PGF - Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGF S.A. oraz treść projektów...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGF | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGF S.A. oraz treść projektów uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało zwołane na dzień 26 maja 2011 roku, na godz. 11.00 i odbędzie się w Łodzi, w siedzibie Spółki, przy ulicy Zbąszyńskiej nr 3. Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 6.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku. 7.Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r. 9.Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2010 oraz związanej z nim zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia. 10.Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 11.Wybór członków Rady Nadzorczej Spółki. 12.Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 12 Statutu Spółki. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 14.Podjęcie uchwały w przedmiocie umorzenia 154.087 (stu pięćdziesięciu czterech tysięcy osiemdziesięciu siedmiu) akcji własnych Spółki, na okaziciela, nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, w wykonaniu uchwały 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 czerwca 2010 r. o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu umorzenia, a
także w przedmiocie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 308.174 zł (trzystu ośmiu tysięcy stu siedemdziesięciu czterech złotych) oraz zmiany § 6 i § 7 Statutu Spółki. 15.Zamknięcie obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączniku do niniejszego raportu bieżącego również ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 maja 2011 roku wraz z projektami uchwał, przygotowane zgodnie z art. 402(2) kodeksu spółek handlowych. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgf.com.pl w zakładce Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgloszenieWZAPGF_26.05.11.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PGF S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKA GRUPA FARMACEUTYCZNA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGF | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 91-342 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zbąszyńska | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 61 33 510 | | 042 61 33 333 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | investor_relations@pgf.com.pl | | www.pgf.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 10 09 357 | | 470929074 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ