MIRACULUM S.A. - Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 75 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 26 listopada 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Miraculum S.A. (?Spółka?) informuje, że otrzymał w dniu dzisiejszym, tj. 4 listopada 2014 roku, żądanie akcjonariusza Rubicon Partners S.A., uzupełnienia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 26 listopada 2014 roku poprzez umieszczenie w nim następującej sprawy: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki W związku z powyższym Spółka wprowadziła do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki następujący punkt obrad: ?7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.? Dotychczasowy punkt 7 porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki został oznaczony numerem ?8?. Porządek obrad po zmianie przedstawia się następująco: I. SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD. Porządek obrad zgromadzenia obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5. Uchylenie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Prezesa Zarządu Spółki, Pani Moniki Nowakowskiej, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu, 6. Uchylenie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na dochodzenie przez Spółkę od byłego Wiceprezesa Zarządu Spółki, Pani Urszuli Pierzchały, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez nią zarządu, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki. 8. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Proponowane zmiany statutu Spółki przedstawiają się następująco: 1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.? otrzymuje brzmienie: ?1. Zarząd Spo?łki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech oso?b powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.? 2.
§ § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.? otrzymuje brzmienie: ?4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.? 3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.? otrzymuje brzmienie: ?Os?wiadczenia woli w imieniu Spo?łki składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarza?du działaja?cy łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.? Poniżej Spółka przedstawia projekt
uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki: UCHWAŁA NR __ (projekt) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 26 listopada 2014 roku w sprawie zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Miraculum S.A. na postawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że: 1. § § 22 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej dwóch i nie więcej niż z pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.? otrzymuje brzmienie: ?1. Zarząd Spo?łki składa się z co najmniej jednej i nie więcej niż z trzech oso?b powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą.? 2. § § 22 ust. 4 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?4. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 2 (dwóch) osób. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.? otrzymuje brzmienie: ?4. W przypadku wygaśnięcia
mandatu członka Zarządu, Zarząd może nadal działać, o ile jego liczebność nie spadnie poniżej 1 (jednej) osoby. Nie wyklucza to uprawnienia Rady Nadzorczej do uzupełnienia składu Zarządu.? 3. § 25 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: ?Oświadczenia woli w imieniu Spółki składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.? otrzymuje brzmienie: ?Os?wiadczenia woli w imieniu Spo?łki składa Prezes Zarządu jednoosobowo albo dwaj członkowie Zarza?du działaja?cy ła?cznie albo jeden członek Zarza?du ła?cznie z prokurentem. W wypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie.? W oddzielnym raporcie Spółka przedstawia projekty wszystkich uchwał, jakie zgodnie ze zmienionym porządkiem obrad mają być głosowane na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 listopada 2014 roku. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ