ABW: zatrzymano dwie osoby wyłudzające podatek VAT (komunikat)

...

23.01. Warszawa - ABW informuje:

Funkcjonariusze opolskiej Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wspólnie z Prokuraturą Okręgową w Katowicach zatrzymali dwie osoby wyłudzające podatek VAT przy wewnątrzwspólnotowym obrocie stalą. Grozi im kara do 10 lat więzienia. Straty Skarbu Państwa przekraczają 45 milionów złotych.

W połowie stycznia br. funkcjonariusze ABW zatrzymali na terenie województw śląskiego i małopolskiego dwie osoby podejrzane między innymi o to, że za pośrednictwem firm "słupów" handlowały na terenie Unii Europejskiej wyrobami stalowymi, nie odprowadzając należnego Skarbowi Państwa podatku VAT.

Za pośrednictwem fikcyjnych firm, w latach 2012 - 2013, wprowadzono z Łotwy na polski rynek towar o wartości ponad 200 mln złotych pochodzący z łotewskiej huty. Uzyskane w ten sposób pieniądze, pochodzące z przestępstw skarbowych, były przelewane na rachunki bankowe tych firm. Następnie w celu ukrycia prawdziwego źródła pochodzenia, środki te przelewano na rachunki podmiotów zagranicznych i wypłacano w bankomatach.

W związku z zatrzymaniami funkcjonariusze ABW przeprowadzili dodatkowo 24 czynności procesowe, w tym 11 przeszukań. Zabezpieczono także środki w wysokości ponad 400 tys. zł, znajdujące się na rachunkach jednej z firm zaangażowanej w przestępczy proceder.

Śledztwo prowadzone jest w ścisłej współpracy z Urzędami Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy i Katowicach.

Zatrzymanym postawiono zarzuty m.in. prania brudnych pieniędzy oraz popełnienia przestępstw karno - skarbowych. Wobec obu z nich sąd zastosował areszt tymczasowy. Podejrzanym grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ kfk/

Wybrane dla Ciebie

Polski gigant rybny rośnie w siłę. Przejął spółkę z Belgii
Polski gigant rybny rośnie w siłę. Przejął spółkę z Belgii
Koniec najstarszej kawiarni w Rzymie. Dobił ją czynsz za 180 tys. euro
Koniec najstarszej kawiarni w Rzymie. Dobił ją czynsz za 180 tys. euro
Zakopane przegrało w sądzie. Nadal będzie pobierać opłatę
Zakopane przegrało w sądzie. Nadal będzie pobierać opłatę
Miecz świetlny z "Gwiezdnych wojen" sprzedany. Padł rekord
Miecz świetlny z "Gwiezdnych wojen" sprzedany. Padł rekord
Pompy ciepła na wynajem. UE ma nowy pomysł
Pompy ciepła na wynajem. UE ma nowy pomysł
Chcą 1,2 tys. zł podwyżki, grożą strajkiem. Gigant handlowy mówi "nie"
Chcą 1,2 tys. zł podwyżki, grożą strajkiem. Gigant handlowy mówi "nie"
Ważna data dla pracowników. Po 30 września firmom grożą kary
Ważna data dla pracowników. Po 30 września firmom grożą kary
Spór o smród w Krakowie. Firma musi ograniczyć działalność
Spór o smród w Krakowie. Firma musi ograniczyć działalność
Koniec obowiązku dla pracujących emerytów? Resort ma plan
Koniec obowiązku dla pracujących emerytów? Resort ma plan
Chciał wziąć kredyt, skłamał w banku. Grozi mu 8 lat więzienia
Chciał wziąć kredyt, skłamał w banku. Grozi mu 8 lat więzienia
Zablokowana ekspresówka. 27 ton piachu na jezdni. Kierowca w szpitalu
Zablokowana ekspresówka. 27 ton piachu na jezdni. Kierowca w szpitalu
Plaga polskich dróg. "To jedna z najniebezpieczniejszych praktyk"
Plaga polskich dróg. "To jedna z najniebezpieczniejszych praktyk"