RONSON EUROPE N.V. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Euro ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia, w dniu 30 czerwca 2014r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 30 czerwca 2014r. w siedzibie Spółki pod adresem Weena 210-212, Rotterdam, Holandia, o godzinie 11.00 czasu lokalnego. Uchwała nr 1 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 3 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (?Spółka?) niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 o treści zgodnej ze sprawozdaniami finansowymi zamieszczonymi w Raporcie Rocznym za 2013 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 2 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 5 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z
siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2013 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (?Spółka?) niniejszym zatwierdza propozycję Zarządu dotyczącą przeznaczenia zysku netto Spółki wypracowanego w 2013 r. w kwocie 19.026.000 PLN na zasilenie kapitału zapasowego oraz niewypłacanie dywidendy za rok 2013 zgodnie z rekomendacją Zarządu zawartą w Raporcie Rocznym za 2013 r. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 3 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 6 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (?Spółka?) postanawia udzielić absolutorium członkom Zarządu z wykonywania przez nich obowiązków w Zarządzie w roku
obrotowym 2013. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 4 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 7 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (?Spółka?) postanawia udzielić absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych w roku obrotowym 2013. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 5 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 8 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki na rok obrotowy 2014 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia
(?Spółka?) postanawia udzielić Radzie Nadzorczej upoważnienia do powołania niezależnego biegłego rewidenta Spółki w roku obrotowym 2014. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Uchwała nr 6 z dnia 30 czerwca 2014 r. (punkt 10 porządku obrad) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia w sprawie powołania członka Zarządu §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Ronson Europe N.V. z siedzibą w Rotterdamie, Holandia (?Spółka?) postanawia przyjąć rezygnację Pana Israel Greidinger ze stanowiska Dyrektora zarządzającego B oraz Członka Zarządu ze skutkiem na dzień odbycia obrad ZWZA oraz powołać Pana Peter Dudolenski na stanowisko dyrektora zarządzającego B oraz jako Członka Zarządu, na okres czterech lat upływający w dniu obrad ZWZA w czwartym roku kadencji. §2 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. * Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 oraz pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie
informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Board of Managing Directors of RONSON EUROPE N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the “Company”) informs that the following resolutions were adopted at the Annual General Meeting of the Company’s Shareholders held on 30 June 2014 in Weena 210-212, Rotterdam, the Netherlands at 11.00 hours of the local time. * Resolution No. 1 of 30 June 2014 (item 3 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the adoption of the Company's annual accounts for the financial year 2013 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby adopts the annual accounts of the Company for the financial year 2013 in accordance with the accounts included in the Company's Annual Report for the financial year 2013. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 2 of 30 June 2014
(item 5 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the appropriation of the profit of the Company for the financial year 2013 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby acknowledges the decision by the Board of Managing Directors to add the net profit of the Company for financial year 2013 in the amount of PLN 19,026 thousand to the retained earnings and to resolve to declare a dividend at nil for the financial year 2013 in accordance with the proposal of the Board of Managing Directors included in the Annual Report 2013. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 3 of 30 June 2014 (item 6 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from
liability ("decharge") to the members of the Board of Managing Directors for the management during the financial year 2013 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Managing Directors for their management during the financial year 2013. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 4 of 30 June 2014 (item 7 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding the granting of discharge from liability ("decharge") to the members of the Board of Supervisory Directors for the supervision during the financial year 2013 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to grant discharge
from liability ("decharge") to the members of the Company's Board of Supervisory Directors for their supervision during the financial year 2013. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 5 of 30 June 2014 (item 8 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands regarding authorization of the Board of Supervisory Directors to appoint Company's external auditor for the financial year 2014 §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby resolves to authorize the Board of Supervisory Directors to appoint the Company's external auditor for the financial year 2014. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. * Resolution No. 6 of 30 June 2014 (item 10 of the Agenda) of the Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam,
the Netherlands regarding the appointment of a member of the Board of Managing Directors §1 The Annual General Meeting of Shareholders of Ronson Europe N.V. with its corporate seat in Rotterdam, the Netherlands (the "Company") hereby accepts the resignation of Mr. Israel Greidinger as Managing Director B and member of the Board of Managing Directors and appoints Mr. Peter Dudolenski as Managing Director B and member of the Board of Managing Directors for a term of four years to expire on the date of the AGM in the fourth year. §2 This resolution comes into force on the day of its adoption. ** Legal grounds: §38.1 point 2 and point 3 of the Ministry of Finance Regulation of 19 February 2009 on ongoing and periodic information to be published by issuer of securities (Journal of Laws of 2009, No. 33, item 259) | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | RONSON EUROPE N.V. | | Developerska (dev) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 3012NJ | | Rotterdam | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Weena | | 210-212 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | + 48 22 823 97 98 | | +48 22 823 97 99 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | mpilich@ronson.pl | | www.ronson.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | NL8181.32.061 | | 024416758 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ