PGNIG - Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 24 kwietnia 2013 roku (48/2013)

27 marca 2013, 16:55

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-03-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 24 kwietnia 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. ("PGNiG", "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 47 ust. 1 pkt 1, § 55 i § 56 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia zwołać, w trybie art. 4021 § 1 Kodeksu spółek handlowych, na dzień 24 kwietnia 2013 r. o godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PGNiG S.A., które odbędzie się w siedzibie Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie przy ul. Marcina Kasprzaka 25. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Sporządzenie listy obecności, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego PGNiG S.A. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, 7.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PGNiG sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PGNiG w 2012 roku, 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012, 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenie członkom Rady Nadzorczej PGNiG S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012, 10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, przeznaczenia zysku zatrzymanego z lat ubiegłych oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG S.A. udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki pod firmą Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. z siedziba w Dębogórzu w ramach połączenia spółki Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. i spółki Investgas S.A. z siedzibą w Warszawie, 12. Podjęcie
uchwały w sprawie wyrażenia zgody na objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym PGNIG SPV4 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższonym w związku z połączeniem PGNIG SPV4 Sp. z o.o. ze spółkami: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Zabrzu, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) składnika aktywów trwałych w postaci wybudowanego odcinka gazociąg wysokiego ciśnienia relacji Toruń-Lisewo DN 500 MOP 8,4 MPa o długości 36,948 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przez PGNiG S.A. w drodze przetargu ustnego (licytacji) nieruchomości
zabudowanej budynkiem biurowo - usługowym, położonej w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, w rejonie ulicy Kasprzaka i Bema, obejmującej działki nr ew. 6/2 i 64 z obrębu 6-04-07, 15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie takie winno być przesłane do Spółki na piśmie bądź w postaci elektronicznej na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl, w języku polskim oraz powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie powinno być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia
zgłaszać Spółce na piśmie lub drogą elektroniczną na skrzynkę e-mail: wz@pgnig.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny być sporządzone w języku polskim w programie Word. Akcjonariusze powinni udokumentować swe uprawnienie do wykonywania tego prawa, przedstawiając odpowiednie dokumenty w formie pisemnej. Każdy akcjonariusz może podczas obrad Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te winny być przedstawione w języku polskim. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 4121 § 2 ksh, pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w języku polskim i może być przesłane
do Spółki przed walnym zgromadzeniem w wersji elektronicznej w formacie PDF (skan) na adres e-mail: wz@pgnig.pl. W związku z tym, iż Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej), wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, formularze do głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni
posiadać przy sobie dowód tożsamości. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na dzień 8 kwietnia 2013 roku. Prawo uczestnictwa w WZ mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej w siedzibie Spółki. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki oraz opinii biegłego rewidenta, najpóźniej na 15 dni przed dniem Walnego Zgromadzenia, natomiast odpisy wniosków w pozostałych sprawach objętych porządkiem obrad będą wydawane w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem tj. od dnia 16 kwietnia 2013 r. w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy
Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, II piętro, pokój 216 (Biuro Prezydialne), w godzinach 8.00 ? 15.00. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona w siedzibie Spółki w Warszawie przy ulicy Marcina Kasprzaka 25, budynek SCADA, przez 3 dni powszednie przed dniem Zgromadzenia tj. od dnia 19 kwietnia 2013 r. Informacje dotyczące WZ będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.pgnig.pl w zakładce : Walne Zgromadzenia ? Informacje dla akcjonariuszy. W celu zapewnienia sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia PGNiG S.A., Zarząd Spółki zwraca się z prośbą o przybycie na miejsce obrad na ok. godzinę przed planowaną godziną jego rozpoczęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, March 27th 2013Annual General Meeting of PGNiG SA convened for April 24th 2013Current Report No. 48/2013Acting pursuant to Art. 399.1 in conjunction with Art. 395.1 and Art 395.2 of the Commercial Companies Code, and Art. 47.1.1, Art. 55, and Art. 56.1 of the Company’s Articles of Association, the Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”, the “Company”) hereby convenes the Annual General Meeting of PGNiG SA pursuant to Art. 4021.1 of the Commercial Companies Code, to be held on April 24th 2013, at 12:00 noon, at the registered office of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA at ul. Marcina Kasprzaka 25, Warsaw, with the following agenda: Agenda: 1. Opening of the Meeting, 2. Appointment of the Chair of the General Meeting, 3. Confirmation that the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions, 4. Approval of the agenda, 5. Preparation of the attendance list, 6. Examination and approval of PGNiG SA’s financial statements for
2012, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards, and of the Directors’ Report on the Company’s operations in 2012, 7. Examination and approval of the PGNiG Group’s consolidated financial statements for 2012, prepared in accordance with the International Financial Reporting Standards, and of the Directors’ Report on the Group’s operations in 2012, 8. Adoption of resolutions to grant discharge to members of the PGNiG Management Board with respect to the performance of duties in financial year 2012, 9. Adoption of resolutions to grant discharge to members of the PGNiG Supervisory Board with respect to the performance of duties in financial year 2012, 10. Adoption of a resolution on distribution of profit for the financial year 2012, allocation of retained earnings, setting the dividend record date and the dividend payment date, 11. Adoption of a resolution to approve the acquisition by PGNiG SA of shares in the increased share capital of Operator Systemu Magazynowania Sp. z
o.o. of Dębogórze as part of the merger of Operator Systemu Magazynowania Sp. z o.o. and Investgas S.A. of Warsaw, 12. Adoption of a resolution to approve the acquisition of shares in the share capital of PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. of Warsaw which has been increased in connection with the merger of PGNIG SPV 4 Sp. z o.o. with the following gas distribution companies: Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. of Tarnów, Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. of Zabrze, Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. of Warsaw, Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. of Poznań, Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. of Gdańsk and Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. of Wrocław, 13. Adoption of a resolution to approve the sale by PGNiG SA, through oral bidding (auction), of a non-current asset comprising 36.948 km of DN 500 MOP 8.4 MPa high-pressure gas pipeline between Toruń and Lisewo along with associated infrastructure, 14. Adoption of a resolution to approve the sale by PGNiG SA, through oral bidding
(auction), of a real property with an office and commercial building erected thereon, located in the Wola District of the capital city of Warsaw, near Kasprzaka Street and Bema Street, comprising lots No. 6/2 and 64 in cadastral district 6-04-07, 15. Closing of the Meeting. A shareholder or shareholders representing at least one-twentieth of the share capital may request that certain matters be placed on the agenda of the General Meeting. Any such request in the Polish language should be sent to the Company in writing, or in the electronic form to the following e-mail address: wz@pgnig.pl. The request should contain grounds or draft resolutions concerning the proposed agenda items and should be submitted to the Company’s Management Board not later than 21 days before the planned date of the General Meeting. The shareholder or shareholders should prove their entitlement to exercise this right by presenting relevant documents in the written form. A shareholder or shareholders representing at least 1/20 of the
Company’s share capital may, before a General Meeting, submit to the Company in writing, or in the electronic form to the e-mail address wz@pgnig.pl., draft resolutions concerning items which have been or are to be entered on the agenda of the Company’s General Meeting. Any such draft resolutions should be in the Polish language, in the form of a Word file. The shareholders should prove their entitlement to exercise this right by presenting relevant documents in the written form. During the General Meeting, each shareholder may submit draft resolutions with respect to items placed on the agenda. Such draft resolutions should be in the Polish language. Shareholders may participate in the General Meeting in person or by proxy. Pursuant to Art. 4121.2 of the Commercial Companies Code, a power of proxy allowing to participate in a General Meeting of a public company and to exercise the right of voting must be granted in writing. Powers of proxy should be granted in writing or in electronic form. The power of
proxy should be in the Polish language and may be sent to the Company prior to the General Meeting in electronic form as a PDF file (scanned document) to the e-mail address: wz@pgnig.pl. Given that the Company does not provide for the possibility of participating in the General Meeting by electronic means (including speaking at the General Meeting using means of electronic communication) or exercising voting rights by postal ballot or by electronic means, no ballot forms for voting through a proxy shall be published. Representatives of legal persons should have on them the original or a copy (certified by a notary public) of an excerpt from the relevant register (issued within the last three months), and if their right to represent the legal person does not follow from the relevant register entry – they should have on them a written power of proxy (the original or a copy certified by a notary public) along with the original or a copy (certified by a notary public) of the excerpt from the relevant register
which must be valid as at the date of granting the power of proxy. While at the General Meeting, all shareholders and proxies should carry a valid identity document. The record date for participation in the General Meeting is April 8th 2013. The General Meeting may be attended only by persons who are Company shareholders on the record date, i.e. 16 days prior to the General Meeting. Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain the full text of documents to be submitted to the General Meeting, along with draft resolutions and comments of the Management and Supervisory Boards, from the Company’s registered office. Persons entitled to participate in the General Meeting may obtain copies of the Directors' Report on the Company's operations and of the Company's financial statements, as well as a copy of the Supervisory Board's report and the auditor's opinion, no later than 15 days prior to the General Meeting, while copies of recommendations and proposals concerning the other items of the
agenda will start to be distributed a week before the General Meeting, i.e. from April 16th 2013, at the Company’s registered office in Warsaw, ul. Marcina Kasprzaka 25, the SCADA building, 2nd floor, room 216 Biuro Prezydialne (The Presidium Office), from 8am to 3pm. In accordance with Art. 407.1 of the Commercial Companies Code, the list of shareholders entitled to participate in the General Meeting shall be available for inspection at the Company’s registered office in Warsaw, ul. Marcina Kasprzaka 25, the SCADA building, for three weekdays prior to the date of the General Meeting, i.e. starting from April 19th 2013. Information concerning the General Meeting shall be available on the Company’s website at: www.pgnig.pl in the section General Meeting – information for shareholders. In order to make sure that the General Meeting of PGNiG S.A. proceeds smoothly, the Company’s Management Board is requesting all participants to arrive at the meeting about one hour before the scheduled time of its commencement.
| |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |