- Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz treść podjętych uchwał. (6/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie przerwy w obradach NWZA oraz treść podjętych uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku (\"Spółka\") informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki obradujące w dniu 12 maja 2014 roku (NWZA) podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach. Zgodnie z powyższą uchwałą NWZA postanowiło zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk. Zarząd jednocześnie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych w dniu 12 maja 2014 r. przez NWZA Spółki: Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia odbywającego się w dniu 12 maja 2014 roku Panią Elżbietę Barembruch. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego. Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów. \"Za\" oddano: 3.148.093 głosów. \"Przeciw\" oddano: 568.160 głosów. \"Wstrzymujących się\" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. odbywające się w dniu 12 maja 2014 roku postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) Przyjęcie porządku obrad;
5) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej; 6) Zmiany w składzie Rady Nadzorczej; 7) Podjęcie uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych; 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia; 9) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego. Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów. \"Za\" oddano: 3.248.093 głosów. \"Przeciw\" oddano: 468.160 głosów. \"Wstrzymujących się\" głosów oddano: 0. Do powyższej uchwały zostały złożone sprzeciwy do protokołu. Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać
Komisję Skrutacyjną w osobach: Paweł Butrymowicz, Katarzyna Zakrzewska, Mariusz Jagodziński. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego. Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów. \"Za\" oddano: 3.716.253 głosów. \"Przeciw\" oddano: 0 głosów. \"Wstrzymujących się\" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Andrzeja Olika. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego. Ogółem
oddano: 3.716.253 ważnych głosów. \"Za\" oddano: 1.016.523 głosów. \"Przeciw\" oddano: 2.699.730 głosów. \"Wstrzymujących się\" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku z dnia 12 maja 2014 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z siedzibą w Gdańsku postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki: Mateusza Walasińskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcji z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego. Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów. \"Za\" oddano: 1.016.523 głosów. \"Przeciw\" oddano: 2.699.730 głosów. \"Wstrzymujących się\" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. Przewodniczący stwierdził, że
powyższa uchwała nie została podjęta. Po powzięciu powyższej uchwały akcjonariusz Roman Walasiński złożył wniosek o ogłoszenie przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk, postulując doprecyzowanie projektu uchwały w sprawie powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych. Akcjonariusz podkreślił, że podjęcie uchwały o treści przedstawionej przez wnioskodawców może uniemożliwić zapewnienie sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania oraz spowoduje że Spółka zobligowana będzie ponieść wysokie i nieuzasadnione koszty na rzecz biegłego rewidenta do spraw szczególnych, w wykonaniu uchwały o takim brzmieniu. Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przerwy w obradach 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Swissmed Prywatny Serwis Medyczny S.A. postanawia zarządzić przerwę w
obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 06 czerwca 2014 r., godz. 14.00 w Hotelu Mercure Gdańsk Stare Miasto, adres: ul. Jana Heweliusza 22, 80-890 Gdańsk. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu uczestniczyło 3.716.253 akcje z ogólnej liczby 4.070.895 akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi 91,28% kapitału zakładowego. Ogółem oddano: 3.716.253 ważnych głosów. \"Za\" oddano: 2.705.025 głosów. \"Przeciw\" oddano: 1.011.228 głosów. \"Wstrzymujących się\" głosów oddano: 0. Sprzeciwów nie zgłoszono. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ