ROPCZYCE - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. (10/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-18 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ROPCZYCE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach, w załączeniu przekazuje treść uchwał podjętych na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z podaniem liczby akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".Z uwagi na obecność jednego akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, niemożliwym było powzięcie uchwały o wyborze Komisji Skrutacyjnej przez co odstąpiono od jej wyboru, a jej obowiązki przejął Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.UCHWAŁA Nr 1Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów
Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie przyjęcia porządku obrad.§ 1Walne Zgromadzenie przyjmuje porządek obrad przedstawiony w brzmieniu ustalonym przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402?Kodeksu spółek handlowych, a mianowicie:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2010 rok.6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010.10.
Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2010 roku.11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązkóww roku 2010.13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.14. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej VIII kadencji.15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.16. Zamknięcie obrad.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 1 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 2Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 i 2 w związku z art. 382 § 3
Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r. i sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 2 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 3Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarząduz działalności Spółki za rok 2010 r.Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Magnezytowe
"ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach w roku 2010.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 3 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 4Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., na które składa się:a) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 320 470 107,43 zł / słownie: trzysta dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy sto siedem złotych
czterdzieści trzy grosze/,b) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje zysk netto w kwocie 6 347 569,14 zł / słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy/,c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., które wykazuje całkowity dochód w kwocie 6 764 523,57 zł /słownie: sześć milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia trzy złote pięćdziesiąt siedem groszy /,d/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące stan kapitału własnego na dzień 31.12.2010r. w kwocie 187 662 938,43 zł / słownie: sto osiemdziesiąt siedem milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset trzydzieści osiem złotych czterdzieści trzy grosze/,e/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 566 612,16 zł / słownie: pięć milionówpięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy
sześćset dwanaście złotych szesnaście groszy/,f) informacja dodatkowa.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 4 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 5Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowejza rok 2010.Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:§ 1Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., na które składa się:a/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 397 347 489,99 zł / słownie: /trzysta dziewięćdziesiąt siedem milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy czterysta osiemdziesiąt
dziewięć złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy/,b/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r., który wykazuje stratę netto w kwocie 13 727 429,08 zł / słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych osiem groszy /,c/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów (przypadających akcjonariuszom jednostki dominującej) za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r., które wykazuje całkowitą stratę w kwocie 12.854.394,32 zł /słownie: dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote trzydzieści dwa grosze/,d/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące stankapitału własnego na dzień 31.12.2010 r. w kwocie 201 241 433,04 zł / słownie: dwieście jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote cztery grosze/,e/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 1 409 862,85 zł / słownie: jeden milion czterysta dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt pięć groszy /,f/ informacja dodatkowa.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 5 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 6Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2010.Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie postanawia o podziale zysku netto w kwocie 6 347 569,14 zł / słownie: sześć milionów trzysta czterdzieści siedem tysięcy pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych czternaście groszy/, w ten sposób, że zostanie on przeznaczony
na kapitał zapasowy Spółki.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 6 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu jawnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 7Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:- Panu Józefowi Siwiec - za okres działalności od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.,§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 7 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym
głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 8Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:- Panu Markowi Tymkiewicz - za okres działalności od 1 stycznia 2010r.do 15 listopada 2010r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 8 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał
zakładowy.UCHWAŁA Nr 9Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt.3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:- Panu Marianowi Darłak - za okres działalności od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r..§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 9 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnymgłosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 10Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie
udzielenia Członkowi Zarządu absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010 roku.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach:- Pan Robertowi Duszkiewiczowi - za okres działalności od 15 listopada 2010r. do 31 grudnia 2010 r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 10 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 11Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010r.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt
3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,- Panu Wojciechowi Grzybowskiemu- za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 11 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 12Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010r.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne
Zgromadzenie udziela absolutorium Wiceprzewodniczacemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,- Panu Leonowi Marciniec?za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 12 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 13Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010r.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,- Panu
Romanowi Wenc - za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 13 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 14Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010r.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,- Panu Krzysztofowi Mazur - za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 14 o treści wyżej
przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 15Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010r.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,- Panu Konstyanty Lytvynov- za okres od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 15 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 16Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010r.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,- Panu Oleksandrowi Pylypenko - za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 16 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 17Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w
Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutoriumz wykonania obowiązków w 2010r.Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3, art. 395 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ropczycach,- Panu Grzegorzowi Ubysz- za okres od 1 stycznia 2010r. do do 31 grudnia 2010r.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 17 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 18Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie liczby członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych oraz art. 17 ust. 17.1 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie ustala liczbę członków Rady Nadzorczej VIII kadencji na 5 (pięć) osób.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 18 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 19Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Leona Marcińca.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 19 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na
reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 20Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Grzegorza Ubysza.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 20 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 21Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady
Nadzorczej VIII Kadencji Pana Romana Wenc.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 21 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 22Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie powołania członka RadyNadzorczej VIII kadencji.Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Oleksandra Pylypenko .§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 22 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.UCHWAŁA Nr 23Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZakładów Magnezytowych
"ROPCZYCE" S.A. w Ropczycachz dnia 18 kwietnia 2011 r.w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VIII kadencji.Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:§ 1Walne Zgromadzenie powołuje/odwołuje w skład Rady Nadzorczej VIII Kadencji Pana Jerzego Lisa.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.Uchwała nr 23 o treści wyżej przedstawionej została podjęta. W głosowaniu tajnym głosów za podjęciem uchwały oddano 2 284 298, co stanowiło 100% głosów przypadających na reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu kapitał zakładowy.Z uwagi na brak propozycji w zakresie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odstąpiło od podejmowania uchwały w tym zakresie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ROPCZYCE | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-100 | | Ropczyce | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Przemysłowa | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 017 2229222 | | 017 2218593 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@ropczyce.com.pl | | www.ropczyce.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 818-00-02-127 | | 690026060 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ