SFINKS POLSKA S.A. - Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walneg...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | SFINKS POLSKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza dotyczące zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenie projektów uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2013 z dnia 22 listopada 2013r. oraz raportu bieżącego nr 35/2013 z dnia 27 listopada 2013r., Zarząd Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Piasecznie ("Sfinks", "Spółka") informuje, że do Spółki w dniu 29 listopada 2013r. wpłynęło wystąpienie akcjonariusza reprezentującego ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki ? Pana Sylwestra Cacka, zgłoszone na podstawie art. 401 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych zawierające: 1.zgłoszenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych, wskazanej w punkcie 6 porządku obrad; 2.żądanie umieszczenia w porządku obrad podjęcia uchwały w sprawie zmiany § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki, a także uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. Akcjonariusz uzasadnił proponowane zmiany wolą usprawnienia
pracy Zarządu i Rady Nadzorczej a także koniecznością poprawienia przejrzystości parametrów programu motywacyjnego wobec walnego zgromadzenia i rynków kapitałowych. W związku z powyższym Sfinks przedstawia zmieniony porządek obrad, w którym nadaje się nowe brzmienie punktowi 8 porządku obrad: "Podjęcie uchwał w sprawie zmiany § 22 ust. 2 pkt 16, § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki" i dodaje się nowy punkt 9 porządku obrad: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki" (w konsekwencji czego dotychczasowy pkt 9 porządku obrad otrzymuje numer 10). Wobec powyższego projekt porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2013 r. przedstawia się następująco: 1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Wybór Komisji
Skrutacyjnej. 5.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i ustalenia zasad motywacyjnego programu tzw. opcji menedżerskich, kierowanego do zarządu i kadry kierowniczej Sfinks Polska S.A. w formie warrantów subskrypcyjnych. 7.Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w odniesieniu do warrantów subskrypcyjnych oraz akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, jak również ubiegania się o dopuszczenie akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializacji oraz zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian § 22 ust. 2 pkt 16, § 21 ust. 1, § 22 ust. 2 pkt 13 oraz § 30 pkt 12 Statutu Spółki. 9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki. 10.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W
związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu projekty uchwał do nowego porządku obrad wraz z wykazem proponowanych zmian Statutu Spółki. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2, 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 do RB 362013 Projekty uchwał NWZ Sfinks Polska SA.pdf | | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 2 do RB 362013 Proponowane zmiany Statutu Sfinks Polska SA.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | SFINKS POLSKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 05-500 | | Piaseczno | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Świętojańska | | 5a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 702 71 01 | | +48 22 702 71 32 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@sfinks.pl | | www.sfinks.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7251752913 | | 472247798 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ