ONE-2-ONE S.A. - Skład Rady Nadzorczej One-2-One S.A. (8/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ONE-2-ONE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skład Rady Nadzorczej One-2-One S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd One-2-One S.A. informuje o powzięciu informacji o śmierci członka Rady Nadzorczej p. Marcina Białego, nadto Zarząd informuje, że wpłynęła także do Spółki rezygnacja pana Jacka Murawskiego z udziału w Radzie Nadzorczej One-2-One S.A. ? co oznacza, że aktualny skład Rady Nadzorczej jest tylko trzyosobowy i nie spełnia wymogów określonych w art. 385 § 1 KSH. Wobec faktu, że śmierć p. Marcina Białego nastąpiła przed datą posiedzenia Rady Nadzorczej, które podjęło uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych za 2012 rok, biegły rewident, wybrany przez Radę Nadzorczą powziął uzasadnione wątpliwości odnoszące się do prawnej skuteczności takiej uchwały Rady Nadzorczej i w konsekwencji odmówił wydania Spółce opinii z przeprowadzonych badań rocznych sprawozdań finansowych za 2012 rok. W zaistniałej sytuacji Zarząd Spółki niezwłocznie podejmie niezbędne kroki w celu doprowadzenia do uzupełnienia składu Rady do minimalnego pięcioosobowego składu. W najbliższym czasie zostanie
opublikowane ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które uzupełni skład Rady Nadzorczej, a Rada Nadzorcza, działająca w składzie, wymaganym przepisami prawa, podejmie ważną uchwałę o potwierdzeniu wyboru audytora upoważnionego do zbadania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ONE-2-ONE Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ONE-2-ONE S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-527 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Staszica | | 2/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@one-2-one.pl | | www.one-2-one.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 779-21-52-320 | | 634196995 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ