MEW S.A. - Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza (3/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad ZWZA oraz projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MEW S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. wpłynął wniosek akcjonariusza Pana Michała Wilkowskiego dotyczący zmiany porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2013 r. oraz został zgłoszony projekt uchwały. W związku z powyższym Zarząd Spółki podaje nowy porządek obrad, wskazując nowe punkty porządku obrad - pkt. 10, 11 i 12 oraz projekt uchwały do nowego porządku obrad wraz z uzasadnieniem. 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2012 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2012. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
finansowego MEW S.A. za 2012 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2012 rok. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za 2012 rok. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. w roku 2012. 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A.za 2012 rok. 13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/pokrycia straty za 2012 rok. 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki. 15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki. 16. Zmiana składu Zarządu. 17. Zmiana składu Rady Nadzorczej. 18. Wolne wnioski. 19. Zamknięcie obrad. Projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad: Uchwała nr Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013
roku w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2012 rok z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2013/_ //1. Uchwała nr __ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące: 1) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości _ zł (_____________); 2) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2012 roku zysk/stratę netto w wysokości ______ zł (_____________); 3) informację
dodatkową; 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2012 roku stan środków pieniężnych w kwocie _____ zł (__________); 5) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie ____ zł (___________). Uchwała nr _ Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej MEW S.A. za rok 2012. Uzasadnienie: Zważywszy, że spółka publikuje roczne sprawozdania skonsolidowane zasadne wydaje się zatwierdzenie sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej MEW S.A. przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ