POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwc ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 30 czerwca 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. podaje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 r.: UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Działając na podstawie art. 409 §1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach wybiera Pana Grzegorza Morawca na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące sto pięćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67,00 % (sześćdziesiąt siedem procent) kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100,00 % (sto procent) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i
wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach odstępuje od wyboru Komisji Skrutacyjnej. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad. 1. Zwyczajne Walne
Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Wybór Komisji Skrutacyjnej 5) Przyjęcie porządku obrad 6) Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za 2013 r. oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 7) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności Spółki oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku za rok obrotowy 2013 oraz oceny sytuacji Spółki 8) Rozpatrzenie oraz podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. c) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za
rok obrotowy 2013 d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2013 r. e) podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 r. f) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2013 r. 9) Podjęcie uchwał w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję 10) Zamknięcie obrad Zgromadzenia 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. 1. Działając na podstawie art.
395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013, obejmujące: - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 123.639.384,95 zł; - rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w kwocie 955.545,88 zł oraz całkowite dochody ogółem w kwocie 955.545,88 zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 955.749,68 zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 545.860,56 zł; - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. 2. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z
których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, obejmujące: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 303.976 tys. zł; - skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz skonsolidowane
sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w kwocie 21.702 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 21.729 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 21.729 tys. zł; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.898 tys. zł; - informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem
głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR
8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013. 1. Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia zysk netto Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2013 roku w kwocie 955.545,88 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych 88/100) przeznaczyć na pokrycie straty za rok obrotowy 2012. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W jawnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bendzerze z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w
sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Zarządu. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Dariuszowi Ginalskiemu z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od 22 kwietnia 2013 r. do 15 listopada 2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie
art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Jackowi Domogale ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie
POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Beacie Zawiszowskiej ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium
Panu Tomaszowi Domogale ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Panu Czesławowi Kisielowi ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania
obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 k.s.h. oraz §17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach udziela absolutorium Pani Magdalenie Jackowicz-Korczyńskiej ? członkowi Rady Nadzorczej ? z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013
r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.523.157 ważnych głosów, co stanowiło 100% głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została jednogłośnie. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Tomasza Domogałę (Domogała). 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie
64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.521.000 (sześćdziesiąt cztery miliony pięćset dwadzieścia jeden tysięcy) ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % (dziewięćdziesiąt dziewięć i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 2.157 (dwa tysiące sto pięćdziesiąt siedem), a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Jacka Osowskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym
głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 2.157, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Wojciecha Gelnera. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano
ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 2.157, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Panią Beatę Zawiszowską. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów,
?za? uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, bowiem głosów przeciwnych było 2.157, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. UCHWAŁA NR 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej na nową kadencję. 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 13 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje do Rady Nadzorczej na dwuletnią wspólną kadencję Pana Czesława Kisiela. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W tajnym głosowaniu, w którym uczestniczyli akcjonariusze posiadający łącznie 64.523.157 akcji, z których oddano ważne głosy i które to akcje stanowiły 67 % kapitału zakładowego oraz dawały 64.523.157 ważnych głosów, ?za? uchwałą oddano 64.521.000 ważnych głosów, co stanowiło 99,99 % głosów oddanych, bowiem głosów
przeciwnych było 2.157, a głosów wstrzymujących się nie było. Przewodniczący stwierdził, że uchwała powzięta została wymaganą większością głosów. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Grupy Odlewniczej S.A. w dniu 30 czerwca 2014 r. Uchwałą nr 2 podjęło decyzję o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej z uwagi na zastosowanie elektronicznego systemu liczenia głosów. Nie zostały zgłoszone do protokołu żadne sprzeciwy dotyczące podejmowanych przez Zgromadzenie uchwał. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 7, 8 i 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | POLSKA GRUPA ODLEWNICZA S.A. | | Metalowy (met) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-698 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Armii Krajowej | | 41 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 32 359 64 10 | | +48 32 359 63 54 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | pgo-sa@pgo-sa.com.pl | | www.pgo-sa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7712374309 | | 590722383 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ