MR HAMBURGER S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na d...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MR HAMBURGER S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mr Hamburger S.A. na dzień 30.06.2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Mr Hamburger S.A. (?Spółka?) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30.06.2014 roku o godz. 12:00 w Sosnowcu przy ul. Targowej 8 w Kancelarii Notarialnej. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Mr Hamburger S.A. za rok obrotowy 2013. 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z
tytułu wykonania obowiązków w 2013 r. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z tytułu wykonania obowiązków w 2013r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2013. 11. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 7a Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej. 16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projekty uchwał wraz z załącznikami. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Mr Hamburger S.A. ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014.pdf | Mr Hamburger S.A. Ogloszenie o zwołaniu ZWZ 30.06.2014r | | | | | | | | | |
| | Mr Hamburger S.A. projekty uchwał ZWZ 30.06.2014.pdf | Mr Hamburger S.A. Projekty Uchwał | | | | | | | | | |
| | Mr Hamburger S.A. formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika ZWZ 30.06.2014.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu | | | | | | | | | |
| | Mr Hamburger S.A. pelnomocnictwo osoby fizyczne ZWZ 30.06.2014.pdf | Pełnomocnictwo osoby fizyczne | | | | | | | | | |
| | Mr Hamburger S.A. pełnomocnictwo osoby prawne ZWZ 30.06.2014.pdf | Pełnomocnictwo osoby fizyczne | | | | | | | | | |
| | Mr Hamburger S.A. Informacja o ogólnej liczbie akcji ZWZ 30.06.2014.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | MR HAMBURGER SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | MR HAMBURGER S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 42-530 | | Dąbrowa Górnicza | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Katowicka | | 5 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 32 264 56 62 | | +48 32 264 56 62 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | biuro@mrhamburgersa.pl | | www.lesneruno.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 525-22-03-219 | | 017246742 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ