06MAGNA - Uchwały podjęte przez NWZ Magna Polonia S.A. w dniu 26 listopada 2013 roku (53/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 53 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | 06MAGNA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ Magna Polonia S.A. w dniu 26 listopada 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe oraz § 38 ust. 1 pkt. 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r., nr 33, poz. 259 z późn. zm.) (Rozporządzenie), przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (NWZ) w dniu 26 listopada 2013 r. UCHWAŁA numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 32 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A. oraz § 6 ust. 3 Regulaminu
Walnych Zgromadzeń Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. postanawia co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera Andrzeja Springera. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Po przeprowadzeniu głosowania stwierdzono, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka") postanawia co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje w dniu 26 listopada 2013 roku porządek obrad w brzmieniu następującym: 1)
otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) wybór Komisji Skrutacyjnej, 5) przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 6) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, 7) podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę, 8) Wolne wnioski. 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna
Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej §1 W związku z niewielką liczbą akcjonariuszy obecnych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 19 ust. 1 Statutu Magna Polonia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A.
("Spółka"), postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Mirosława Skryckiego do składu Rady Nadzorczej Spółki powierzając mu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. UCHWAŁA numer 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Magna Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Spółkę Działając na podstawie art. 393 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Magna Polonia S.A. ("Spółka"), postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę
na nabycie przez Spółkę nieruchomości: - lokalowej położonej w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 4 (cztery) lokal nr 96 (dziewięćdziesiąt sześć), dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW Nr WA4M/00432220/0 (WAczteryM przez zero zero cztery trzy dwa dwa dwa zero) oraz - dwóch miejsc postojowych w lokalu niemieszkalnym ? garażu, usytuowanych w kondygnacji podziemnej budynku przy ul. Grzybowskiej 4 w Warszawie, za łączną cenę nie wyższą niż 1.900.000,00 zł (jeden milion dziewięćset tysięcy złotych) brutto. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu nad uchwałą, oddano ważne głosy z 69.749.904 akcji, stanowiących 50,10 % kapitału zakładowego, w tym głosów ważnych oddano 69.749.904, z czego 69.749.904 głosów oddano "za", głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, wobec czego uchwała powyższa została powzięta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MAGNA POLONIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | 06MAGNA | | FINANSE-INNE | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-697 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ALEJE JEROZOLIMSKIE | | 65/79 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (022)630-77-00 | | (022)630-77-01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | BIURO@MAGNAPOLONIA.COM.PL | | WWW.MAGNAPOLONIA.COM.PL | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-00-87-290 | | 011140008 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ