PGNIG - Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 19 maja 2011 rokuZwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 19 maja 20...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 60 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 19 maja 2011 rokuZwołanie NWZ PGNiG SA na dzień 19 maja 2011 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG", "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 19 maja 2011 roku o godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG, które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25.Porządek obrad:1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia,2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,3. Sporządzenie listy obecności,4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,5. Przyjęcie porządku obrad,6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie przez PGNiG SA bez przeprowadzenia przetargu 606 udziałów Polskich Elektrowni Gazowych Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na rzecz Spółki PGE Polska Grupa Energetyczna SA po wartości kapitałów własnych PEG Sp. z o.o. wg stanu na 04 kwietnia 2011 roku
wynoszącej 128.375,54 zł,7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 400 udziałów Spółki pod firmą PGNiG SPV 1 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o wartości nominalnej 50 zł każdy,8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenie zgody na objęcie nowych udziałów NYSAGAZ Sp. z o.o. i pokrycie ich wkładem niepieniężnym,9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie
pisemnej.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej.Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim.Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga aby było udzielone na piśmie lub w
postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane do Spółki przed walnym zgromadzeniem w wersji elektronicznej w programie PDF na adres e-mail: wz@pgnig.pl.W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane.Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną
przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru.Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości.Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 03 maja 2011 roku.Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia.Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki.Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy wniosków we wszystkich sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 11 maja 2011 roku w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Prezydialne), w godzinach 9.00?16.00.Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. od dnia 16 maja 2011 roku.Informacje dotyczące WZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce: Walne Zgromadzenia?Informacje dla akcjonariuszy.W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG SA, Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. 30 minut przed planowaną godziną jego rozpoczęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Convening of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiGSA to be held on May 19th 2011Current report no. 60/2011Acting pursuant to Art. 399.1 of the Commercial Companies Code and Par.47.1.1 of the Company’s Articles of Association, the Management Board ofPolskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna of Warsaw (PGNiG,the Company) hereby convenes an Extraordinary General ShareholdersMeeting of PGNiG SA under Art. 4021.1 of the Commercial Companies Code,to be held on May 19th 2011, at 12.00hrs noon, at the registered officeof the Company at Marcina Kasprzaka 25 St. in Warsaw, Poland.Agenda for the Meeting:1. Opening of the Meeting;2. Election of the Chairperson for theMeeting;3. Preparation of the attendance list;4. Confirmationthat the Meeting has been duly convened and has the capacity to adoptresolutions;5. Adoption of the agenda of the Meeting;6. Adoptionof a resolution concerning approval of the disposal of 606 shares inPolskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o. of Warsaw by PGNiG SA,
without apublic tender being announced, to PGE Polska Grupa Energetyczna SA, fora price equal to the value of Polskie Elektrownie Gazowe Sp. z o.o.'sequity as at April 4th 2011, i.e. PLN 128,375.54 terms and manner ofdisposal of share in Zakład Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o.;7.Adoption of a resolution concerning approval of the purchase of 400shares, with a par value of PLN 50 per share, in PGNiG SPV 1 Sp. z o.o.of Warsaw;8. Adoption of a resolution concerning approval ofacquisition of new shares in NYSAGAZ Sp. z o.o. in exchange for anon-cash contribution;9. Closing of the Meeting.A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of theCompany’s share capital may request certain items to be included in theMeeting’s agenda. Any such request in the Polish language should be sentto the Company in writing, or in the electronic form to the followinge-mail address: wz@pgnig.pl. The request should contain grounds or draftresolutions concerning the proposed agenda items and should be submittedto the Company’s
Management Board not later than 21 days before theplanned date of the General Shareholders Meeting. The requestingshareholder(s) should prove their entitlement to exercise this right bypresenting relevant documents in the written form.A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of theCompany’s share capital may, before a General Shareholders Meeting,submit to the Company in writing, or in the electronic form to thee-mail address wz@pgnig.pl, draft resolutions concerning items whichhave been or are to be entered on the agenda of the Company’s GeneralShareholders Meeting. Such draft resolutions should be in the Polishlanguage, in the form of a Word file. The shareholders should provetheir entitlement to exercise this right by presenting relevantdocuments in the written form.During the Company’s General Shareholders Meeting, each shareholder maysubmit draft resolutions concerning the items on the agenda. Such draftresolutions should be in the Polish language.Shareholders may participate in the
General Shareholders Meeting inperson or by proxy. Pursuant to Art. 4121.2 of the Commercial CompaniesCode, a power of proxy allowing to participate in a general shareholdersmeeting of a public company and to exercise the right of voting must begranted in writing or in the electronic form. The power of proxy shouldbe in the Polish language and may be sent to the Company prior to theGeneral Shareholders Meeting in electronic form as a PDF file to thee-mail address: wz@pgnig.pl.Given the fact that the Company does not provide for the possibility ofparticipation in the General Shareholders Meeting using means ofelectronic communication (including speaking at the General ShareholdersMeeting using means of electronic communication) or of exercising thevoting rights by correspondence, no proxy forms will be published.Representatives of legal persons should have on them the original or acopy (certified as true by a Notary Public) of an excerpt from therelevant register (issued within the last three months), and if
theirright to represent the legal person does not follow from the relevantregister entry– they should have on them written power of proxy (theoriginal or a copy certified as true by a Notary Public) along with theoriginal or a copy (certified as true by a Notary Public) of the excerptfrom the relevant register which must be valid for the date of grantingthe power of proxy.Shareholders and proxies should have on them a document confirming theiridentity.The record date for participation in the General Shareholders Meeting isMay 3rd 2011.Only these persons who are shareholders on the record date, i.e. sixteendays before the planned date of the general shareholders meeting, willhave the right to participate in the General Shareholders Meeting.Persons entitled to participate in the General Shareholders Meeting mayobtain the full text of the documentation to be submitted to the GeneralShareholders Meeting, along with draft resolutions and comments of theManagement Board or the Supervisory Board, from the Company’s
registeredoffice.Any person entitled to participate in the General Shareholders Meetingmay obtain the full text of the documentation which is to be presentedto the General Shareholders Meeting during the week preceding theGeneral Shareholders Meeting, that is from May 11th 2011, from 9am to4pm, at the Company’s registered office in Warsaw, ul. Marcina Kasprzaka25, the SCADA building, 2nd floor, room 216 (Biuro Prezydialne - thePresidium Office).In compliance with Art. 407.1 of the Commercial Companies Code, the listof shareholders entitled to participate in the General ShareholdersMeeting will be displayed for three weekdays prior to the Meeting, thatis from May 16th 2011, at the Company’s registered office at MarcinaKasprzaka 25 St., the SCADA building.Information concerning the General Shareholders Meeting will beavailable on the Company’s website at: www.pgnig.pl in the bookmark:Investor Relations– General Meeting– Shareholder’s Information.In order to make sure that the General Shareholders Meeting of
PGNiG SAproceeds smoothly, the Company’s Management Board is requesting allparticipants to arrive at the meeting about 30 minutes before thescheduled time of its commencement. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ