B3SYSTEM - Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (40/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | B3SYSTEM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 33/2013 z dnia 07 czerwca 2013 roku Zarząd B3System S.A. [dalej również jako: Spółka] informuje, iż w dniu 18 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza B3System S.A. działając na podstawie § 13 ust. 5 Statutu Spółki oraz §2 ust. 5 Regulaminu Rady Nadzorczej podjęła uchwały o powołaniu ze swego grona z dniem 18 czerwca 2013r.: Pana Mirosława Kowalskiego do pełnienia funkcji Przewodniczącego, zaś Pani Moniki Białkowskiej do pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki B3System S.A. Mirosław Kowalski Wykształcenie: Pan Mirosław Kowalski posiada wykształcenie wyższe. W 1984 r. ukończył Wydział Matematyki i Informatyki na Uniwersytecie Warszawskim, Kierunek Zastosowań Informatyki. Przebieg kariery zawodowej: 08.2012 - obecnie - Promiko - Mirosław Kowalski (działalność gospodarcza)
09.2008 - obecnie Członek Rady Nadzorczej M4B S.A. - notowanej na New Connect Warszawa 05.1998 - 07.2012 r. - MC Comp S.A. Warszawa Wiceprezes Zarządu - Dyrektor ds. Ekonomicznych 07.2010
- 04.2012 Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający 05.1998 - 07.2010 12.1987 - 07.2010r -Pro-Test Spółka z o.o. Warszawa Wiceprezes Zarządu 05.1998 - 07.2010 Prezes Zarządu - Dyrektor Zarządzający 03.1993 - 05.1998 Członek Zarządu - Dyrektor 12.1987 - 03.1993 Według złożonego oświadczenia Pan Mirosław Kowalski: - nie zajmuje się interesami konkurencyjnymi ani też nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej wobec Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej; - nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sadowym. Pani Monika Białkowska: Wykształcenie: Pani Monika Białkowska posiada wykształcenie wyższe. W 1999 r. ukończyła studia magisterskie na kierunku Marketing i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2001 r. Pani Monika Białkowska ukończyła Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów, natomiast w 2009 r. studia podyplomowe
w zakresie wyceny nieruchomości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie. Języki obce: Angielski Doświadczenie zawodowe: od 2003 roku - obecnie działalność gospodarcza w zakresie doradztwa w obszarze zarządzania i marketingu, w tym w szczególności: zarządzanie procesami logistycznymi, strategie operacyjne, analiza systemu logistycznego, zarządzanie kosztami i budżetem operacyjnym, optymalizacja kosztów operacyjnych, zarządzanie informacją, wdrażanie procedur i rozwiązań IT dla procesów operacyjnych, budowa oraz usprawnienie funkcjonowania telesprzedaży i telemarketingu, controlling zewnętrzny, organizacja i rozwój punktów sprzedaży w systemie franchisingu. 1996-2002 Tchibo Warszawa Sp. z o.o., stanowisko: Purchasing & Logistics Cafe Service Manager Kierowanie strukturami organizacji zakupów, dystrybucji, magazynu, telesprzedaży, telemarketingu, kontroli płatności i windykacji należności, budżetowanie i optymalizacja kosztów operacyjnych, zarządzanie zasobami ludzkimi
(bezpośrednio 28 osób na obszarze całego kraju). 1994-1996 PEPSICO POLAND Sp. z o.o. Oddział PFS, Wyłączny Dystrybutor Pizza Hut, KFC, Taco Bell. Dział Zakupów. 1992-1994 LOG POL Sp. z o.o. Wyłączny Dystrybutor McDonald?s. Dział Zakupów. Według złożonego oświadczenia Pani Monika Białkowska w okresie ostatnich 5 lat: - nie była i nie jest członkiem organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych ani wspólnikiem w innych spółkach kapitałowych lub osobowych, ani nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki; - nie była i nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 22 w zw. z §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | B3SYSTEM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-342 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozolimskie | | 162A IIp | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 480 89 00 | | 22 480 89 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@b3system.pl | | www.b3system.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213060709 | | 016226542 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ