REDAN - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. zwołanego na dzień 13 c...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | REDAN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Redan S.A. zwołanego na dzień 13 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | ZMIANA PORZĄDKU OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY REDAN S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 13 CZERWCA 2012 R Zarząd Redan S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że od Akcjonariusza Pana Radosława Wiśniewskiego dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego otrzymał żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 13 czerwca 2012 r. W związku z powyższym, działając zgodnie z art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania Akcjonariusza (z dodanymi pkt. od 12 do 17) wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie obrad WZA. 2. Wybór Przewodniczącego Obrad. 3. Sporządzenie Listy Obecności. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku Obrad. 7. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w
roku 2011, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2011 r. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2011 roku, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku oraz udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie: a) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2011, b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 roku. 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków
w 2011 roku. 12. Podjęcie uchwał w sprawie zmian treści Statutu Spółki. 13. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nowej liczby członków Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania poszczególnych członków Rady Nadzorczej. 16. Podjecie uchwał w sprawie zmian zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 17. Podjecie uchwał w sprawie zmiany treści uchwały NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. w sprawie uprawnienia Redan S.A. do skupu akcji własnych. 18. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 19. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2011. 20. Zamknięcie obrad. Panu Radosławowi Wiśniewskiemu przysługuje prawo głosu łącznie z 13 981 346 akcji (w tym akcji imiennych i na okaziciela), dających prawo do 18 686 146 głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Redan S.A., co stanowi 58,42 % kapitału zakładowego. W uzasadnieniu do zmiany porządku obrad
Akcjonariusz wskazał, iż celem wprowadzenia zmian treści Statutu jest uproszczenie zasad podejmowania decyzji, a tym samym zarządzania Spółką i Grupą Kapitałową, przy jednoczesnym zachowaniu silnej kontroli sprawowanej przez Radę Nadzorczą. Zmiany dotyczące składu i wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej, Akcjonariusz motywuje dostosowaniem działań jej organów do działalności Spółki. Zmiana uchwały podjętej przez NWZA z dnia 21 grudnia 2011 r. ma zwiększyć możliwość skupu akcji własnych. Upoważnienie Zarządu do pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy uelastyczni możliwość pozyskania dodatkowych długoterminowych inwestorów. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekt uchwał dotyczący dodanych do porządku obrad punktów od 12 do 18 wskazanego wyżej porządku obrad. Bogusz Kruszyński Prezes Zarządu Redan S.A. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekt_uchwał WZA.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | REDAN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | REDAN | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 94-250 | | Łódź | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żniwna | | 10/14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 042 617-71-21 617 71 23 | | 042 612-17 70 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | redan@redan.com.pl | | www.redan.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 725-10-17-332 | | 471127885 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ