ABBEY HOUSE S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emite...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2014 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-01-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ABBEY HOUSE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 15 stycznia 2014 roku otrzymał żądanie od akcjonariusza Spółki, działającego na podstawie art. 401 §1 k.s.h., reprezentującego, co najmniej 5 proc. kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku następującego punktu obrad: 1.podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. Ponadto, na podstawie art. 401 § 4 k.s.h. w dniu 16 stycznia 2014 roku akcjonariusz Emitenta, mając na uwadze ogłoszony przez Zarząd Emitenta projekt uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki, oraz w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgłosił własne projekty uchwał wprowadzonych do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 5 lutego 2014 roku, tj. projekt: 1.uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki ? pkt. 7 porządku obrad; 2.uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ? pkt. 9 porządku obrad. W związku z
powyższym, Zarząd Emitenta działając na podstawie art. 401 §2 k.s.h., uzupełnił porządek obrad na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta przez dodanie do niego punktu w przedmiotowym zakresie (pkt 10): Szczegółowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii E. 7.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 8.Podjęcie uchwały w sprawie dematerializacji i ubiegania się o wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji Serii E, jak również w sprawie udzielenia Zarządowi niezbędnych upoważnień.
9.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd Emitenta w załączeniu przekazuje projekt nowej uchwały oraz projekty uchwał wprowadzonych już do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, jak również wzór formularza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania oraz ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uzupełnione o projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza. Załącznik: 1/ projekt uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki; 2/ formularz pełnomocnictwa; 3/ ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AGH Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na 5 02 2014 r.pdf | | | | | | | | | | |
| | AGH Projekty uchwał zgłoszonych przez akcjonariusza Spółki.pdf | | | | | | | | | | |
| | AGH Wzór pełnomocnictwa.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ABBEY HOUSE GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ABBEY HOUSE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-867 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jana Pawła II | | 29 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 653 67 40 | | 22 653 67 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@abbeyhouse.pl | | www.abbeyhouse.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-263-51-75 | | 142508754 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ