PRAGMA FAKTORING S.A. - Uzupełnienie poprządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA FAKT...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 59 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uzupełnienie poprządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRAGMA FAKTORING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z par. 38 ust.1 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacjibieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania zarównoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, ZarządEmitenta informuje, że na wniosek akcjonariusza - spółki Pragma Inaso S.A. uzupełniono porządek obradZwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwolanego na 26 kwietnia 2011r, o sprawę udzielenia Zarządowiupoważnienia do nabywania akcji własnych spółki.Po uzupelnieniu porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący:1) Wybór Przewodniczącego.2) Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jegozdolności do podejmowania uchwał.3) Przyjęcie porządku obrad.4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010r, sprawozdania Zarządu z działalności grupykapitałowej w 2010r, sprawozdania finansowego Spółki za 2010r, sprawozdania finansowego
grupy kapitałowejza 2010r oraz dokumentów przedłożonych przez Radę Nadzorczą.5) Podjęcie uchwał w przedmiocie:a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za 2010r,b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej i sprawozdania finansowego grupykapitałowej za 2010r,c) udzielenia absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2010r,d) podziału zysku wypracowanego w 2010r.6) Podjęcie uchwał związanych z przyjęciem przez Spółkę Programu Emisji Obligacji, tj. w szczególnościzatwierdzenia Programu Emisji Obligacji, dematerializacji obligacji, wprowadzenia obligacji na rynek regulowany,udzielenia Zarządowi upoważnienia do dokonywania czynności związanych z realizacją Programu Emisji Obligacji.7) Podjecie uchwały w przedmiocie udzielenia Zarządowi upoważnienia do nabywania akcji własnych spółki.8) Zamknięcie obrad.Wnioskodawca przedstawił następujacy projekt uchwały dotyczący pkt 7) nowego porządku
obrad.UCHWAŁA nr?.. z dnia 26 kwietnia 2011rZwyczajnego Walnego Zgromadzenia AkcjonariuszyPRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicachw sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzeniaDziałając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz § 5 i § 10 ust. 1 lit. l) Statutu SpółkiZwyczajne Walne Zgromadzenie spółki PRAGMA FAKTORING S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej -"Spółka")postanawia, co następuje:1. Z dniem podjęcia niniejszej uchwały uchyla uchwałę nr 9 z dnia 14 października 2010r NadzwyczajnegoWalnego Zgromadzenia spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. Akcje własne Spółki nabyte na podstawieuchwały z dnia 14 października 2010r pozostają nabyte w oparciu o ważną i skuteczną uchwałę walnegozgromadzenia.2. Upoważnia się Zarząd Spółki do nabywania akcji emitowanych przez Spółkę ("Akcje Własne"), nanastępujących zasadach:a) Spółka może nabywać Akcje Własne w celu ich umorzenia;b) Spółka może nabyć Akcje Własne, w ilości nie przekraczającej w żadnym
momencie??% (?. procent)kapitału zakładowego Spółki, tj.???sztuk akcji;c) Cena nabycia każdej jednej Akcji Własnej nie może być niższa niż 1 (jeden) grosz i wyższa niż?. ( ) złotych;d) Łączna cena nabycia wszystkich Akcji Własnych nabytych na podstawie niniejszej uchwały nie może byćwyższa niż?. ( ) złotych;e) Spółka może nabywać wyłącznie Akcje Własne w pełni pokryte;f) Określone niniejszą Uchwałą upoważnienie do nabywania Akcji Własnych udzielone jest na okres niedłuższy niż osiemnaście miesięcy od dnia podjęcia niniejszej Uchwały;g) Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę tak na rynku regulowanym jaki i poza rynkiem regulowanymz uwzględnieniem zasad ustalonych w odpowiednich przepisach;h) Akcje Własne mogą być nabywane przez Spółkę także w drodze ogłoszonego wezwania na zapisywanie sięnasprzedaż akcji Spółki;i) Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich decyzji i dokonania wszelkich czynnościfaktycznych i prawnych związanych z nabywaniem Akcji Własnych, w tym do ustalenia szczegółowych
warunkównabywania Akcji Własnych w drodze wezwania na zapisywanie się na sprzedaż akcji Spółki, jak i na rynkuregulowanym.3. Umorzenie Akcji Własnych Spółki nabytych przez Zarząd na podstawie powyższego upoważnienia nastąpiodrębną uchwałą Walnego Zgromadzenia określającą warunki tego umorzenia.4. Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PRAGMA FAKTORING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PRAGMA FAKTORING S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-748 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mieczyków | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 32 250 55 18 | | 32 250 55 17 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@pragmafaktoring.pl | | www.pragmafaktoring.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-24-27-710 | | 277573126 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ