Bankier.pl SA zwołanie i porządek obrad NWZA

Raport bieżący 50/2008

Zarząd spółki BANKIER.PL S.A. z siedzibą we Wrocławiu działając w oparciu o art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje na dzień 5 września 2008 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie BANKIER.PL S.A., które odbędzie się w Warszawie, ul. Koszykowa 54 o godz. 11.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uruchomienia programu skupu akcji własnych spółki Bankier.pl S.A. w celu ich umorzenia oraz ustalenia warunków nabywania i trybu umarzania tych akcji. 6. Wolne wnioski. 7. Zakończenie obrad.

Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela, jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. najpóźniej w dniu 29 sierpnia 2008 r. do godz. 11.00 złożą w siedzibie Spółki we Wrocławiu ul. Kościuszki 29 imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, potwierdzające legitymację do realizacji uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 406 KSH oraz art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi). Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu ukończenia WZA.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w WZA osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie udostępniona akcjonariuszom na ich żądanie w Biurze Spółki w Warszawie ul. Koszykowa 54 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych.

kom espi amp/