POZBUD T&R S.A. - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 35 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | POZBUD T&R S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wysogotowie, zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 ppkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami ), poniżej podaje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki POZBUD T&R S.A. w dniu 26 czerwca 2013 roku UCHWAŁY ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA POBUD T&R S.A. Z SIEDZIBĄ W WYSOGOTOWIE Uchwała Nr 1/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A., działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na Przewodniczącego niniejszego Walnego Zgromadzenia
Pana Wojciecha Komera. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 2/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T &R S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej i postanawia o wykorzystaniu systemu komputerowego do liczenia głosów, a sprawdzenie listy obecności powierza Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w
tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 3/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. przyjmuje porządek obrad, w brzmieniu ogłoszonym na stronie internetowej Spółki, obejmujący: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok. 8.
Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2012 rok oraz oceną sytuacji Spółki w 2012 roku. 10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2013 rok. 13. Podjęcia uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. 15. Wolne głosy i wnioski. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 3
oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 4/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki - po rozpatrzeniu, zatwierdza ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, w roku obrotowym 2012. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za",
przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 5/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt a. Statutu Spółki, po rozpatrzeniu, zatwierdza, sporządzone przez Zarząd, zbadane przez audytora i ocenione pozytywnie przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie finansowe spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna, za rok obrotowy 2012, na które składają się: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 190.982.268,25 zł (sto dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia pięć groszy), ? rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31
grudnia 2012 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy), ? sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści siedem groszy), ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.415.808,28 zł (dwa miliony czterysta piętnaście tysięcy osiemset osiem złotych dwadzieścia osiem groszy), ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 537.916,51 zł (pięćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset szesnaście złotych pięćdziesiąt jeden groszy), ? informacje dodatkowe o
przyjętych zasadach (polityce) rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt b. Statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok, ocenionym pozytywnie przez Radę Nadzorczą, postanawia zysk netto w kwocie 7.746.678,47 zł (siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem złotych czterdzieści
siedem groszy), przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 7/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, wniosku co do podziału zysku Spółki za 2012 rok oraz sytuacji Spółki w 2012 roku § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie § 17 ust. 1 pkt l. Statutu Spółki oraz § 2 ust. 8 pkt b), d) i e) Regulaminu Rady Nadzorczej, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady
Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna w 2012 roku wraz z oceną sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za 2012 rok oraz sytuacji Spółki w 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 8/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi Prezesowi Zarządu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z
działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Tadeuszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 8 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 9/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie
art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki - po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki i ze sprawozdaniem finansowym Spółki za 2012 rok oraz rekomendacją Rady Nadzorczej wydaną po przeprowadzeniu oceny tych dokumentów, udziela absolutorium Panu Romanowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 9 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 10/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie
udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Prentkiemu - z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 10 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 11/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia
26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Wojciechowi Kowalskiemu - z wykonania przez niego obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 11 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 12/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna
z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Bartoszowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie pełnienia funkcji, tj. w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 12 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 13/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Maciejowi Mizerka Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Maciejowi Mizerka - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 13 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 14/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z
siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Jakubowi Andrzejakowi - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 25 sierpnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 14 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 15/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w
Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Chaniewicz Członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 1 pkt c. Statutu Spółki, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, udziela absolutorium Panu Markowi Chaniewicz - z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej spółki Pozbud T&R Spółka Akcyjna - w okresie od dnia 25 sierpnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym nad uchwałą nr 15 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 16/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca
2013 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej na 2013 rok § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 Statutu Spółki, ustala na 2013 rok wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Spółki w następującej w wysokości: - dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), - dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych) oraz dla Sekretarza i Członka Rady Nadzorczej po 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych), za udział w każdym odbytym posiedzeniu Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2013 roku. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 16 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała
została przyjęta. Uchwała Nr 17/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki 1. Walne Zgromadzenie POZBUD T&R S.A. postanawia zmienić § 17 ust. 1 Statuut Spółki, nadając mu następujące brzmienie: § 17 1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty, c) udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, d) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzone przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu Zarządu albo nadzoru, e). zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa i jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, f) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych g) obniżenie lub
umorzenie kapitału zakładowego, h) rozwiązanie Spółki, i) uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, j) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, k) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, l) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą lub Zarząd, ł) inne sprawy, przewidziane przez Kodeks Spółek Handlowych lub niniejszy Statut. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 17 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. Uchwała Nr 18/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki POZBUD T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie z dnia 26 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki § 1 W związku z podjętą w dniu dzisiejszym uchwałą o zmianie Statutu
Spółki Walne Zgromadzenie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym nad uchwałą nr 18 oddano ważne głosy z 7.587.990 akcji, stanowiących 32,45 % kapitału zakładowego Spółki. Ogółem oddano 11.481.990 ważnych głosów, w tym 11.481.990 głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się", a zatem powyższa uchwała została przyjęta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | POZBUD T&R S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Wysogotowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bukowska | | 10A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 899 40 99 | | 061 899 40 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@pozbud.pl | | www.pozbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7772668150 | | 634378466 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ