POZBUD T&R S.A. - Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. (39/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-10-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Luboniu, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 11 października 2011 r. Uchwała Nr 1 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Spółki Panią Marzenę Buchowiecką. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji,
stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 10.586.792 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzenia obowiązku liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności. § 1 Działając na podstawie art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 ust. 3 Regulaminu walnego Zgromadzenia POZBUD T&R S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej i powierzyć obowiązek liczenia głosów oraz sprawdzenia listy obecności Marzenie Buchowieckiej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji, stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 10.586.792 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: przyjęcia
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. z siedzibą w Luboniu, postanawia przyjąć porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, obejmujący: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 7. Wolne głosy i wnioski. 8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3
oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji, stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 10.586.792 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się". Uchwała Nr 4a Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej - Pana Macieja Mizerka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4a oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji, stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 9.223.200 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1.363.592 głosach "wstrzymujących się". Uchwała Nr 4b Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej § 1 Działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt i) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S. A. z siedzibą w
Luboniu, powołuje na członka Rady Nadzorczej - Pana Jakuba Andrzejaka. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 4b oddano ważne głosy z 6.692.792 akcji, stanowiących 28,63 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 10.586.792 ważnych głosów, w tym 9.223.200 głosów "za" ,przy braku głosów "przeciw" i 1.363.592 głosach "wstrzymujących się". | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH (MBU) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-031 | | LUBOŃ | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | PRZEMYSŁOWA | | 8 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 61 899 40 99 | | 61 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-26-68-150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ