PLASTBOX - Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (13/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A. (Spółka) przekazuje treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 13 lutego 2014 roku w siedzibie Spółki w Słupsku przy ul. Lutosławskiego 17 A oraz informacje na temat każdej uchwały w zakresie liczby akcji, z których oddano ważne głosy oraz procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 1/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" SA z siedzibą w Słupsku z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Niniejszym, działając na podstawie art. 409 § 1 K.s.h. oraz § 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia: § 1 Dokonać wyboru na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 lutego 2014 r. Pana Antoniego Taraszkiewicz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą
podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 2/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjnej Działając na podstawie § 6 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1 Powołuje się dla potrzeb Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 13 lutego 2014 r. Komisję Skrutacyjną w składzie: 1. Dariusz Pado 2. Krzysztof Kmita § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 3/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw
Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Mariana Kwiecień. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". ? UCHWAŁA NR 4/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Andrzeja Ciźla. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących
25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". UCHWAŁA NR 5/2014 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" Spółka Akcyjna z dnia 13 lutego 2014r. w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki uchwala, co następuje: § 1 Do składu Rady Nadzorczej Spółki powołuje się Pana Piotra Majkrzak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W głosowaniu tajnym z 11.353.194 akcji stanowiących 25,77% kapitału zakładowego oddano 11.353.234 ważnych głosów w tym: 11.353.234 głosów "za" 0 głosów "przeciw" 0 głosów "wstrzymujących się". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ