MOSTALWAR - Zmiany w Statucie Spółki (25/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOSTALWAR | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w Statucie Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Mostostal Warszawa S.A., informuje iż w dniu dzisiejszym Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę dotyczącą zmian w Statucie Spółki: § 5, §7 ust. 5, §8 ust. 2, §9 ust. 2, §10 ust. 2, tytuł §12, §12, §13, §14, §16 ust.1, §17. § 5 Statutu otrzymuje brzmienie: "Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej na rachunek własny i w pośrednictwie oznaczonej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności: 1.Produkcja konstrukcji metalowych i ich części [24.33.Z]; [25.11.Z]; [33.11.Z]; [43.99.Z] 2.Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej [25.12.Z]; [43.32.Z] 3.Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych [25.29.Z]; [33.11.Z]; [33.20.Z] 4.Obróbka metali I nakładanie powłok na metale [25.61.Z] 5.Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne [43.11.Z]; 43.12.Z] 6.Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich [43.13.Z] 7.Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa [41.20.Z]; [42.12.Z]; [42.13.Z]; [42.21.Z]; [42.22.Z]; [42.99.Z]; [43.99.Z] 8.Wykonywanie
konstrukcji i pokryć dachowych [43.91.Z]; [43.99.Z] 9.Wykonywanie robót budowlanych drogowych [41.20.Z]; [42.99.Z] 10.Budowa obiektów inżynierii wodnej [42.91.Z]; [42.21.Z]; [43.99.Z] 11.Wykonywanie specjalistycznych robót budowlanych [43.99.Z]; [42.21.Z] 12.Wykonywanie instalacji elektrycznych [43.21.Z]; [43.22.Z]; [80.20.Z]; [43.29.Z] 13.Wykonywanie robót budowlanych izolacyjnych [43.29.Z] 14. Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych i gazowych [43.22.Z] 15.Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych [43.21.Z]; [43.29.Z] 16.Tynkowanie [43.31.Z] 17.Zakładanie stolarki budowlanej [43.32.Z] 18.Wykonywanie podłóg i ścian [43.33.Z] 19.Malowanie i szklenie [43.34.Z] 20.Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych [43.39.Z] 21.Wynajem sprzętu budowlanego i burzącego z obsługą operatorską [43.99.Z] 22.Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych; pomoc drogowa [45.20.Z]; [52.21.Z] 23.Towarowy transport drogowy [49.41.Z]; [49.42.Z] 24.Przeładunek towarów [52.24.A,B,C] 25.Magazynowanie i
przechowywanie towarów [52.10.A,B] 26.Wynajem nieruchomości na własny rachunek [68.20.Z] 27.Wynajem pozostałych środków transport lądowego [77.12.Z]; [77.39.Z] 28.Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych [77.32.Z]; [77.39.Z] 29.Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania [70.22.Z]; [74.90.Z]; [85.60.Z] 30.Działalność w zakresie architektury i inżynierii [71.11.Z]; [71.12.Z] 31.Badania i analizy techniczne [71.20.B] 32.Pozostałe formy kształcenia, gdzieindziej nie sklasyfikowane [85.59.B] 33.Wynajem samochodów osobowych [77.11.Z] 34.Wytwarzanie energii elektrycznej [35.11.Z] 35.Przesyłanie energii elektrycznej [35.12.Z] 36.Dystrybucja i sprzedaż energii elektrycznej [35.13.Z]; [35.14.Z] 37.Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania [25 21.Z] 38.Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą [25.30.Z] 39.Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych [28.11.Z] 40.Produkcja sprzętu i
wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego [28.12.Z] 41.Produkcja pozostałych pomp i sprężarek [28.13.Z] 42.Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych [28.21.Z] 43.Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków [28.22.Z] 44.Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych [28.25.Z] 45.Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana [28.29.Z] 46.Naprawa i konserwacja maszyn [33.12.Z] 47.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych [33.14.Z] 48.Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia [33.19.Z] 49.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia [33.20.Z] 50.Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych [35.30.Z] 51.Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody [36.00.Z] 52.Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków [37.00.Z] 53.Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne [38.21.Z] 54.Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych [38.22.Z] 55.Demontaż wyrobów zużytych
[38.31.Z] 56.Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami [39.00.Z] 57.Produkcja wyrobów budowlanych z betonu [23.61.Z] 58.Produkcja masy betonowej prefabrykowanej [23.63.Z] 59.Produkcja zaprawy murarskiej [23.64.Z] 60.Produkcja cementu wzmocnionego włóknem [23.65.Z] 61.Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu [23.69.Z] 62.Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana [23.99.Z] 63.Odzysk surowców z materiałów segregowanych [38.32.Z]" §7 ust. 5 otrzymuje brzmienie: "5.Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku". §8 ust.2 otrzymuje brzmienie: "2.Akcje Spółki mogą być nabywane przez Spółkę, zbywane i umarzane w sytuacjach dopuszczonych przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, na warunkach określonych przez Walne Zgromadzenie." §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wysokość odpisów określa
Walne Zgromadzenie" §10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "2. Wysokość odpisów i zasady wykorzystania kapitałów i funduszy rezerwowych ustala Walne Zgromadzenie." Tytuł przed §12 otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenie". §12 otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne" §13 otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie" §14 otrzymuje brzmienie: "1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się najpóźniej w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w miarę potrzeby przez Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 kapitału zakładowego. Akcjonariusze ci mogą również żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego
Zgromadzenia. 4. Radzie Nadzorczej przysługuje prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeśli zwołanie go uzna za wskazane. 5. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. 6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać ogłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. 7. W przypadku, gdy Zarząd nie uczyni zadość żądaniom uprawnionych Akcjonariuszy w ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia żądania, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy występujących z żądaniem. 8. Akcjonariusz lub Akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy
wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad". §16 ust.1 otrzymuje brzmienie: "1. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście, bądź przez pełnomocników. Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do wykonywania prawa głosu powinny być udzielone na piśmie lub w formie elektronicznej" §17 otrzymuje brzmienie: "Każda akcja Spółki daje prawo do jednego głosu. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MOSTOSTAL WARSZAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOSTALWAR | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-673 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Konstruktorska | | 11 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5485660 | | 022 5485666 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@mostostal.waw.pl | | mostostal.waw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-020-49-95 | | 012059053 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ