SANWIL HOLDING SA - I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.II. Treść proje...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SANWIL HOLDING SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | I. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. II. Treść projektów uchwał na NWZA. III. Proponowane zmiany statutu spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki pod firmą SANWIL HOLDING S.A. z siedzibą w Lublinie ("Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000119088, na podstawie art. 399 § 1, art. 402 1 oraz art. 402 2 Kodeksu Spółek handlowych ("KSH") mając na uwadze wniosek akcjonariusza zgłoszony w trybie art. 400 § 1 KSH oraz w oparciu o regulacje § 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.09.33.259) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SANWIL HOLDING Spółka Akcyjna w Lublinie ("NWZ" lub "Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w dniu 15 marca 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Lublinie przy ul. Cisowej 11, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności do podjęcia uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 5.1 Uchylenia tajności głosowania w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. 5.2 Wyboru komisji skrutacyjnej. 5.3 Obniżenia kapitału zakładowego o kwotę 45.105.525,00 zł poprzez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,00 zł do kwoty 0,10 zł i dokonanie wynikającej z tego faktu zmiana Statutu w zakresie art. 9 Statutu. 5.4 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 1. 5.5 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 7. 5.6 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 17. 5.7 Zmiany Statutu poprzez zmianę artykułu 18. 5.8 Zmiany Statutu poprzez skreślenie w artykule 22 punkt 2 podpunkt 11. 5.9 Zmiany Statutu w zakresie artykułu 25. 5.10. Upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu. 5.11. Podjęcia uchwały w sprawie
przyjęcia zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" po zmianach dokonanych w tym zakresie w 2011 roku. 6. Wolne wnioski. 7. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść ogłoszenia dot. zwołania NWZA na dzień 15 marca 2012 r., proponowane zmiany statutu oraz projekty uchwał. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OgloszenieNWZA20120315.pdf | Ogłoszenie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Sanwil Holding S.A. zwolanym na dzień 15.03.2012 r. wraz z proponowanymi zmianami statutu Spółki | | | | | | | | | |
| | ProjektyuchwalNWZA_20120315.pdf | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 15.03.2012 r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SANWIL HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SANWIL HOLDING SA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-703 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Cisowa | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 81 444 64 80 | | 81 444 64 62 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | akcjonariat@sanwil.com | | www.holding.sanwil.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7950200697 | | 650021906 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ