BETACOM - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. (9/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-08-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BETACOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BETACOM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BETACOM S.A. (Spółka)
zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Warszawie w dniu 27 września 2012 r., o godz. 14.00 w siedzibie Spółki przy ul. Połczyńskiej 31A, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad. 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podjęcia wiążących uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku, w tym bilans, rachunku zysków i strat oraz przepływu środków i informacji dodatkowej za rok obrotowy kończący się 31 marca 2012 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku; 7) Przedstawienie, rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z
działalności w roku obrotowym od 1 kwietnia 2011 roku do 31 marca 2012 roku; 8) Podjęcie uchwał w sprawie: a) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r., b) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym 31 marca 2012 r., c) podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 marca 2012 r., ustalenia daty przyznania dywidendy i jej wypłaty. 9) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki Zamknięcie obrad. Treść ogłoszenia i projekty uchwał zawarte są w załączniku do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Zał. do RB 9.2012 Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu WZ 2012.pdf | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu WZ 27.09.2012r | | | | | | | | | |
| | Zał. do RB 9.2012 Projekty uchwał WZ 2012.pdf | Projekty uchwał na WZ 27.09.2012r. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BETACOM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BETACOM | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-377 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Połczyńska | | 31A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 533 98 88 | | 022 533 98 99 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | betacom@betacom.com.pl | | www.betacom.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 527-10-22-097 | | 010963920 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ