TVN - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. (33/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | TVN | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia TVN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd TVN S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 11:00 w siedzibie TVN S.A. w Warszawie, przy ul. Wiertniczej 166, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 8. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013 grupy kapitałowej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty poniesione przez Spółkę w roku obrotowym 2013. 12. Rozpatrzenie Raportu o sytuacji TVN S.A. w 2013 roku w ocenie Rady Nadzorczej TVN S.A. oraz podjęcie uchwały w sprawie Raportu. 13. Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej TVN S.A. i Komitetów Rady Nadzorczej w 2013 roku i podjęcie uchwały w sprawie Sprawozdania. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych Spółki oraz ustalenia warunków i trybu ich umarzania. 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu TVN S.A. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu TVN S.A. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_POL.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ TVN na dzień 11.04.2014 r. | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_POL.pdf | Projekty uchwał ZWZ TVN 11.04.2014 r. | | | | | | | | | |
| | dokumenty_POL.pdf | Powiązane dokumenty | | | | | | | | | |
| | OGŁOSZENIE ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_ANG.pdf | Announcement on convening of the Annual General Meeting of Shareholders on 11.04.2014 | | | | | | | | | |
| | projekty uchwał ZWZ TVN 11 kwietnia 2014_ANG.pdf | Draft of Resolutions of TVN S.A. AGSM 11.04.2014 | | | | | | | | | |
| | dokumenty_ANG.pdf | Related documentation | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of TVN S.A. acting pursuant to Art. 399 § 1 in connection with Art. 4021 § 1 Commercial Companies Code, hereby convenes the Annual General Meeting of Shareholders on 11 April 2014 at 11:00 a.m. at the seat of TVN S.A. in Warsaw, at ul. Wiertnicza 166, with the following agenda:1.Opening of the General Shareholders Meeting. 2.Election of the Chairman of the General Shareholders Meeting. 3.Verification of correctness of convening the General Shareholders Meeting and Its capacity to adopt binding resolutions. 4.Adoption of the Agenda. 5.Election of the Ballot Committee. 6.Consideration of the Company’s financial statements for the financial year 2013 and adoption of the resolution approving thereof. 7.Consideration of the Management Board report on the Company’s business activities in the financial year 2013 and adoption of the resolution approving thereof. 8.Consideration of consolidated financial statements of the TVN Capital Group for the financial year 2013 and adoption of the
resolution approving thereof. 9.Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Management Board during the financial year 2013. 10.Adoption of the resolutions approving the performance of duties by the members of TVN Supervisory Board during the financial year 2013. 11.Adoption of the resolution on covering the loss incurred by TVN S.A. in the financial year 2013. 12.Consideration of the Report on the Supervisory Board’s assessment of TVN S.A. standing in 2013 and adopting the resolution on the Report. 13.Consideration of the Report on activity of TVN Supervisory Board and its Committees in 2013 and adopting the resolution on the Report. 14.Adoption of the resolution on the adoption of the acquisition of the Company’s own shares program and setting the procedures and conditions of their redemption. 15.Adoption of the resolution on amending the TVN Statutes. 16.Adoption of the resolution on adopting the uniform text of the TVN Statutes. 17.Closing of the General Meeting.
| |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | TVN SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | TVN | | Media (med) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 166 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 856 60 60 | | 022 856 66 66 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 951-00-57-883 | | 11131245 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ