NOVITUS S.A. - Uchwały ZWZ NOVITUS SA (25/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NOVITUS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZ NOVITUS SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd NOVITUS SA podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2011 roku w Warszawie, ul. Jutrzenki 116. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Smołucha. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie NOVITUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Sączu
niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. i sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. w 2010 roku. 7. Podjęcie uchwał w sprawie
udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2010 rok. 9. Zamknięcie obrad. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 rok, obejmujące: ? Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 142 852 tys. zł, ? Sprawozdanie z całkowitych dochodów, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 do 31
grudnia 2010 w kwocie 10 488 tys. zł a całkowite dochody za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 10 991 tys. zł, ? Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 10 991 tys. zł, ? Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 25 950 tys. zł., ? Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2010. W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23 % kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok Zwyczajne Walne
Zgromadzenie postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A za 2010 rok, obejmujące: ? Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy sporządzone na dzień 31 grudnia 2010, wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 180 165 tys. zł, ? Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy, wykazujące zysk netto za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 11 276 tys. zł a całkowity dochód za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 w kwocie 11 790 tys. zł, ? Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 25 122 tys. zł, ? Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 24 610 tys. zł., ? Informacje dodatkowe obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające, oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NOVITUS S.A. za 2010 rok. W głosowaniu za podjęciem tej
uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki: Uchwała Nr 5a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki w osobie Bogusława Łatki, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 5b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprezesowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki w osobie Zbigniewa Stanasiuka, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 5c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Roberta Tomaszewskiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani
wstrzymujących się. Uchwała Nr 5d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Jarosława Wilka, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 5e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Andrzeja Wawer, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co
stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 5f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Rafała Garszczyńskiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od początku roku obrotowego do dnia 01.03.2010. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 5g Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki w osobie Tomasza
Bajtyngier, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 01.03.2010 do końca roku obrotowego. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki: Uchwała Nr 6a Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w osobie Jacka Papaja, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem
uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 6b Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Waldemara Wolińskiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 6c Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Artura Tarasek, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu
tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 6d Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Jens Jungmann, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 6e Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marka Wierzbowskiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 6f Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Waldemara Tevnell, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 6g
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w osobie Marcina Wysockiego, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za pełny rok obrotowy. W głosowaniu tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za rok 2010 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, całość zysku Spółki za rok 2010, który zamknął się kwotą 10.487.697,94 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, 94 grosze) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki i nie przeznacza żadnej kwoty z
zysku Spółki za rok 2010 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom. W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 3.161.492 akcji Spółki, co stanowi 56,23% kapitału zakładowego Spółki. W głosowaniu oddano 3.161.492 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NOVITUS S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NOVITUS S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 33-300 | | Nowy Sącz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nawojowska | | 118 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 18 4440725 | | 018 4440790 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@novitus.pl | | www.novitus.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7341001369 | | 490477633 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ