PKOBP (PKO BP SA) - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 29 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PKOBP (PKO BP SA) | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Raport bieżący nr 29/2011 ? Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, w związku z art. 402(1) Kodeksu spółek handlowych Treść raportu: Ogłoszenie Zarządu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod KRS 0000026438; wpis do rejestru w dniu 12 lipca 2001 r. Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad Zarząd
Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej ("PKO Bank Polski SA" lub "Bank") na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2011 r., na godzinę 11.00, w Warszawie przy ul. Puławskiej 15. Porządek obrad 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia wiążących uchwał, 4)przyjęcie porządku obrad, 5) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2010 r., a także rozpatrzenie sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r. oraz wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 r., 6) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2010 r.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., 7) rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej zawierającego wyniki oceny: sprawozdania finansowego PKO BP SA za 2010 r., sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO BP SA za 2010 r., wniosku Zarządu Banku w sprawie podziału zysku PKO BP SA osiągniętego w 2010 r. oraz sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej jako organu spółki w 2010 r., 8) podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności PKO Banku Polskiego SA za 2010 r., b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2010 r., d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 r., e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za 2010 r., f) podziału zysku PKO Banku Polskiego SA osiągniętego w 2010 r., g) wypłaty dywidendy za 2010 r., h) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Banku za 2010 r., i) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku za 2010 r., 9) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym, dematerializację akcji Banku oraz rejestrację akcji Banku w depozycie papierów wartościowych oraz zawarcie umów mających na celu zabezpieczenie powodzenia sprzedaży akcji Banku przez Skarb Państwa oraz Bank Gospodarstwa Krajowego, 10)podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 11)podjęcie uchwał w sprawie powołania w skład Rady Nadzorczej Banku, 12)podjęcie uchwały w
sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej, 13)przedstawienie informacji przez Radę Nadzorczą Banku o wynikach zakończonych postępowań kwalifikacyjnych na stanowisko Prezesa Zarządu Banku oraz Wiceprezesów Zarządu Banku, 14)przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku z procesu zbywania ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych, 15) zamknięcie obrad. Zmiany Statutu Banku Projektowane zmiany w treści Statutu Banku zamieszczone zostały w projektach uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian Statutu Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Banku mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Banku nie później niż na
dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do 8 czerwca 2011 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłane do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Biuro Relacji Inwestorskich lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej na adres e-mail: wza@pkobp.pl O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Banku, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Banku (wpłynięcia na serwer pocztowy Banku). Żądanie powyższe może być złożone za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej
Banku, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w szczególności: 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Banku i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną ? kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopię aktualnego
odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej jak i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Bank może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Zarząd Banku niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 10 czerwca 2011 r., ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad zostanie umieszczone na stronie internetowej Banku www.pkobp.pl Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał Akcjonariusz lub akcjonariusze Banku reprezentujący co
najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Bankowi na piśmie (tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Banku za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Biuro Relacji Inwestorskich lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając wiadomość elektroniczną na adres e-mail: wza@pkobp.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Zgłoszenia projektów uchwał akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Banku, przy czym w przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie
PDF. Akcjonariusz lub akcjonariusze zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności: 1) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Banku, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego adresat jest akcjonariuszem Banku i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania, 2) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną ? kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, 3) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna ? kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania akcjonariusza. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy akcjonariuszy występujących z żądaniem zarówno w formie pisemnej, jak i elektronicznej.
Dokumenty powinny zostać dołączone, w postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do formatu PDF). Bank może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów. Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.
Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa znajdujący się na końcu niniejszego ogłoszenia dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Banku, w sekcji Relacje Inwestorskie (Walne Zgromadzenie). O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Bank przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wza@pkobp.pl, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Bank podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i
pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. W razie wątpliwości, Bank może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Bank zastrzega, że brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza),
ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Członek Zarządu Banku i pracownik Banku mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu Banku, członek Rady Nadzorczej Banku, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Banku, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości
uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Bank nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dzień rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 14 czerwca 2011 r. ("Dzień Rejestracji"). Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji. Uprawnieni z akcji imiennych i
świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Banku na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 15 czerwca 2011 r., podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Bank niniejszym zwraca uwagę, iż uprawnione do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą tylko osoby, które: a) były akcjonariuszami Banku w Dniu Rejestracji, tj. w dniu 14 czerwca 2011 r. oraz b) zwróciły się ? nie wcześniej niż w dniu 3 czerwca 2011 r. i nie później niż w dniu 15 czerwca 2011 r. ? do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o
wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Banku pod adresem ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, w godzinach od 10.00 do 14.00, na 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. w dniach od 27 czerwca 2011 r. do 29 czerwca 2011 r. Akcjonariusz Banku może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty/urządzenia do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na godzinę przed rozpoczęciem obrad. Dostęp do dokumentacji Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczana na stronie internetowej Banku od dnia
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402(3) § 1 Kodeksu spółek handlowych. Uwagi Zarządu Banku lub Rady Nadzorczej Banku dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Banku niezwłocznie po ich sporządzeniu. Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie www.pkobp.pl. Wzór pełnomocnictwa [miejscowość, data] Pełnomocnictwo Ja [(imię i nazwisko) legitymujący się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] / (działając w imieniu nazwa osoby prawnej)] niniejszym udzielam/y Pani/Panu [imię i nazwisko] legitymującemu/ej się dokumentem tożsamości nr [numer dokumentu] pełnomocnictwa do uczestniczenia oraz wykonywania prawa głosu z posiadanych [przeze mnie / przez (nazwa osoby prawnej)] akcji Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PKO
Banku Polskiego SA zwołanym na dzień 30 czerwca 2011 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current report No. 29/2011 ? Convening the Ordinary General Meeting of Shareholders of PKO Bank Polski S.A.Legal basis:§ 38.1.1 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and on the conditions under which such information may be recognized as being equivalent to information required by the regulations of law of a state which is not a member state, in connection with Article 402(1) of the Commercial Companies Code Contents of the report:Announcement by the Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna on Holding an Ordinary General MeetingPowszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna, with its registered office in Warsaw at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, registered at the District Court for the Capital City of Warsaw, XIII Commercial Division of the National Court Register, under the number KRS 0000026438; date of registration 12 July 2001.Date, Time, Place and Agenda of
the General MeetingThe Management Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna ("PKO Bank Polski SA" or "Bank"), pursuant to Article 399(1) in relation to Article 395(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies, hereby summons the Ordinary General Meeting on 30 June 2011 at 11 a.m., in Warsaw at ul. Puławska 15.Agenda1) Opening of the Ordinary General Meeting;2) Election of the Chairperson of the Ordinary General Meeting;3) Declaring that the Ordinary General Meeting has been duly convened and is capable of adopting valid resolutions; 4) Adoption of the Agenda;5) Examination of the report of the Management Board of the Bank on the activities of PKO Bank Polski SA in 2010, and also examining the financial statements of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2010 and the motion of the Bank's Management Board on the distribution of the profit earned by PKO Bank Polski SA in 2010; 6) Examination of the report of the Management
Board of the Bank on the activities of PKO Bank Polski SA Capital Group for 2010 and the consolidated financial statements of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Capital Group for the year ended on 31 December 2010; 7) Examination of the report of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna containing the results of evaluation of: the financial statements of PKO BP SA for 2010, the report of the Management Board of the Bank on the activities of PKO BP SA for 2010, the motion of the Management Board of the Bank on the distribution of profit earned by PKO BP SA in 2010 and the report on the activities of the Supervisory Board as a company body in 2010;8) Adoption of resolutions on the following business:a) Approving the report of the Management Board of the Bank on the activities of PKO Bank Polski SA for 2010;b) Approving the financial statements of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna for the year ended on 31 December 2010;c)
Approving the report of the Management Board of the Bank on the activities of PKO Bank Polski SA Capital Group for 2010;d) Approving the consolidated financial statements of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Capital Group for the year ended on 31 December 2010;e) Approving the report of the Supervisory Board of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna for 2010;f) Distribution of the profit earned by PKO Bank Polski SA in 2010;g) Payment of dividend for 2010;h) Granting a vote of acceptance to members of the Management Board of the Bank for 2010;i) Granting a vote of acceptance to members of the Supervisory Board of the Bank for 2010;9) Adopting resolutions on granting approval for applying for admission of the Bank's shares to trading on a regulated market, dematerialisation of the Bank's shares and registration of the Bank's shares in the depository for securities, as well as for conclusion of agreements aiming at ensuring successful sale of the Bank's shares by the
State Treasury and Bank Gospodarstwa Krajowego.10) Adopting resolutions on the amendments to the Articles of Association of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna;11) Adopting resolutions on appointment of members of the Supervisory Board of the Bank;12) Adopting resolution on acceptance of the Rules and Regulations of the General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna;13) Presentation of the report of the Supervisory Board of the Bank on the outcome of the completed selection procedure for the positions of the President and Vice-Presidents of the Management Board of the Bank;14) Presentation of the report of the Supervisory Board of the Bank on the process of selling training and recreation centres;15) Closure of the Meeting.Amendments to the Articles of AssociationThe projected amendments to the Articles of Association of the Bank have been included in draft resolutions of the Ordinary General Meeting on amendments to the Articles of Association of Powszechna
Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.Right of a shareholder to Request the Inclusion of Specific Business in the Ordinary General Meeting?s AgendaA shareholder or shareholders representing at least one twentieth of the Bank?s share capital may request the inclusion of specific business in the Agenda of the Ordinary General Meeting. The request should be submitted to the Management Board of the Bank no later than twenty one days prior to the scheduled date of the Meeting, i.e. before 8 June 2011. The request should include an explanation or the draft resolution on the proposed item in the Agenda.The request can be made in writing (i.e. it can be delivered personally upon confirmation of receipt, or it can be sent to the Bank upon confirmation of sending and receipt) at the address: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, Investor Relations Office, or in the electronic form (e-mail) by sending an e-mail message at the dedicated
e-mail address: wza@pkobp.pl. The proof that the abovementioned request was submitted in due time will be the date of its receipt by the Bank, and in case of the requests submitted in the electronic form ? the date of turning up of the aforementioned drafts in the electronic mail system of the Bank (the date of their entry into the mail server of the Bank). The abovementioned request can be submitted with the use of the properly filled in and signed form downloaded from the website of the Bank, whereas in case of use of the electronic form it is required that the form and all enclosed documents be sent as attachments in PDF format.The shareholder or shareholders requesting to include the specific issues in the Agenda have to present, along with the request, documents confirming their identity and eligibility to demand to include specific issues in the Agenda of the Ordinary General Meeting, in particular:1) a certificate of deposit or a certificate about the right to participate in the Ordinary General
Meeting of the Bank, issued by the entity running the securities account, according to the provisions of trading in financial instruments, confirming that its addressee is the shareholder of the Bank and that he possesses the proper number of shares on the day of the submission of the request;2) in case of a shareholder being a natural person ? a copy of the ID card, passport or another document confirming his identity;3) in case of a shareholder other than a natural person ? a copy of an actual extract from the relevant register or another document confirming the authorisation to represent the shareholder.A duty to attach the documents, referred to herein above, concerns both shareholders submitting the request in written as well as in electronic form. The documents shall be attached in the form relevant for the request (a document on paper or its copy or a scan and conversion into PDF format). The Bank may take necessary actions with the aim to identify the shareholder or shareholders and verify the
validity of sent documents.The Management Board ? without delay, however no later than eighteen days before the fixed date of the Ordinary General Meeting, i.e. no later than on 10 June 2011 ? will announce the changes in the Agenda introduced at the request of the shareholder or shareholders. The announcement concerning the new Agenda will be published on the Bank?s website www.pkobp.pl Right of a shareholder to propose Draft ResolutionsThe shareholder or shareholders of the Bank representing at least one twentieth of the share capital can, before the date of the Ordinary General Meeting, submit to the Bank in writing (i.e. deliver personally upon confirmation of receipt, or send to the Bank upon confirmation of sending and receipt) at the address of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna with its seat in Warsaw at ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, Investor Relations Office or with the use of the means of electronic communication by sending an e-mail message at the dedicated e-mail address
wza@pkobp.pl the draft resolutions concerning the issues introduced into the Agenda of the Ordinary General Meeting, or the issues which are to be introduced into the Agenda. The draft resolutions can be submitted by a shareholder with the use of the properly filled in and signed form downloaded from the website of the Bank, whereas in case the electronic means of communication is used, it is required that the form and all the enclosed documents be sent as attachments in the PDF format.A shareholder or shareholders submitting the draft resolutions should present the documents confirming their identity and eligibility to submit the drafts of resolutions, in particular: 1) a certificate of deposit or a certificate about the right to participate in the Ordinary General Meeting of the Bank, issued by the entity running the securities account, according to the provisions of trading in financial instruments, confirming that its addressee is the shareholder of the Bank and that he possesses the proper number of
shares on the day of the submission of the request;2) in case of a shareholder being a natural person ? a copy of the ID card, passport or another document confirming his identity,3) in case of a shareholder other than a natural person ? a copy of an actual extract from the relevant register or another document confirming the authorisation to represent the shareholder.A duty to attach the documents, referred to herein above, concerns both the shareholders submitting the request in written as well as in the electronic form. The documents shall be attached in the form relevant for the request (a document on paper or its copy or a scan and conversion into PDF format). The Bank may take necessary actions with the aim to identify the shareholder or the shareholders and verify the validity of sent documents.Furthermore, during the Ordinary General Meeting itself any shareholder may propose draft resolutions on the business included in the Agenda. Manner of Voting by ProxyThe shareholder who is a natural person may
participate in the Ordinary General Meeting, exercise his voting right in person or by proxy. The shareholder who is not a natural person may attend and vote at the Ordinary General Meeting through a person who is duly authorised to submit declarations of will on their behalf or by a proxy. To be valid, the power of attorney should be drawn up in writing and enclosed with the minutes of the Ordinary General Meeting, or submitted by electronic mail. The template of a power of attorney at the end of this announcement will be available as of the date of release of this announcement on the Bank?s website, under ?Investor Relations (General Meeting)". The issue of a power of attorney by electronic mail should be reported to the Bank by means of electronic mail sent to wza@pkobp.pl, making sure that it is possible to verify the validity of the power of attorney. The message reporting the issue of such a power of attorney should include details of the proxy and his client (their forenames, surnames, telephone
numbers and e-mail addresses). A message reporting the issue of a power of attorney should also state the scope of authorisation, i.e. state the number of shares vis-a-vis which voting rights are to be exercised and the date and title of the General Meeting at which these votes are due to be exercised.The Bank shall take suitable action to identify the shareholder and proxy in order to verify the validity of the power of attorney which was submitted by electronic mail. The verification may require an electronic mail message or telephone call to the shareholder or proxy in order to confirm the power of attorney and its scope. In case of doubts, the Bank may take further actions in order to verify the validity of the power of attorney granted in electronic form and identification of the shareholder and the proxy. The Bank warns that the absence of a reply to such a query will render it impossible to verify the power of attorney and will constitute grounds for refusing to allow the proxy to take part in the
Ordinary General Meeting. The right to represent a shareholder who is not a natural person should derive from an extract from the relevant commercial register shown when the attendance list is drawn up (submitted either in the original or in the form of a copy certified by a notary), or from a series of powers of attorney. Persons representing a shareholder who is not a natural person should appear in a current extract from that shareholder?s commercial register. A member of the Management Board of the Bank or an employee of the Bank may be a shareholder's proxy at the Ordinary General Meeting. If a proxy at the Ordinary General Meeting is a member of the Bank?s Management Board or Supervisory Board, or is a liquidator, employee or member of bodies of a Bank subsidiary, his power of attorney may allow him to act at only one General Meeting. A proxy is obliged to notify a shareholder of any circumstances which may suggest a conflict of interests or a likelihood thereof. The granting of a further power of
attorney is not possible.A proxy votes in accordance with the instructions he received from the shareholder. Manner and Possibility of Taking Part in the Ordinary General Meeting by means of electronic communicationThe Bank foresees no possibility of taking part in the Ordinary General Meeting by means of electronic communication.Manner of Expressing Opinions During the Ordinary General Meeting by means of electronic communicationThe Bank foresees no possibility of expressing opinions during the Ordinary General Meeting by means of electronic communication.Manner of Voting by Correspondence or by means of electronic communicationThe Bank foresees no possibility of voting by correspondence or by means of electronic communication.Date of Registration of Attendance at the Ordinary General MeetingThe date of registration (?Record Day") of attendance at the Ordinary General Meeting is 14 June 2011.Entitlement to Attend the Ordinary General MeetingOnly persons who are shareholders of the Bank on the Record Day are
entitled to attend the Ordinary General Meeting.Holders of registered shares and provisional certificates, as well as pledgees and users holding voting rights, are entitled to attend the Ordinary General Meeting, if they are included in the share register on the Record Day. At the request of a holder of a dematerialised Bank bearer share submitted no sooner than after the announcement of holding the Ordinary General Meeting, i.e. no sooner than on 3 June 2011, and no later than on the first working day after the Record Day, i.e. no later than on 15 June 2011, the body which maintains the securities account shall issue a personal certificate of entitlement to attend the General Meeting. The Bank makes it clear that persons may attend the Ordinary General Meeting only if:a) they were shareholders of the Bank on the Record Day, i.e. on 14 June 2011,andb) they applied ? no sooner than on 3 June 2011 and no later than on 15 June 2011 ? to the body which maintains their securities account for the issue of a
personal certificate of entitlement to attend the General Meeting.A list of shareholders eligible to attend the Ordinary General Meeting shall be displayed at the Bank?s head office at ul. Puławska 15, 02-515 Warsaw, from 10 a.m. to 2 p.m., during the three business days preceding the date of the General Meeting, i.e. from 27 June 2011 to 29 June 2011.A shareholder of the Bank may ask to be sent a list of shareholders eligible to attend the Ordinary General Meeting free of charge by electronic mail, providing his own electronic mail address to which the list should be sent.Persons eligible to attend the Ordinary General Meeting are asked to register and collect their voting cards/devices in front of the meeting hall one hour before the Meeting starts.Access to DocumentationThe documentation to be presented before the Ordinary General Meeting, together with the draft resolutions, shall be placed on the Bank?s website as of the date on which the Ordinary General Meeting is convened, pursuant to Article
402(3)(1) of the Code of Commercial Partnerships and Companies. Comments by the Management Board of the Bank or the Supervisory Board of the Bank or any business already included or due to be included in the Agenda prior to the Ordinary General Meeting shall be available on the Bank?s website as soon as they have been drawn up. Information about the Ordinary General Meeting is available at www.pkobp.pl website.?Template of a Power of Attorney[place, date]Power of AttorneyI [(forename and surname), holder of identity document No. [number of document] / (acting on behalf of name of legal person)] hereby authorise Mr/Ms [forename and surname), holder of identity document No. [number of document] to attend the Ordinary General Meeting of Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna on 30 June 2011 and to exercise voting rights under the shares in PKO Bank Polski held [by me / by (name of the legal person)]. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ