nadzorczej powołano: Panią Grażynę Piotrowską-Oliwę, Pana Waldemara Wojciecha Falentę oraz Pana Tomasza Misiaka.. Obecnie Rada Nadzorcza Spółki działa w następującym składzie: Grażyna
Piotrowska ? Oliwa Waldemar Falenta Dariusz Jędrzejczy/k Tomasz Misiak Krzysztof Rybka Pan Waldemar Falenta posiada wykształcenie wyższe techniczne, jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej. Ponadto ukończył studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości na Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Pan Waldemar Wojciech Falenta posiada uprawnienia budowlane z zakresu budownictwa lądowego nr 5/82/Lw. Był 22 lata Biegłym Sądowym z zakresu budownictwa lądowego przy sądzie okręgowym w Legnicy. Doświadczenie w zarządzaniu - pełnienie funkcji prezesa zarządu spółek prawa handlowego przez 12 lat. Doświadczenie zawodowe: - 1972-1976 Kombinat Budownictwa Komunalnego w Legnicy ? Kierownik Budów; - 1976-1980 Kombinat Budownictwa Ogólnego w Lubinie ? Szef Produkcji; - 1980-1985 Spółdzielnia Mieszkaniowa "Piekary" W Legnicy ? Prezes Zarządu; - 1985-1986 Urząd Wojewódzki w Legnicy ? Dyrektor Wydz. Budownictwa; - 1986-1987 Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Legnicy ? Główny Inżynier; - 1987 PBOUP Budopol w Legnicy ? Zastępca
Dyrektora; - 1987-1991 Budowlana Spółdzielnia Pracy Legbud w Legnicy ? Prezes Zarządu; - 1991-1992 PPHiU Legwro Sp. z o.o. w Legnicy ? Prezes Zarządu; - 1994-1996 Polkowickie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Polkowicach ? Wiceprezes Zarządu ds. technicznych; - 1997-1998 BGH-RM Development Sp. z o.o. w Legnicy ? Prezes Zarządu; - 1998-2001 BGH-RM Sp. z o.o. w Legnicy ? Dyrektor ds. Marketingu i Majątku Trwałego; - 2001-2002 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Legnicy ? Inspektor Nadzoru Inwestorskiego; - 2003-2007 Electus Trade Building Sp. z o.o. w Lubinie ? Prezes Zarządu. Ponadto Pan Waldemar Falenta pełni funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek kapitałowych: Electus S.A., HAWE S.A., HAWE Telekom Sp. z o.o., HAWE Budownictwo Pan Waldemar Falenta oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej
konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyskał zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki. Pan Waldemar Falenta oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). Pan Tomasz Misiak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, programu Managment Kanadyjskiego Instytutu Zarządzania oraz programu Global Leadership Seminar Georgetown University. Doświadczenie zawodowe: - 1997-1999 Fundacja Oskar przy Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu - Prezes Zarządu; - 1998?2005 Wrocławska Rada Miejska ? Przewodniczący Komisji Inicjatyw Gospodarczych; - 1999-2007 Work Service S.A. - Prezes Zarządu; - 2010?obecnie HMS Investment Fund LTD ? Właściciel i Zarządzający Funduszem. - 2005?2011 Senator RP; Ponadto Pan Tomasz Misiak pełni/pełnił
funkcje w Radach Nadzorczych następujących spółek kapitałowych: Exact Systems Sp. z o.o., HAWE S.A., IT Kontrakt sp. z o.o., MM Conferences S.A. Pan Tomasz Misiak jest założycielem i współtwórcą Work Service S.A. jednej z największych w Polsce agencji pośrednictwa pracy. W latach 2005-2009 Pan Tomasz Misiak pełnił funkcję Przewodniczącego (VII kadencja) i Wiceprzewodniczącego (VI kadencja) Komisji Gospodarki Narodowej. Ponadto w latach 2009?2011 Pan Tomasz Misiak pracował w komisji Unii Europejskiej. Pan Tomasz Misiak jest laureatem licznych nagród biznesowych, m.in. Teraz Polska, Przedsiębiorca Roku Ernst&Young, Lider Przedsiębiorczości, Lider Rynku. Pan Tomasz Misiak oświadczył, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyskał zgodę
na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki. Pan Tomasz Misiak oświadczył, iż nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.). Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa jest absolwentką Akademii Muzycznej w Katowicach (1993), Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie (1997), INSEAD Executive MBA (2005). Ponadto odbyła m.in. szkolenie z planowania strategicznego (Queens University, Kanada - 1996), kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (zakończony egzaminem - 1997), kurs dla doradców inwestycyjnych (Centrum Prywatyzacji - 1998), kursy makroekonomiczne i finansowe (London School of Economics - 1999). W latach 1997 - 2001 pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Naczelnika Wydziału Funduszy Kapitałowych i Naczelnika Wydziału Spółek Strategicznych i Instytucji Finansowych. Następnie
pełniła kierownicze stanowiska w Telekomunikacji Polskiej S.A.: Dyrektora Departamentu Współpracy z Regulatorem (2001-2006) oraz Dyrektora Wykonawczego ds. Strategii, Rozwoju i Oferty Hurtowej (2006-2007). W latach 2007 - 2009 była Prezesem Zarządu / Dyrektorem Generalnym spółki PTK Centertel sp. z o.o., operatora sieci Orange, a od listopada 2010 do marca 2011 doradzała w sektorze private equity w transakcjach związanych z rynkiem telekomunikacyjnym. W latach 2011-12 była Członkiem Zarządu ds. Sprzedaży PKN ORLEN S.A. Od marca 2012 do kwietnia 2013 pełniła funkcję Prezesa Zarządu PGNiG S.A. Od kwietnia 2007 roku społecznie pełni funkcję Wiceprezydenta Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa pełniła również funkcję członka rady nadzorczej m.in. HAWE S.A., PZU S.A, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, ABC DATA S.A., ORLEN Deutschland EuroPol Gaz S.A. oraz PGNiG Norway/International. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa oświadczyła, iż nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani
też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, z wyłączeniami w takim zakresie w jakim uzyskała zgodę na uczestnictwo w spółce konkurencyjnej od odpowiedniego organu Spółki. Pani Grażyna Piotrowska-Oliwa oświadczyła, iż nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sadowym (Dz. U. z 1997 roku Nr 121, poz. 769 z późn. zm.) Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie ? informacje bieżące i okresowe; § 5 ust. 1 pkt 21) w zw. z §27 oraz § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem
członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEDIATEL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDIATEL | | Telekomunikacja (tel) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 377 40 00 | | 22 377 45 00 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor@mediatel.pl | | www.mediatel.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-03-02-640 | | 012512021 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ