RAFAKO - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. w związku z pośrednim nabycie...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | RAFAKO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji RAFAKO S.A. w związku z pośrednim nabyciem akcji RAFAKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd RAFAKO S.A. w Raciborzu informuje, że otrzymał zawiadomienie od Spółki PBG S.A. o pośrednim nabyciu akcji RAFAKO S.A., zmianie stanu posiadania w związku z pośrednim nabyciem akcji spółki RAFAKO S.A. oraz o liczbie akcji nabytych w wyniku pośredniego nabycia akcji RAFAKO S.A., procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów osiągniętych w wyniku pośredniego nabycia akcji RAFAKO S.A. Poniżej treść zawiadomienia: "Na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. 69 ust. 1 pkt 1 oraz art. 4 pkt 27 i art. 87 ust 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 185, poz. 1439, ze zm.) ("Ustawa o ofercie"), Zarząd PBG S.A. informuje, że na podstawie umowy sprzedaży udziałów z dnia 14 listopada 2011 roku ("Umowa"), zawartej ze spółką ARGUMENOL Investment Company Limited, spółką założoną zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą w Nikozji, adres: Kostaki Pantelidi 1, 1010 Nikozja,
zarejestrowaną w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 286549, nabył 100% udziałów spółki MULTAROS Trading Company Limited, spółki prawa cypryjskiego z siedzibą w Nikozji, adres: Kostaki Pantelidi 1, KOLOKASIDES BUILDING, 3rd floor, 1010, Nikozja, Cypr zarejestrowanej w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Handlu, Przemysłu oraz Turystyki, Wydział Rejestracji Spółek oraz Syndyków Masy Upadłości w Nikozji pod numerem HE 286529 ("MULTAROS"), posiadającej bezpośrednio 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela spółki RAFAKO S.A. ("RAFAKO"). W wyniku zawarcia Umowy, spółka PBG S.A. nabyła pośrednio 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) zdematerializowanych akcji RAFAKO o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote) każda, stanowiących 50,000001% udział w kapitale zakładowym RAFAKO i
uprawniających do wykonywania 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) głosów z akcji na walnym zgromadzeniu RAFAKO ("Zmiana Stanu Posiadania") tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO. Przed Zmianą Stanu Posiadania, PBG S.A. posiadała bezpośrednio 8.645.608 (osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) zdematerializowanych akcji RAFAKO o wartości nominalnej 2,00 zł (słownie: dwa złote), stanowiących 12,42% udział w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 8.645.608 (osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) głosów z akcji RAFAKO tj. 12,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO. Po Zmianie Stanu Posiadania, PBG S.A. posiada pośrednio poprzez MULTAROS: (i) 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden) akcji RAFAKO, stanowiących 50,000001% udział w kapitale zakładowym RAFAKO i uprawniających do wykonywania 34.800.001 (trzydzieści cztery miliony osiemset tysięcy jeden)
. głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO tj. 50,000001% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO S.A. (ii) bezpośrednio 8.645.608 (osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) akcji RAFAKO S.A., stanowiących 12,42% udziału w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 8.645.608 (osiem milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy sześćset osiem) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 12,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO, oraz (iii) łącznie z MULTAROS 43.445.609 (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięć) akcji RAFAKO S.A., stanowiących 62,42% udział w kapitale zakładowym RAFAKO oraz uprawniających do wykonywania 43.445.609 (czterdzieści trzy miliony czterysta czterdzieści pięć tysięcy sześćset dziewięć) głosów z akcji RAFAKO na walnym zgromadzeniu RAFAKO, tj. 62,42% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu RAFAKO. W związku z nabyciem 100% udziałów MULTAROS, PBG S.A. uzyskała status
podmiotu bezpośrednio dominującego nad MULTAROS oraz pośrednio dominującego nad RAFAKO w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o ofercie. Jednocześnie na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) PBG S.A zawiadamia o powstaniu stosunku dominacji nad RAFAKO w rozumieniu art.4 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych. Ponadto, zawiadamiamy, iż PBG S.A. za wyjątkiem MULTAROS, nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje RAFAKO oraz nie jest stroną umowy, o której mowa w art. 87 ust 1pkt 3 lit c) Ustawy o ofercie." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ