Przelałeś pieniądze? Oto kiedy zainteresuje się nimi Urząd Skarbowy
Polskie urzędy skarbowe mogą kontrolować finanse obywateli bez informowania ich o tym. Banki muszą zgłaszać transakcje przekraczające 15 tys. euro oraz podejrzane operacje powyżej 1 tys. euro. Nowe przepisy mają uszczelnić system podatkowy.
Przelewy pod lupą skarbówki 
Polskie urzędy skarbowe mają prawo kontrolować finanse obywateli, w tym analizować historię kont bankowych bez wcześniejszego powiadamiania właścicieli. Banki są zobowiązane do informowania o podejrzanych transakcjach, co wynika z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Nowe przepisy sprzed ponad dwóch lat
Nowelizacja przepisów z końca 2022 r. dała urzędom skarbowym nowe uprawnienia do monitorowania finansów osobistych Polaków. Banki muszą zgłaszać transakcje przekraczające 15 tys. euro oraz operacje powyżej 1 tys. euro, jeśli dotyczą walut wirtualnych. Celem jest uszczelnienie systemu podatkowego.
Dalsza część artykułu pod materiałem wideo
Dym na pokładzie samolotu z USA. Nagrania pasażerów
Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) są odpowiedzialne za kontrolę takich transakcji. Nawet jeśli transakcje są dzielone na mniejsze kwoty, banki rejestrują wszystkie operacje. Dane są przechowywane przez pięć lat, a w przypadku podejrzeń prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zgłoszenia trafiają do GIIF.
