PEKAES - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 13 maja 2011 roku (1...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-05-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PEKAES | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA w dniu 13 maja 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PEKAES SA działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się 13 maja 2011 roku. Projekt uchwały do pkt 2 porządku obrad Uchwała 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Pan Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych
akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw"0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 2]/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego: a) oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w 2010 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok, b) oceny wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty Spółki za 2010 rok, c) działalności Rady Nadzorczej w 2010 roku i zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku, b) pokrycia straty Spółki za 2010 rok, c) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2010 rok, d) udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2010. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia
sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,857% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na
podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku oraz 2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010 obejmujące w szczególności: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykające się po stronie aktywów i pasywów sumą 426.285 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwadzieścia sześć milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych), 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje stratę netto w kwocie 44.763 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych), 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 46.624 tysiące złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów sześćset dwadzieścia cztery tysiące złotych), 4)
Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 18.313 tysiące złotych (słownie: osiemnaście milionów trzysta trzynaście tysięcy złotych), oraz 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: pokrycia straty Spółki za 2010 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 3 Statutu Spółki, po
rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia o pokryciu straty netto Spółki za 2010 rok w kwocie 44.763 tysiące złotych (słownie: czterdzieści cztery miliony siedemset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) z zysków przyszłych okresów. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu
Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 marca 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Machockiemu ? Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Machockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres
od dnia 1 kwietnia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0. Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Hawliczkowi ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Hawliczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 września 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem
jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowskiemu ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 24 września 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział
tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Adamskiej ? Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA Pani Małgorzacie Adamskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów
"za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Mioduskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0
Uchwała 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Robertowi Końskiemu - Sekretarzowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi a następnie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Robertowi Końskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 25 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 12/2011 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Borysowi - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie:
udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Schmidt - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Przemysławowi Schmidt absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu -
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zofce - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku
2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Tomaszowi Zofce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 28 stycznia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Kiełczewskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z
siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Kiełczewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroka - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §
42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jarosławowi Sroka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 18/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu
Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zawada - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Grzegorzowi Zawada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia
2010 roku do dnia 18 maja 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Gerula - Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2010 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Gerula absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 18 maja 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba
akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), niniejszym zatwierdza: 1. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok, obejmujące w szczególności: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010
roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 402.879 tysięcy złotych (słownie: czterysta dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, które wykazuje na dzień 31 grudnia 2010 roku stratę netto w kwocie 703 tysięcy złotych (słownie: siedemset trzy tysiące złotych), 3) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.796 tysięcy złotych (słownie: czternaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), 4) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.487 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych), 5) informację dodatkową, o przyjętych zasadach
rachunkowości oraz inne informacje objaśniające; 2. Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2010 rok. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 22/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wypłaty dywidendy z kwot przeznaczonych do podziału zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu (dalej jako "Spółka"), niniejszym postanawia przeznaczyć kwotę w wysokości 33.020.870 (słownie: trzydzieści trzy miliony dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt) złotych, tj. kwotę 1 złoty (słownie: jeden złoty) na jedną akcję Spółki, która może zostać przeznaczona do podziału zgodnie z art. 348 § 1
Kodeksu spółek handlowych, do wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 348 § 3 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, § 42 pkt 4 Statutu Spółki oraz Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA z siedzibą w Warszawie jak również przy uwzględnieniu "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW", niniejszym ustala: 1) dzień dywidendy na 3 czerwca 2011 roku, 2) termin wypłaty dywidendy na 17 czerwca 2011 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 23 394 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 23/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 13 maja 2011 roku w sprawie: wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą
w Błoniu działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pania Piotra Rutkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 23 394 218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,847% Łączna liczba ważnych głosów 23 394 218 w tym: Liczba głosów "za" 20 894 218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 2 500 000 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PEKAES SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PEKAES | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-870 | | Błonie | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Spedycyjna | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 460 26 26 | | 022 460 27 27 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pekaes.com.pl | | www.pekaes.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-010-47-17 | | 000982285 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ