TVN - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (104/2011)

18.10.2011 18:28

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
		Raport bieżący nr	104	/	2011
Data sporządzenia:	2011-10-18
Skrócona nazwa emitenta
TVN
Temat
Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15 listopada 2011 r. o godz. 12:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wyodrębnionej ze struktur TVN S.A. pod nazwą "Segment Sprzedaży i Marketingu" poprzez jej wniesienie jako wkładu niepieniężnego na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki zależnej od TVN S.A. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 9.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Załączniki
Plik	Opis
OGŁOSZENIE NWZ TVN 15 listopada 2011_POL.pdf	Ogłoszenie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A, 15 listopada 2011 r.
ANNOUNCEMENT EGSM TVN 15 Nov_2011.pdf	Announcement of TVN Extraordinary General Meeting of Shareholders
projekty uchwał NWZ TVN 15 listopada 2011_POL.pdf	Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TVN S.A.
Resolutions for EGSM TVN 15 Nov_2011.pdf	Resolutions for TVN Extraordinary Generam Meeting of Shareholders
Recommendation of SVB_pl.pdf	Rekomendacje
Recommendation of SVB_en.pdf	Recomendations

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with Art. 4021 § 1 Commercial Companies Code, hereby convenes the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 15 November 2011 at 12:00 a.m. at the seat of TVN S.A. in Warsaw, at ul. Wiertnicza 166, with the following agenda:1.Opening of the Meeting.2.Election of the Chairman of the Meeting.3.Verification of correctness of convening the General Meeting of Shareholders and its capacity to adopt binding resolutions.4.Adoption of the Agenda.5.Election of the Ballot Committee.6.Adoption of the resolution on granting the consent for disposal of an organized part of enterprise separated from TVN S.A.’s structure named the „Sales and Marketing Segment” as an in-kind contribution for the purpose of covering the shares in the increased share capital of TVN S.A.’s subsidiary.7.Adoption of the resolution on amending § 6 of TVN Statutes.8.Adoption of the resolution on adopting uniform text of the Company’s Statutes.9.Closing the
Meeting. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2011-10-18	Markus Tellenbach	Prezes Zarządu	Markus Tellenbach
2011-10-18	John Driscoll	Członek Zarządu	John Driscoll

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ