AMREST - RB 14/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AmRest Holdings...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | AMREST | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | RB 14/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki AmRest Holdings SE ? termin i porządek obrad | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd AmRest Holdings SE z siedzibą we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, wpisanej dnia 22 grudnia 2008 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320252 ("Spółka" lub "AmRest"), działając odpowiednio do treści przepisów art. 53 rozporządzenia Rady (WE) nr 2157/2001 z dnia 8 października 2001r., art. 395 oraz art. 399 §1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień §13 ust. 1 oraz §14 ust. 1 i ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 21 czerwca 2012 r. na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AmRest Holdings SE (dalej oznaczone skrótem ZWZ), które odbędzie się w siedzibie spółki we Wrocławiu, Plac Grunwaldzki 25-27, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3)
Sporządzenie listy obecności. 4) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 5) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu AmRest z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowym 2011. 7) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011. 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011. 9) Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej AmRest Holdings SE w roku obrotowy 2011, b) o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, c) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2011. 10) Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu oraz Rady Nadzorczej z wykonania
przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 11) Zamknięcie Zgromadzenia. I. Brak zmian Statutu Spółki W porządku obrad ZWZ nie przewiduje się zmian Statutu Spółki. II. Informacja o procedurach Działając na podstawie art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd AmRest Holdings SE informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku ze ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu: 1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ 1.1 Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. 1.2 Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden (21) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ (tj. do 31 maja 2012r.). 1.3 Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. 1.4 Żądanie może być złożone w języku polskim lub angielskim. 1.5 Żądanie może
być przekazane Spółce na piśmie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@amrest.eu. 1.6 Akcjonariusz (lub akcjonariusze) powinien udokumentować w sposób niebudzący wątpliwość swoje uprawnienie do złożenia żądania, załączając do żądania odpowiednie dokumenty. 1.7 Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście (18) dni przed wyznaczonym terminem ZWZ (tj. do 3 czerwca 2012r.), ogłosi na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. 1.8 Jeśli żądanie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania żądania poinformuje o tym fakcie zgłaszającego żądanie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie żądania. Uzupełnione żądanie może zostać złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin wskazany powyżej w pkt. 1.2. 2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw,
które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ 2.1 Akcjonariusz (lub akcjonariusze) reprezentujący łącznie co najmniej 1/20 kapitału zakładowego może przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. 2.2 Zgłoszenie może być przesłanie Spółce na piśmie (osobiście bądź za pośrednictwem poczty) lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wza@amrest.eu. 2.3 Do projektów uchwał powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające uprawnienie akcjonariusza (lub akcjonariuszy) do dokonania zgłoszenia. 2.4 Jeśli zgłoszenie nie odpowiada wymogom wskazanym powyżej, Spółka w ciągu trzech (3) dni roboczych od otrzymania zgłoszenia poinformuje o tym fakcie składającego zgłoszenie, wskazując na jego braki uniemożliwiające uwzględnienie zgłoszenia. Uzupełnione zgłoszenie może zostać złożone ponownie, jeśli zachowany zostanie termin wskazany powyżej w pkt. 2.1. 3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania
projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ Każdy akcjonariusz może podczas obrad ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Każdy akcjonariusz ma prawo wnoszenia propozycji zmian i uzupełnień do projektów uchwał objętych porządkiem obrad ZWZ ? do czasu zamknięcia dyskusji nad punktem porządku obrad obejmującym projekt uchwały, której taka propozycja dotyczy. 4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika oraz zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika a także wykorzystanie formularzy podczas głosowania przez pełnomocnika 4.1 Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. 4.2 Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Pełnomocnik powinien
głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza, przy zastrzeżeniu pkt. 4.13 poniżej. 4.3 Pełnomocnictwo powinno zawierać: (i) datę udzielenia pełnomocnictwa, (ii) oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy w sposób umożliwiający ich prawidłową weryfikację, (iii) podpis mocodawcy, a także (iv) wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu. 4.4 Zgodnie z art. 4121 § 2 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki publicznej i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. 4.5 Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. 4.6 Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w języku polskim lub angielskim. 4.7 Pełnomocnictwo może być przesłane do Spółki w formie elektronicznej (skan dokumentu w formacie PDF) na adres e-mail: wza@amrest.eu, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2012 r. do godziny 13.00. 4.8 Obligatoryjnie wraz z pełnomocnictwem należy przesłać
dokumenty potwierdzające uprawnienie danego akcjonariusza do udziału w ZWZ oraz w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną także właściwy odpis z rejestru potwierdzający uprawnienie do reprezentacji lub udzielania pełnomocnictwa. Powyżej opisany sposób udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy stosować odpowiednio w przypadku odwołania pełnomocnictwa. 4.9 Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać oryginał lub kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 miesięcy), z którego wynika ich prawo do reprezentowania danego podmiotu. Osoby nie wymienione w w/w odpisie powinny legitymować się właściwym pełnomocnictwem podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentacji danego podmiotu. 4.10 Brak zawiadomienia albo zawiadomienie dokonane z naruszeniem powyżej wskazanych wymogów jest uwzględniane przy ocenie istnienia zgodnego z prawem umocowania pełnomocnika do reprezentacji mocodawcy na ZWZ, w szczególności może stanowić podstawę do niedopuszczenia lub do wykluczenia danej
osoby z uczestnictwa w ZWZ. 4.11 Każdy z uczestników, w tym także pełnomocnik, bezpośrednio po przybyciu na ZWZ, ma obowiązek wpisania się na listę obecności. Uczestnik przed wpisaniem na listę obecności ma obowiązek przedłożyć dokument, który w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza jego tożsamość. Przedstawiciele (pełnomocnicy) przed wpisem na listę obecności mają ponadto obowiązek przedłożyć do protokołu dokumenty, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynikać będzie ich zgodne z prawem umocowanie do reprezentacji mocodawcy na ZWZ. 4.12 Spółka udostępnia na swojej stronie internetowej (www.amrest.eu w zakładce Relacje Inwestorskie/WZA) formularze, które mogą być wykorzystane przez akcjonariuszy do głosowania przez pełnomocnika. Akcjonariusze nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. 4.13 Zarząd Spółki informuje, iż w razie udzielenia pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od
akcjonariuszy. 5. Możliwość i sposób uczestniczenia i wykonywania prawa głosu na ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej Spółka nie przewiduje możliwości uczestnictwa w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w tym wypowiadania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej) lub wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, wobec czego formularze do takiego głosowania przez pełnomocników nie będą publikowane. 6. Dzień rejestracji uczestnictwa na ZWZ Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. na szesnaście (16) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (tj. w dniu 5 czerwca 2012r.), pod warunkiem że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu
rejestracji, tj. do dnia 6 czerwca 2012r. (włącznie). 7. Rejestracja obecności na ZWZ Osoby uprawnione do uczestniczenia w ZWZ proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad ZWZ. III. Pozostałe informacje Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał lub uwagi Zarządu bądź Rady Nadzorczej na stronie internetowej Spółki pod adresem www.amrest.eu w zakładce "Relacje Inwestorskie" lub w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy Placu Grunwaldzkim 25-27, w godzinach 9.00 ? 16.00, od dnia 18 czerwca 2012 r. Dokumenty te będą niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzenia zmian, zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. W miejscach wskazanych powyżej będzie również udostępniona, zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w siedzibie Spółki oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Korzystanie przez akcjonariuszy z elektronicznych środków komunikacji wymaga przesyłania wszelkich dokumentów w formacie PDF na adres email: wza@amrest.eu. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji ze Spółką leży wyłącznie po stronie akcjonariusza. Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał WZ 2012 PL.pdf | Projekty Uchwał WZA 2012 | | | | | | | | | |
| | Draft resolutions AGM June 2012.pdf | Draft Resolutions AGM 2012 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | RB 14/2012 Notice of the Convention of the Annual General Meeting of the company AmRest Holdings SE – date and agenda;The Management Board of AmRest Holdings SE of Wrocław, Plac Grunwaldzki 25 27, entered on 22nd December 2008 in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the District Court for Wrocław-Fabryczna, 6th Commercial Division of the National Court Register, entry No. KRS 0000320252 (the “Company” or “AmRest”), acting under Art. 53 of the Council Regulation (EC) nr 2157/2001 of 8th October 2001, Art. 395 and Art. 399 §1 in conjunction with Art. 4021 and Art. 4022 of the Code of Commercial Companies and under the provisions of §13 (1) and § 14 (1) and (2) of the Company’s Statute, hereby convenes the Annual General Meeting of AmRest Holdings SE (AGM) to be held on 21st June 2012, 11am at the Company’s registered office in Wrocław, Plac Grunwaldzki 25-27, with the following agenda:;Opening of the Annual General Meeting.;Election of the Chairman of the Annual General
Meeting.;Drawing up the attendance list.;Determination of the correctness of the procedure used to convene the Annual General Meeting and its capacity to pass resolutions.;Adoption of the agenda.;Examination of the Director’s Report on the operation of the Company and the AmRest Holdings SE capital group in the financial year 2011.;Examination of the Company’s financial statement for the financial year 2011 and the consolidated financial statement in the financial year 2011.;Examination of the Report of the Supervisory Board for the financial year 2011.;Adoption of resolutions:;approving the Directors’ Report on the operation of the Company and the AmRest Holdings SE capital group in the financial year 2011,;approving the Company’s financial statement for the financial year 2011 and the consolidated financial statement for the financial year 2011,;adopting of a resolution on the distribution of the Company’s profit for the financial year 2011.;Adoption of a resolution on the acknowledgement of the
fulfillment of duties entrusted to Members of the Management Board and the Supervisory Board in the financial year 2011.;Closing of the Meeting.;No change in Company’s Statute;The agenda of the AGM is not expected to change Company’s Statute.;Information on procedures;In accordance with Art. 4022 of the Code of Commercial Companies, the Management Board of AmRest Holdings SE hereby notifies the shareholders of the procedures to be applied in conjunction with the AGM, participation in the AGM and execution of the voting right:;Shareholders’ right to request certain issues to be included in the AGM agenda;A shareholder (or shareholders) who represent at least 1/20 of the Company’s share capital may request certain matters to be included in the agenda of AGM.;The request shall be presented to the Management Board not later than twenty one (21) days prior to the scheduled date of AGM (i.e. to 31st May 2012).;The request must include reasons or a draft resolution related to the proposed item of the agenda.;The
request may be submitted in Polish or English language.;The request may be sent to the Company in writing (personally or by mail) or by e-mail to the following address: wza@amrest.eu.;A shareholder (or shareholders) should prove beyond any doubt his entitlement to submit the request, by presenting relevant documents.;Without undue delay but not later than eighteen (18) days prior to the scheduled date of the AGM (i.e. to 3rd June 2012), the Management Board shall announce changes to the agenda, introduced upon the request of shareholders, on the Company’s website and in a current report.;If the submitted request fails to satisfy the above mentioned requirements, the Company, within three (3) business days of receiving that request, shall inform the petitioners accordingly and indicate the defects motivating the rejection of the request. A duly complemented request may be resubmitted provided the above mentioned submission deadline in item 1.2 is met.;Shareholders’ right to propose draft resolution concerning
matters included or to be included in the agenda prior to the AGM;A shareholder (or shareholders) representing at least 1/20 of the Company’s share capital may submit to the Company proposed draft resolutions on the matters included in the AGM agenda or on the matters to be included in the meeting agenda.;The notification may be sent to the Company in writing (personally or by mail) or by e-mail to the following address: wza@amrest.eu.;The proposed draft resolutions must be accompanied by documents confirming the right of a shareholder (or shareholders) to submit these projects.;If the proposal containing draft resolutions fails to satisfy the above mentioned requirements, the Company within three (3) business days of receiving that proposal, shall inform the petitioners accordingly and indicate the defects motivating rejection of the draft resolutions. A duly complemented proposal may be resubmitted provided the above mentioned submission deadline in item 2.1 is met.;Shareholders’ right to propose draft
resolution concerning matters included in the agenda during the AGM.;During the course of the AGM each shareholder may propose draft resolution concerning the matters on the agenda. Each shareholder has the right to propose amendments and additions to the draft resolution on the agenda of AGM – until closing of the discussion on the agenda item to which the draft resolution applies.;Exercise of voting rights by a proxy, notification of establishing a proxy sent to the Company by means of electronic communication, and use of forms during voting by a proxy ;Shareholders may participate in the AGM and exercise their voting rights in person or by proxy. The proxy may exercise all the rights of shareholder at the AGM unless it’s contradictory to the content of the power of attorney. ;A proxy may represent more than one shareholder and vote differently for each shareholder. Proxy shall vote in accordance with the instructions given by the shareholder, subject to clause 4.13 below. ;A proxy shall include: (i) date
of granting a proxy, (ii) description of the proxy and principal in a way allowing their proper verification, (iii) principal signature, and (iv) indicate the number of shares .;Pursuant to Art. 4121 § 2 of the Code of Commercial Companies, a proxy to participate in the general meeting of shareholders of a public company and to exercise the voting right must be granted in writing or in an electronic form.;The granting of a proxy in an electronic form does not require a safe electronic signature. ;A proxy should be drawn up in Polish or English language.;A proxy may be sent to the Company in an electronic form (as a scan of the document in PDF format) at the following address: wza@amrest.eu, by 20 June 2012 to 1pm.;Obligatory with a proxy it’s necessary to send documents confirming rights of the shareholder to participate in the AGM, and in the case of shareholder who is not an individual, also an appropriate excerpt from the register confirming the right to representation, or granting proxy. The above
described method of granting proxy in electronic form should be used appropriately in the event of appeal proxy. ;Representatives of legal persons should present an original or a copy of the excerpt from the appropriate register (issued within the last 3 months) which confirms their right to represent the entity. Persons not included in the excerpt mentioned above, should present a proper power of attorney signed by persons authorized to represent the entity. ;Failure to provide such notification or submitting a notification in violation of the above mentioned requirements will be taken into account when determining the existence of a legitimate authorization of the proxy to represent the principal at the AGM, in particular it may become a basis for excluding, or not allowing given person to participate in the AGM. ;Each participant, including a proxy, is required to sign the list of attendance immediately after arriving to the AGM. Before signing the list of attendance, participants are obliged to present a
document proving their identity beyond any doubt. Persons acting as representatives (proxies), before signing the list of attendance, are additionally obliged to submit for the records documents confirming beyond any doubt their legitimate authorization to represent the principal at the AGM.;Forms that may be used by shareholders to vote by a proxy have been made available on the Company’s website (www.amrest.eu in the section Investors Relations/AGM).;The shareholders are not required to use these forms. ;4.13;The Management Board of the Company informs that in the event of granting power of attorney with voting instructions, the Company will not verify if the proxy will exercise its voting rights in accordance with the instruction received from shareholders.;Participation and exercising voting rights at the AGM by means of electronic communication.;The Company does not allow participation in the AGM by means of electronic communication (including expressing one’s opinions during the AGM by such means) or
the exercise of the voting rights by correspondence, as a result of which no forms to be used for this kind of voting by proxy will be published.;The record date for the AGM.;The right to attend the General Meeting is only vested in persons being shareholders on the day of registration of participation in the General Meeting i.e. sixteen (16) days before the General Meeting date (i.e. in 5 June 2012), provided they present to entity maintaining the investment account to issue a personal certificate of eligibility to participate in AGM during the period of the notice of convening AGM to the first weekday after the date of registration, i.e. to 6th June 2012 (include).;Registration of attendance at the AGM;Persons entitled to participate in the AGM are requested to register and collect their voting cards at the venue for half an hour before the AGM.;Other information;A person authorized to participate in the General Meeting of Shareholders may access the full text of the documentation to be presented at the
Meeting, draft resolutions and opinions of the Management Board or the Supervisory Board, on the Company’s web site at www.amrest.eu, under bookmark Investors Relations or at the Company’s registered office at Wrocław, Plac Grunwaldzki 25 27 from 18th June 2011, between 9am and 4pm. Documents will be immediately updated if changes are made, in accordance with the provisions of the Code of Commercial Companies.;In places mentioned above, in accordance with Art. 407 § 1 of the Code of Commercial Companies, also the list of the shareholders authorized to attend the Meeting will be available. Shareholder may browse the list of shareholders in the Company’s headquarters and request a copy of the list for reimbursement.;Use by the shareholders of the electronic means of communications requires the submission of any documents in PDF format to the e-mail address: wza@amrest.eu.;The shareholder bears the risk associated with the use of electronic means of communications with the Company.;The Management Board informs
that all matters not addressed in this announcement shall be governed by the provisions of the Code of the Commercial Companies, the Company’s Statute and the Rules of Procedure for the General Meeting, hence, the Company’s shareholders are requested to familiarize themselves with the above mentioned regulations.;Legal basis: § 38 (1) (1) of the Ordinance of the Minister of Finance of 19 February 2009 on Current and Periodical Information Submitted by Issuers of Securities and the Requirements for the Recognition as Equivalent of the Information Required under the Laws of Non-Member Countries of 19 February 2009 (Dz.U. Nr 33, poz. 259). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | AmRest Holdings SE | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | AMREST | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-365 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | pl. Grunwaldzki | | 25-27 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 3239300 | | 071 3239310 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@amrest.eu | | www.amrest.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 809577914 | | 020891041 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ