PLASTBOX - Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r. (7/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-29 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | PLASTBOX | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o uzupełnienie porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? SA (Spółka)
, niniejszym informuje, iż w dniu 28 stycznia 2015 r. otrzymał od znaczącego akcjonariusza Spółki pana Krzysztofa Moski spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wniosek dotyczący umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A., zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r., następującego punktu: Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. Do wniosku dołączony został projekt stosownej uchwały o następującej treści: UCHWAŁA NR .?./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 16 pkt 14 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki ustala wynagrodzenie za pełnienie funkcji: 1. Przewodniczącego Rady Nadzorczej - w wysokości ???zł brutto za każde posiedzenie. 2. Członka Rady Nadzorczej - w wysokości ?.. zł brutto za każde posiedzenie. § 2 Traci moc obowiązującą uchwała nr 28/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 czerwca 2008 w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Wobec powyższych okoliczności Zarząd Spółki poniżej przedstawia aktualny porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 18 lutego 2015 r.: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z jej wyboru. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie
zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie pan Krzysztof Moska zgłosił projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 18 lutego 2015 r. dotyczący punktu 6 ogłoszonego porządku obrad, o następującej treści: UCHWAŁA NR .?./2015 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? Spółka Akcyjna z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie: odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki Działając na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych ?PLAST-BOX? S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki: ??????????????????? § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Pozostałe informacje dotyczące zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 18 lutego 2015 r. opublikowane w raportach bieżących nr 3/2015 i 4/2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. pozostają bez
zmian. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH PLAST-BOX SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PLASTBOX | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 76-200 | | Słupsk | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Witolda Lutosławskiego | | 17 a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 059 840 08 80 | | 059 842 05 28 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@plast-box.com | | www.plast-box.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8390023940 | | 770703308 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ