BANK PEKAO - Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz cz...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-07-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BANK PEKAO | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Przewodniczącego, Wiceprzewodniczących, Sekretarza Rady Nadzorczej oraz członków Komitetów Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2012 z dnia 1 czerwca 2012r. o powołaniu Członków Rady Nadzorczej Banku Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") na nową, wspólną kadencję, Zarząd Banku Polska Kasa Opieki S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Banku Polska Kasa Opieki S.A. na posiedzeniu w dniu 24 lipca 2012r. wybrała: p. Jerzego Woźnickiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Enrico Pavoni na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Roberto Nicastro na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, p. Alessandro Decio na Sekretarza Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza powołała spośród Członków Rady Nadzorczej w skład Komitetów działających przy Radzie Nadzorczej następujące osoby: 1) w skład Komitetu ds. Audytu: Enrico Pavoni (Przewodniczącego), Alessandro Decio, Leszka Pawłowicza, Laurę Penna i Jerzego Woźnickiego, 2) w skład Komitetu ds. Wynagrodzeń: Roberto Nicastro, Wiolettę Rosołowską, Doris Tomanek i Jerzego Woźnickiego, 3) w skład Komitetu ds. Finansów: Alessandro Decio, Roberto Nicastro i Laurę Penna. Zarząd
Banku informuje, że skład Komitetu ds. Audytu jest zgodny z przepisami art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U.2009.77.649 z późn. zm). Podstawa prawna: § 5 ust. 1 p. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | UNOFFICIAL TRANSLATIONReport 31/2012: Appointment of Chairman, Deputy Chairmen, Secretary of the Supervisory Board and members of Committees of the Supervisory Board.Referring to the current report no. 23/2012 dated 1st June 2012 on appointment of the Supervisory Board Members of Bank Polska Kasa Opieki S.A. (“the Bank”) for a new, common term of office, the Management Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. informs that the Supervisory Board of Bank Polska Kasa Opieki S.A. at the meeting held on 24th July 2012 elected:Mr. Jerzy Woźnicki as Chairman of the Supervisory Board,Mr. Enrico Pavoni as Deputy Chairman of the Supervisory Board,Mr. Roberto Nicastro as Deputy Chairman of the Supervisory Board,Mr. Alessandro Decio as Secretary of the Supervisory Board.The Supervisory Board appointed from among the Supervisory Board Members the following persons to the Committees of the Supervisory Board:1) to the Audit Committee: Enrico Pavoni (Chairman), Alessandro Decio, Leszek Pawłowicz, Laura Penna and Jerzy
Woźnicki,2) to the Remuneration Committee: Roberto Nicastro, Wioletta Rosołowska, Doris Tomanek and Jerzy Woźnicki,3) to the Financial Committee: Alessandro Decio, Roberto Nicastro and Laura Penna.The Management Board of the Bank informs that the composition of the Audit Committee is compliant with the provisions of Art. 86 sec. 4 and 5 of the Act on Statutory Auditors, their Self-Governing Organization, Entities Authorized to Audit Financial Statements and on Public Oversight (Journal of Laws 2009.77.649, as amended).Legal base:§ 5 sect. 1 p.22 of the Ordinance of the Minister of Finance of 19th February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent (Journal of Laws No. 33, item 259) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BANK PEKAO | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | GRZYBOWSKA | | 53/57 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 656 00 00 | | 656 00 04 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | bri@pekao.com.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-000-68-41 | | 000010205 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ